Código dos títulos: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) abreviatura dos títulos: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) Anúncio n.o: 2022040 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
Anúncio das deliberações da primeira reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da primeira reunião do Quinto Conselho de Administração foi enviada aos diretores da empresa por correio e comunicação em 16 de maio de 2022. Com o consentimento de todos os diretores, a reunião será realizada na sala de conferências da empresa, às 15:40 horas do dia 23 de maio de 2022, por meio de comunicação combinada no local, com 8 diretores que devem comparecer e 8 diretores que realmente compareçam. A reunião foi presidida pelo Sr. Chen Dong, diretor eleito por mais da metade dos diretores. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estavam de acordo com as disposições da lei das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. A proposta de eleição do presidente do 5º Conselho de Administração da empresa foi deliberada e adotada
Tendo em vista o estabelecimento do Quinto Conselho de Administração da empresa, de acordo com a lei da empresa, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais, todos os diretores elegeram por unanimidade o Sr. Chen Dong como presidente do Quinto Conselho de Administração da empresa por um mandato de três anos, o que é consistente com o mandato do Quinto Conselho de Administração. Veja o anexo para o currículo do Sr. Chen Dong.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção
2. A proposta de nomeação do presidente honorário do 5º Conselho de Administração da empresa foi deliberada e adotada
Nomeado pelo presidente da empresa, o conselho de administração concordou em nomear o Sr. Chen Pinggui como presidente honorário do Quinto Conselho de Administração da empresa, com um mandato de três anos, o que é consistente com o mandato do Quinto Conselho de Administração. Veja o anexo para o currículo do Sr. Chen Pinggui.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção
3. A proposta de eleição dos membros do comitê especial do Quinto Conselho de Administração da sociedade foi deliberada e adotada
Mediante indicação do presidente da empresa, todos os diretores revisaram e aprovaram por unanimidade os membros e presidente do Comitê de Estratégia e Investimento, comitê de auditoria, comitê de remuneração e avaliação e Comitê de Nomeação do 5º Conselho de Administração.
1) Candidatos ao Comitê de Estratégia e Investimento do Conselho de Administração: Sr. Chen Dong, Sr. Yang Qingli, Sr. Li Yao e Sr. Wang Zhongjun, dos quais o Sr. Chen Dong é o presidente;
2) Candidatos ao comitê de auditoria do conselho de administração: Liu Chunxiu, Jiang Li e Li Yao, dos quais Liu Chunxiu é presidente;
3) Candidatos ao comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração: Sr. Yang Qingli, Sr. Yang Fan e Sr. Li Yao, dos quais o Sr. Yang Qingli é o presidente;
4) Candidatos para o comitê de nomeação do conselho de administração: Sr. Li Yao, Sr. Wu Yunyi e Sr. Yang Qingli, dos quais o Sr. Li Yao é o presidente.
