Código dos títulos: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) abreviatura dos títulos: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) Anúncio n.o: 2022039 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não há caso de acrescentar, alterar ou rejeitar propostas nesta assembleia.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da assembleia geral
(1) Hora da reunião no local: 11:00 a.m. de segunda-feira, 23 de maio de 2022.
(2) Tempo de votação online: 23 de maio de 2022.
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 23 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 23 de maio de 2022.
2. Local: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) sala de conferências do segundo andar.
3. Método de retenção: uma combinação de votação no local e votação on-line.
4. Convocador da reunião: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) (doravante denominada “a sociedade”) o conselho de administração.
5. Moderador: Sr. Chen Pinggui, presidente.
6. Os procedimentos de convocação, convocação, qualificação dos participantes e procedimentos de votação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais. II) Participação na reunião
1. Participação dos accionistas
(1) Presença geral dos acionistas:
Participaram da assembleia geral 17 acionistas e representantes de acionistas, representando 67512223 ações, representando 335902% do total de ações da companhia, incluindo:
Um total de 13 acionistas e representantes de acionistas participaram da reunião presencial, representando 66529663 ações, representando 331014% do total de ações da empresa.
Quatro acionistas votaram através da rede e sistema de negociação, representando 982560 ações, representando 0,4889% do total de ações da empresa.
(2) Participação global dos accionistas minoritários
O número de acionistas minoritários presentes na assembleia e votando pela Internet foi de 9, com 14889960 ações representativas, representando 7,4084% do total de ações da empresa.
(III) os diretores e supervisores da empresa participaram da reunião, e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. O advogado Ji Yali e o advogado Zhou Cunjun do escritório de advocacia BOC em Pequim participaram e testemunharam a reunião. 2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral adotou uma combinação de votação in loco e votação on-line. Os resultados específicos de votação são os seguintes:
(I) a proposta relativa à eleição geral de diretores não independentes do conselho de administração foi deliberada e adotada, e o sistema de votação cumulativa foi adotado nesta proposta.
Eleita Chen Dong, Wu Yunyi, Jiang Li, Wang Zhongjun e Yang Fan como diretores não independentes do Quinto Conselho de Administração, com um mandato a partir da data de adoção da assembleia de acionistas. Wu Yunyi e Jiang Li, os acionistas da proposta, evitaram votar. Resultados da votação:
1.01 eleger o Sr. Chen Dong como diretor não independente do 5º conselho de administração
Número de ações aprovadas: 58984540 ações, representando 873687% do total de ações efetivas com direito a voto presentes na assembleia. Entre elas, o número de ações acordadas por pequenos e médios investidores é de 13907402, representando 934012% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação.
A lei foi aprovada.
1.02 eleger o Sr. Wu Yunyi como diretor não independente do 5º conselho de administração
O número de ações aprovadas foi de 58984542, representando 873687% do total de ações efetivas com direito a voto presentes na assembleia. Entre elas, o número de ações acordadas por pequenos e médios investidores foi de 1390744, representando 934012% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação.
A lei foi aprovada.
1.03 eleger a Sra. Jiang Li como diretora não independente do 5º conselho de administração
O número de ações aprovadas foi de 58984542, representando 873687% do total de ações efetivas com direito a voto presentes na assembleia. Entre elas, o número de ações acordadas por pequenos e médios investidores foi de 1390744, representando 934012% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação.
A lei foi aprovada.
1.04 eleger o Sr. Wang Zhongjun como diretor não independente do 5º conselho de administração
O número de ações aprovadas foi de 58984540, representando 873687% do total de ações efetivas com direito a voto presentes na assembleia. Entre elas, o número de ações acordadas por pequenos e médios investidores é de 13907402, representando 934012% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação.
A lei foi aprovada.
1.05 eleger o Sr. Yang Fan como diretor não independente do 5º conselho de administração
O número de ações aprovadas foi de 58984540, representando 873687% do número de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. Entre elas, o número de ações acordadas por pequenos e médios investidores é de 13907402, representando 934012% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação.
A lei foi aprovada.
(II) a proposta de eleição de diretores independentes pelo conselho de administração foi deliberada e adotada, e o sistema de votação cumulativa foi adotado nesta proposta.
Eleita Yang Qingli, Liu Chunxiu e Li Yao como diretores independentes do Quinto Conselho de Administração, e o mandato será a partir da data de adoção desta assembleia geral de acionistas. Resultados da votação:
2.01 eleger o Sr. Yang Qingli como diretor independente do 5º conselho de administração
O número de ações aprovadas foi de 66529669, representando 985446% do número de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. Entre elas, o número de ações acordadas por pequenos e médios investidores é de 13907406, representando 934012% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação.
A lei foi aprovada.
2.02 eleger a Sra. Liu Chunxiu como diretora independente do 5º conselho de administração
O número de ações aprovadas foi de 66529669, representando 985446% do número de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Entre elas, o número de ações acordadas por pequenos e médios investidores é de 13907406, representando 934012% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação.
A lei foi aprovada.
2.03 eleger o Sr. Li Yao como diretor independente do 5º conselho de administração
O número de ações aprovadas foi de 66529669, representando 985446% do número de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. Entre elas, o número de ações acordadas por pequenos e médios investidores é de 13907406, representando 934012% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação.
A lei foi aprovada.
(III) foi considerada e adotada a proposta de eleição geral de supervisores representativos não empregados pelo conselho de supervisores, e o sistema de votação cumulativa foi adotado nesta proposta.
O Sr. Zhang Zhiqiang foi eleito como supervisor representativo não empregado do 5º conselho de supervisores, e seu mandato começa a partir da data de adoção desta assembleia geral de acionistas. Zhang Zhiqiang, o acionista da proposta, evitou votar. Resultados da votação:
3.01 eleger o Sr. Zhang Zhiqiang como o supervisor representativo não empregado do 5º conselho de supervisores
Foram aprovadas 63134667 ações, representando 935159% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. Entre elas, o número de ações acordadas por pequenos e médios investidores foi de 1390744, representando 934012% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação.
A lei foi aprovada.
(IV) a proposta relativa à alteração dos estatutos foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: foram aprovadas 66529663 ações, representando 985446% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 969860 ações, representando 1,4366% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 12700 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0188% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores é: 13907400 ações são acordadas, representando 934012% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Contra 969860 ações, representando 6,5135% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 12700 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0853% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Esta proposta é uma resolução especial, que requer o consentimento de mais de dois terços dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas, sendo adotada de acordo com o disposto no Estatuto Social.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Beijing BOC escritório de advocacia
2. Nome do Advogado: Ji Yali, Zhou Cunjun
3. Observações conclusivas: os procedimentos de convocação e convocação, as qualificações do convocador, do anfitrião e do pessoal presentes na assembleia, os procedimentos de votação, os resultados das votações e as deliberações da assembleia estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais. As deliberações da assembleia geral são legais e efetivas.
4,Documentos para referência futura
1. Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 2022 resolução da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas;
2. Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 2022 parecer jurídico da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas. É por este meio anunciado.
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 23 de Maio de 2022
