Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) : Anúncio sobre a conclusão da eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores e a nomeação de altos gerentes, representantes dos assuntos de valores mobiliários e chefes de auditoria interna

Código dos títulos: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) abreviatura dos títulos: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) Anúncio n.o: 2022042 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)

Comunicado sobre a conclusão da eleição geral do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisão e a nomeação de altos gestores, representantes dos assuntos de valores mobiliários e responsáveis pela auditoria interna

A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.

Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) (doravante denominada “a sociedade”) realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 23 de maio de 2022, deliberau e adotou a proposta sobre a eleição de diretores não independentes pelo conselho de administração, a proposta sobre a eleição de diretores independentes pelo conselho de administração e a proposta sobre a eleição de supervisores não representativos dos trabalhadores pelo conselho de supervisores; No mesmo dia, a empresa realizou a primeira reunião do 5º Conselho de Administração e a primeira reunião do 5º Conselho de Supervisores, deliberando e adotando a proposta sobre a eleição do presidente do 5º Conselho de Administração, a proposta sobre a eleição dos membros do comitê especial do 5º Conselho de Administração, a proposta sobre a nomeação do presidente da empresa e a proposta sobre a nomeação dos gerentes seniores da empresa Proposta sobre a nomeação do secretário do conselho de administração da empresa, proposta sobre a nomeação do representante de assuntos de valores mobiliários da empresa, proposta sobre a nomeação do chefe do departamento de auditoria interna da empresa. As modalidades da eleição geral do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisão, da nomeação dos altos gestores, dos representantes dos assuntos de valores mobiliários e da pessoa responsável pela auditoria interna são anunciadas do seguinte modo:

1,Composição do 5º Conselho de Administração e do 5º Conselho de Supervisão da empresa

1. Membros do 5º conselho de administração da empresa: Sr. Chen Dong, Sr. Wu Yunyi, Ms. Jiang Li, Sr. Wang Zhongjun, Sr. Yang Fan, Sr. Yang Qingli, Ms. Liu Chunxiu e Sr. Li Yao. Entre eles, o Sr. Chen Dong é o presidente, e Mr. Yang Qingli, Ms. Liu Chunxiu e Mr. Li Yao são diretores independentes.

O mandato do Quinto Conselho de Administração da sociedade é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. O número total de diretores que, simultaneamente, exercem a função de alta administração da empresa e representantes do pessoal no conselho de administração da empresa não excede metade do número total de diretores da empresa; O número de administradores independentes não deve ser inferior a um terço do número total de administradores da sociedade. 2. Membros do 5º conselho de supervisores da empresa: Sr. Zhang Zhiqiang, Sra. Ma Rui e Sr. Feng Shuo. Entre eles, o Sr. Zhang Zhiqiang é o presidente do conselho de supervisores, e Ms. Ma Rui e Sr. Feng Shuo são os supervisores representativos dos funcionários.

O mandato do Quinto Conselho de Supervisores da Companhia é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação da primeira Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022. O número de supervisores que atuaram como diretores ou gerentes seniores da empresa nos últimos dois anos não excede metade do número total de supervisores da empresa e a proporção de supervisores representativos dos trabalhadores no conselho de supervisores da empresa não é inferior a um terço. Não há situação no conselho de supervisores da empresa em que diretores, gerentes seniores e seus cônjuges e familiares imediatos trabalhem como supervisores durante o mandato de diretores e gerentes seniores.

2,Composição das comissões especiais do 5º Conselho de Administração

1. Candidatos ao Comitê de Estratégia e Investimento do Conselho de Administração: Sr. Chen Dong, Sr. Yang Qingli, Sr. Li Yao e Sr. Wang Zhongjun, dos quais o Sr. Chen Dong é o presidente;

2. Candidatos ao comitê de auditoria do conselho de administração: Ms. Liu Chunxiu, Ms. Jiang Li e Mr. Li Yao, dos quais Ms. Liu Chunxiu é a presidente;

3. Candidatos ao comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração: Sr. Yang Qingli, Sr. Yang Fan e Sr. Li Yao, dos quais o Sr. Yang Qingli é o presidente;

4. Candidatos para o comitê de nomeação do conselho de administração: Sr. Li Yao, Sr. Wu Yunyi e Sr. Yang Qingli, dos quais o Sr. Li Yao é o presidente.

O mandato do pessoal acima mencionado é de três anos, o que é consistente com o mandato do Quinto Conselho de Administração.

3,Nomeação de quadros superiores, representantes dos assuntos de valores mobiliários e directores de auditoria interna da empresa

Presidente: Sr. Chen Dong

Vice-presidente sênior e diretor de segurança: Sr. Du Hongling

Vice-presidente sênior e engenheiro chefe: Sr. Deng Donghong

Vice-presidente e diretor financeiro: Sr. Wang Zhongjun

Vice-Presidente: Sr. Yang Fan

Secretária do Conselho de Administração: Sra. Jiang Li (escritório Tel.: 09906918160; fax: 09906918160; Email: [email protected]. )

Representante dos assuntos de segurança: Sr. Hao zhanlei (escritório Tel.: 09906918160; fax: 09906918160; e-mail: [email protected]. )

Responsável pela auditoria interna: Sr. Xie Liang

Todo o pessoal acima mencionado tem as qualificações adequadas para o exercício de suas funções e poderes, e não há situação em que eles não estão autorizados a servir como gerentes seniores, secretário do conselho de administração, representante de assuntos de valores mobiliários e pessoa responsável pela auditoria interna como estipulado na lei da empresa, regras de listagem de ações de Shenzhen Stock Exchange e outras leis e regulamentos, documentos normativos e os estatutos da Associação; Não há caso de ser determinado pelo CSRC como uma pessoa proibida de mercado e não ter sido levantado; Não punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Após consulta no site oficial do Supremo Tribunal Popular, ele não é a pessoa sujeita a execução por violação de fé.

Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre assuntos relacionados com a nomeação de gerentes seniores. Para mais detalhes, consulte cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a primeira reunião do Quinto Conselho de Administração.

A Sra. Jiang Li e o Sr. Hao zhanlei obtiveram o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e suas qualificações estão em conformidade com a lei da empresa, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis e regulamentos, documentos normativos, os estatutos e outras disposições relevantes.

3,Renúncia de alguns diretores, supervisores e gerentes superiores após expiração de seu mandato

Devido ao término do mandato do Quarto Conselho de Administração, o Sr. Chen Pinggui, presidente e presidente do Quarto Conselho de Administração da empresa, não ocupa mais o cargo de presidente, diretor e comitê especial do Conselho de Administração, e não ocupa mais o cargo de presidente. Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. Chen Pinggui detém 32895000 ações da empresa, e não há compromissos que devam ser cumpridos, mas não cumpridos. Após o Sr. Chen Pinggui deixar o cargo no termo de seu mandato, suas mudanças de ações estarão estritamente em conformidade com as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras para a administração das ações e mudanças da empresa detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas, várias disposições sobre a redução de ações detidas por acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas e outras leis e regulamentos, regras departamentais e regras de negócios da bolsa.

Devido ao término do mandato do Quarto Conselho de Administração, o Sr. Cheng Jingmin, a Sra. Dai Meiqiong e o Sr. Li Qinshan, os diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa, não servirão mais como diretores e comitês especiais do Conselho de Administração, e o Sr. Cheng Jingmin não servirá mais como presidente executivo. A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Cheng Jingmin detém 122400 ações da empresa, a Sra. Dai Meiqiong detém 3651000 ações da empresa e o Sr. Li Qingshan detém 2090438 ações da empresa. Os funcionários acima não têm compromissos que devam ser cumpridos, mas não foram cumpridos.

Depois que o Sr. Cheng Jingmin, a Sra. Dai Meiqiong e o Sr. Li Qinshan deixarem seus cargos, suas mudanças de ações estarão estritamente em conformidade com as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras para a administração das ações e mudanças da empresa detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas, algumas disposições sobre a redução de ações detidas por acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas e outras leis e regulamentos, regras departamentais e regras de negócios da bolsa. Devido ao término do mandato do Quarto Conselho de Administração, o Sr. LV Fusu, diretor independente do Quarto Conselho de Administração da empresa, deixou de exercer o cargo de diretor independente e comitê especial do Conselho de Administração. Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. LV Fusu não detinha as ações da empresa e não havia compromisso de bloqueio de ações que deva ser cumprido.

Devido ao término do mandato do Quarto Conselho de Supervisores, a Sra. Liu Xin, supervisora do Quarto Conselho de Supervisores da empresa, deixará de atuar como supervisora da empresa. A partir da data de divulgação deste anúncio, a Sra. Liu Xin detém 2923300 ações da empresa, e não há compromissos que devam ser cumpridos, mas não cumpridos. Depois que a Sra. Liu Xin deixar o cargo no termo de seu mandato, suas mudanças de ações estarão estritamente em conformidade com as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras para a administração das ações e mudanças da empresa detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas, várias disposições sobre a redução de ações detidas por acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas e outras leis e regulamentos, regras departamentais e regras de negócios da bolsa.

É por este meio anunciado.