O mandato do pessoal acima mencionado é de três anos, o que é consistente com o mandato do Quinto Conselho de Administração. Os currículos do pessoal acima referidos são detalhados no anexo. Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção
4. A proposta de nomeação do presidente da empresa foi revista e aprovada
Nomeado pelo presidente da empresa e revisado pelo comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração concordou em nomear o Sr. Chen Dong como presidente da empresa por um mandato de três anos, o que é consistente com o mandato do atual conselho de administração. Veja o anexo para o currículo do Sr. Chen Dong.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção
5. A proposta sobre a nomeação de altos gerentes da empresa foi deliberada e adotada
Deng Dongjun foi nomeado presidente sênior e vice-presidente do conselho de administração, e o mandato foi acordado pelo conselho de administração. Wang Donghong foi nomeado vice-presidente e vice-presidente do conselho de administração. Os currículos do pessoal acima referidos são detalhados no anexo.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção
6. A proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração da empresa foi deliberada e adotada
Nomeado pelo presidente da empresa e revisado pelo comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração concordou em nomear a Sra. Jiang Li como Secretária do conselho de administração da empresa por um mandato de três anos, o que é consistente com o mandato do atual conselho de administração. Antes da reunião do conselho de administração, a qualificação da Sra. Jiang Li como secretário do conselho de administração foi revisada pela bolsa de valores de Shenzhen sem objeção. Veja o anexo para o currículo da Sra. Jiang Li.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção
7. A proposta relativa à nomeação dos representantes dos assuntos de valores mobiliários da sociedade foi deliberada e adoptada
Nomeado pelo presidente da empresa e consultado com os diretores, propõe-se nomear o Sr. Hao zhanlei como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa para assistir o secretário do conselho de administração no desempenho de suas funções. O mandato é de três anos, o que é consistente com o mandato do atual conselho de administração. Antes da reunião do conselho de administração, o Sr. Hao zhanlei obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Veja o anexo para o currículo do Sr. Hao zhanlei.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção
8. A proposta de nomeação do chefe do departamento de auditoria interna da empresa foi deliberada e aprovada
Nomeado pelo comitê de auditoria do conselho de administração e revisado pelo comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração concordou em nomear o Sr. Xie Liang como chefe do departamento de auditoria interna da empresa, com um mandato de três anos, o que é consistente com o mandato do atual conselho de administração. Veja o anexo para o currículo do Sr. Xie Liang.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção
9. Foi deliberada e adoptada a proposta de alteração das regras de execução das comissões especiais do Conselho de Administração
De acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a governança das empresas listadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa revisou as regras de implementação do comitê especial do conselho de administração divulgados no cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da primeira reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a primeira reunião do Quinto Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
23 de Maio de 2022
Chen Dong: homem, nascido em novembro de 1983, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior. Em setembro de 2008, ele se formou na Universidade Renmin da China com um mestrado em economia.
De setembro de 2008 a fevereiro de 2011, atuou como diretor do Departamento de Recursos Humanos da sede do grupo China Post Group Co., Ltd; De março de 2011 a abril de 2018, atuou como diretor administrativo (MD) na área de energia / investimento industrial da Kunwu Kunwu Jiuding Investment Holdings Co.Ltd(600053) Management Co., Ltd; De dezembro de 2018 a março de 2022, atuou como presidente da Ningbo beiken Asset Management Co., Ltd; De março de 2021 até agora, atuou como presidente executivo da Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) empresa; De maio de 2021 até agora, atuou como secretário do conselho de administração Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) .
Até a data deste anúncio, o Sr. Chen Dong não detém ações da empresa, não tem relação com o controlador real da empresa, acionistas que detêm mais de 5% da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, e não tem a lei da sociedade da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen Stock Exchange As circunstâncias estipuladas nas diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen ou nos estatutos da empresa que eles não estão autorizados a servir como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas. Após o inquérito, o Sr. Chen Dong não pertence ao “executor desonesto”.
Chen Pinggui: homem, nascido em julho de 1962, bacharelado, nacionalidade chinesa, sem direito de residência no exterior. De junho de 1989 a agosto de 1995, ele serviu como vice-diretor, diretor e gerente da empresa do laboratório da empresa de serviço técnico de lama da empresa de perfuração da Xinjiang Petroleum Administration Bureau, e gerente geral da indústria de beiken de setembro de 1995 a fevereiro de 2010. É presidente do Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) desde novembro de 2009 e presidente do Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) desde maio de 2013.
A partir da data deste anúncio, o Sr. Chen Pinggui é o acionista controlador e controlador real da empresa, detendo diretamente 32895000 ações da empresa, representando 16,37%. A Sra. Jiang Li, diretora e secretária do conselho de administração da empresa, é cunhada do Sr. Chen Pinggui. Além do relacionamento acima, o Sr. Chen Pinggui não tem relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores e outros acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa; Sem a punição da CSRC e outros departamentos relevantes e a punição da bolsa de valores, não há situação em que o direito das sociedades da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen ou os estatutos da empresa não devem servir como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas. Após inquérito, o Sr. Chen Pinggui não pertence ao “executor desonesto”.
