Código dos títulos: Realcan Pharmaceutical Group Co.Ltd(002589) abreviatura dos títulos: Realcan Pharmaceutical Group Co.Ltd(002589) Anúncio n.o: 2022036 Realcan Pharmaceutical Group Co.Ltd(002589)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas e omissões importantes.
1,Dicas importantes
1. A assembleia geral de acionistas foi realizada por uma combinação de votação in loco e votação on-line.
2. A assembleia geral não vetou a proposta.
3. Esta assembleia não implicou qualquer alteração na resolução da anterior assembleia geral de acionistas.
4. Nenhuma proposta foi adicionada ou alterada durante a assembleia geral.
2,Convocação de reunião
O aviso de Realcan Pharmaceutical Group Co.Ltd(002589) sobre a convocação da assembleia geral anual de acionistas de 2021 foi divulgado nos tempos de títulos, China Securities Journal, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo.com em 30 de abril de 2022.
3,Informação de base da reunião
1. Convocador: Conselho de Administração
2. Horário de encontro: 15:00 PM, Segunda-feira, 23 de Maio de 2022
3. lugar de encontro: sala de conferências no quarto andar da empresa, No. 326, estrada de Jichang, cidade de Yantai, província de Shandong
4. Moderador: Sr. Han Xu, presidente
5. Modo de reunião: reunião no local combinado com votação on-line
6. A convocação e convocação desta assembleia estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
4,Participação na reunião
Participaram da votação 20 acionistas e seus representantes, representando 220599303 ações, representando 14,66% do total de ações com direito a voto da empresa. Dos quais:
1. Participaram da reunião presencial um acionista e um agente acionista, representando 187491897 ações, representando 124603% do total de ações com direito a voto da companhia;
2. O número total de ações com direito a voto da sociedade é de 1076, representando 332,2% do total de ações com direito a voto da sociedade;
Participaram nesta reunião 19 acionistas minoritários, representando 33107406 ações, representando 2,2003% do total de ações com direito a voto da empresa.
3. Alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto, e advogados do escritório de advocacia Shandong Qianyuan participaram da reunião de acionistas para testemunhar.
5,Votação na reunião
A assembleia de acionistas considerou as seguintes propostas combinando votação in loco e votação on-line, e os resultados das votações são os seguintes:
1. O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisto e adotado
Votação: 193628636 ações foram aprovadas, 63000 ações foram contra e 26907667 ações foram abstidas, representando 877739%, 0,0286% e 121975% das ações com voto presentes na reunião, respectivamente.
Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: 6136739 ações a favor, 63000 ações contra e 26907667 ações abstidas, representando 185358%, 0,1903% e 812739% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes, respectivamente.
Resultado da votação: aprovação.
2. O relatório anual de 2021 e seu resumo foram considerados e adotados
Votação: 220474303 ações foram aprovadas, 63000 ações foram contra e 62000 ações foram abstidas, representando 999433%, 0,0286% e 0,0281% das ações com voto presentes na reunião, respectivamente.
Entre eles, a situação total de votos dos acionistas minoritários: 32982406 ações acordadas, 63000 ações contrárias e 62000 ações abstidas, representando 996224%, 0,1903% e 0,1873% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia, respectivamente. Resultado da votação: aprovação.
3. O relatório final das contas financeiras de 2021 e o relatório do orçamento financeiro de 2022 foram revistos e adotados
Votação: 214589564 ações foram aprovadas, 5947739 ações se opuseram e 62000 ações se abstiveram, representando 972757%, 2,6962% e 0,0281% das ações votantes presentes na reunião, respectivamente.
Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: 27097667 ações a favor, 5947739 ações contra e 62000 ações abstidas, representando 818478%, 179650% e 0,1873% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes, respectivamente.
Resultado da votação: aprovação.
4. A proposta de distribuição anual de lucros em 2021 foi deliberada e aprovada
Votação: 220513303 ações foram aprovadas, 86000 ações se opuseram e 0 ações se abstiveram, representando 999610%, 0,0390% e 0% das ações votantes presentes na reunião, respectivamente.
Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: 33021406 ações foram aprovadas, 86000 ações se opuseram e 0 ações se abstiveram, representando 997402%, 0,2598% e 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes, respectivamente.
Resultado da votação: aprovação.
5. O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisto e adotado
Votação: 220474303 ações foram aprovadas, 63000 ações foram contra e 62000 ações foram abstidas, representando 999433%, 0,0286% e 0,0281% das ações com voto presentes na reunião, respectivamente.
Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: 32982406 ações a favor, 63000 ações contra e 62000 ações abstidas, representando 996224%, 0,1903% e 0,1873% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes, respectivamente. Resultado da votação: aprovação.
6. A proposta de alteração do Estatuto foi deliberada e adoptada
Votação: 187711997 ações foram aprovadas, 6040139 ações foram contra e 26847167 ações foram abstidas, representando 850918%, 2,7381% e 121701% das ações votantes presentes na reunião, respectivamente.
Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: 220100 ações a favor, 6040139 ações contra e 26847167 ações abstidas, representando 0,6648%, 182441% e 810911% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes, respectivamente.
Resultado da votação: aprovação.
6,Advogada testemunha
A reunião foi testemunhada pelo escritório de advocacia Shandong Qianyuan e emitiu o parecer jurídico. De acordo com o parecer jurídico, os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas, as qualificações dos participantes e convocadores e os procedimentos de deliberação e votação da assembleia estão em consonância com as disposições legislativas e regulamentares, documentos normativos e estatutos, e os resultados de votação da assembleia são legais e efetivos.
7,Documentos para referência futura
1. Resolução da Assembleia Geral Anual de Acionistas Realcan Pharmaceutical Group Co.Ltd(002589) 2021
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Shandong Qianyuan sobre Realcan Pharmaceutical Group Co.Ltd(002589) 2021 assembleia geral anual de acionistas
É por este meio anunciado.
24 de Maio de 2022