Conselho de Administração

23 de Maio de 2022

Chen Dong: homem, nascido em novembro de 1983, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior. Em setembro de 2008, ele se formou na Universidade Renmin da China com um mestrado em economia. De setembro de 2008 a fevereiro de 2011, atuou como diretor do Departamento de Recursos Humanos da sede do grupo China Post Group Co., Ltd; De março de 2011 a abril de 2018, atuou como diretor administrativo (MD) na área de energia / investimento industrial da Kunwu Kunwu Jiuding Investment Holdings Co.Ltd(600053) Management Co., Ltd; De dezembro de 2018 a março de 2022, atuou como presidente da Ningbo beiken Asset Management Co., Ltd; De março de 2021 até agora, atuou como presidente executivo da Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) empresa; De maio de 2021 até agora, atuou como secretário do conselho de administração Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) .

Até a data deste anúncio, o Sr. Chen Dong não detém ações da empresa, não tem relação com o controlador real da empresa, acionistas que detêm mais de 5% da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, e não tem a lei da sociedade da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen Stock Exchange As circunstâncias estipuladas nas diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen ou nos estatutos da empresa que eles não estão autorizados a servir como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas. Após o inquérito, o Sr. Chen Dong não pertence ao “executor desonesto”.

Wu Yunyi: homem, nascido em setembro de 1959, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior. Liceu técnico secundário, engenheiro. De março de 1993 a janeiro de 1999, foi gerente da filial de Hongda da talin Industrial Development Corporation; De janeiro de 1999 a fevereiro de 2010, atuou como vice-gerente geral da indústria beiken; De novembro de 2009 a novembro de 2014, atuou como Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) gerente geral adjunto; De novembro de 2014 a novembro de 2015, atuou como Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) vice-presidente; De novembro de 2009 até agora, ele serviu como Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) diretor.

Até a data deste anúncio, o Sr. Wu Yunyi detém diretamente 6089000 ações da empresa, representando 3,03%. Ele não tem relação com o controlador real da empresa, acionistas que detêm mais de 5% da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, e não há direito societário da República Popular da China As circunstâncias estipuladas nas Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen ou os estatutos da empresa que eles não estão autorizados a servir como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas. Após o inquérito, o Sr. Wu Yunyi não pertence ao “executor desonesto”.

Jiang Li: mulher, nascida em agosto de 1975, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior. Licenciatura, 2009

De novembro de 2014 a dezembro de 2014, atuou como diretor do departamento financeiro Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) ; De janeiro de 2015 a março de 2017, atuou como assistente de Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) gerente geral; De 3 de março de 2017 até agora, atuou como Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) diretor financeiro.

A partir da data deste anúncio, a Sra. Jiang Li detém diretamente 1456125 ações da empresa, representando 0,72%. A Sra. Jiang Li é cunhada de Chen Pinggui, acionista controlador e controlador efetivo da empresa. Ela não tem relação com mais de 5% dos acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores de outras holdings. Ela não foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, e não há direito societário da República Popular da China As circunstâncias estipuladas nas Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen ou os estatutos da empresa que eles não estão autorizados a servir como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas. Após o inquérito, a Sra. Jiang Li não pertence ao “executor desonesto”.

Wang Zhongjun: homem, nascido em outubro de 1986, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior. Em junho de 2009, graduou-se na Universidade de Changjiang com especialização em contabilidade. De janeiro de 2015 a janeiro de 2018, atuou como gerente do departamento de gestão financeira Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) ; De fevereiro de 2018 a novembro de 2018, atuou como vice-gerente geral da Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) empresa internacional; De dezembro de 2018 até agora, atuou como assistente de Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) presidente e gerente geral de corporação internacional.

Até a data deste anúncio, o Sr. Wang Zhongjun não detém ações da empresa, não tem relação com o controlador real da empresa, acionistas que detêm mais de 5% da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, não foi punido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, e não tem a lei da sociedade da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen As circunstâncias estipuladas nas diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen ou nos estatutos da empresa que eles não estão autorizados a servir como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas. Após inquérito, o Sr. Wang Zhongjun não pertence ao “executor desonesto”.

Yang Fan: homem, nascido em junho de 1981, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior. Em junho de 2003, graduou-se na China University of Geosciences (Pequim) com bacharelado em automação mecânica. De dezembro de 2003 a maio de 2011, atuou como gerente do departamento técnico do escritório de representação da Schramm na China (obteve um mestrado em engenharia geológica pela China University of Geosciences (Pequim) em junho de 2010); De junho de 2011 a maio de 2014, serviu como gerente geral adjunto da greck (Zhengzhou) coalbed metane Technical Service Co., Ltd; De junho de 2014 a dezembro de 2021, atuou como presidente e gerente geral da Beijing Zhongneng Wanqi Energy Technology Service Co., Ltd. (recebeu doutorado em economia da indústria de recursos pela China University of Geosciences (Pequim) em julho de 2020); Dois mil e vinte e um

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