Engenheiro. De março de 1993 a janeiro de 1999, foi gerente da filial de Hongda da talin Industrial Development Corporation; De janeiro de 1999 a fevereiro de 2010, atuou como vice-gerente geral da indústria beiken; De novembro de 2009 a novembro de 2014, atuou como Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) gerente geral adjunto; De novembro de 2014 a novembro de 2015, atuou como Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) vice-presidente; De novembro de 2009 até agora, ele serviu como Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) diretor.
Até a data deste anúncio, o Sr. Wu Yunyi detém diretamente 6089000 ações da empresa, representando 3,03%. Ele não tem relação com o controlador real da empresa, acionistas que detêm mais de 5% da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, e não há direito societário da República Popular da China As circunstâncias estipuladas nas Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen ou os estatutos da empresa que eles não estão autorizados a servir como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas. Após o inquérito, o Sr. Wu Yunyi não pertence ao “executor desonesto”.
Jiang Li: mulher, nascida em agosto de 1975, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior. Bacharelado, de novembro de 2009 a dezembro de 2014, atuou como diretor do departamento financeiro Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) ; De janeiro de 2015 a março de 2017, atuou como assistente de Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) gerente geral; De 3 de março de 2017 até agora, atuou como Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) diretor financeiro.
A partir da data deste anúncio, a Sra. Jiang Li detém diretamente 1456125 ações da empresa, representando 0,72%. A Sra. Jiang Li é cunhada de Chen Pinggui, acionista controlador e controlador efetivo da empresa. Ela não tem relação com mais de 5% dos acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores de outras holdings. Ela não foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, e não há direito societário da República Popular da China As circunstâncias estipuladas nas Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen ou os estatutos da empresa que eles não estão autorizados a servir como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas. Após o inquérito, a Sra. Jiang Li não pertence ao “executor desonesto”.
Wang Zhongjun: homem, nascido em outubro de 1986, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior. Em junho de 2009, graduou-se na Universidade de Changjiang com especialização em contabilidade. De janeiro de 2015 a janeiro de 2018, atuou como gerente do departamento de gestão financeira Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) ; De fevereiro de 2018 a novembro de 2018, atuou como vice-gerente geral da Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) empresa internacional; De dezembro de 2018 até agora, atuou como assistente de Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) presidente e gerente geral de corporação internacional.
Até a data deste anúncio, o Sr. Wang Zhongjun não detém ações da empresa, não tem relação com o controlador real da empresa, acionistas que detêm mais de 5% da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, não foi punido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, e não tem a lei da sociedade da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen As circunstâncias estipuladas nas diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen ou nos estatutos da empresa que eles não estão autorizados a servir como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas. Após inquérito, o Sr. Wang Zhongjun não pertence ao “executor desonesto”.
Yang Fan: homem, nascido em junho de 1981, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior. Em junho de 2003, graduou-se na China University of Geosciences (Pequim) com bacharelado em automação mecânica. De dezembro de 2003 a maio de 2011, atuou como gerente do departamento técnico do escritório de representação da Schramm na China (obteve um mestrado em engenharia geológica pela China University of Geosciences (Pequim) em junho de 2010); De junho de 2011 a maio de 2014, serviu como gerente geral adjunto da greck (Zhengzhou) coalbed metane Technical Service Co., Ltd; De junho de 2014 a dezembro de 2021, atuou como presidente e gerente geral da Beijing Zhongneng Wanqi Energy Technology Service Co., Ltd. (recebeu doutorado em economia da indústria de recursos pela China University of Geosciences (Pequim) em julho de 2020); De dezembro de 2021 até agora, ele serviu como gerente geral da empresa Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) Xinjiang.
Até a data deste anúncio, o Sr. Yang Fan não detém ações da empresa, não tem relação com o controlador real da empresa, acionistas que detêm mais de 5% da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes
