Código dos títulos: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) abreviatura dos títulos: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) Anúncio n.o: 2022044 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
Anúncio sobre Alteração das regras de implementação dos comitês especiais do conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) (doravante denominada “a sociedade”) deliberaram e adotaram a proposta de alteração das regras de execução do comitê especial do conselho de administração na primeira reunião do quinto conselho de administração realizada em 23 de maio de 2022.
De acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a governança das empresas listadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, e em combinação com a situação real da empresa, as regras detalhadas para a implementação do comitê especial do conselho de administração foram revisadas.
N.o. cláusula original cláusula revista
A composição do pessoal de cada comitê profissional será determinada pelo conselho de administração da empresa, incluindo a estratégia e o conselho de administração da empresa, sendo o presidente do Comitê de Investimento e Estratégia e Investimento 1, e o presidente da empresa o presidente do Comitê, Em outros comitês profissionais, diretores independentes são responsáveis pela maioria e servem como presidente do Comitê. Servir como presidente.
Regras de execução da estratégia e do Comité de Investimento
O Comité de Estratégia e Investimento é composto por dois membros, que são compostos por três a cinco diretores, incluindo quatro diretores, incluindo pelo menos dois a três diretores independentes. Incluindo dois directores independentes.
Artigo 7.o Comité de Estratégia e Investimento
Há uma equipe de revisão de investimentos sob a empresa, e o gerente geral da empresa cria uma equipe de revisão de investimentos.
3. Atuar como líder da equipe de revisão de investimentos e criar um adjunto
1-2 líderes de equipa.
Artigo 8.º Estratégia e Comité de Investimento Artigo 8.º Principais responsabilidades e autoridades da Estratégia e Comité de Investimento: principais responsabilidades e autoridades:
(I) estudar e revisar o planejamento da estratégia de desenvolvimento de longo prazo da empresa e apresentar planejamento estratégico, estudar, revisar e apresentar sugestões; Recomendações; (II) estudar, revisar e apresentar sugestões sobre os principais planos de investimento, operação de capital importante, planos de financiamento de operação de ativos, operação de capital importante e projetos de ativos que devem ser aprovados pelo conselho de administração de acordo com o regulamento 4 (II) dos estatutos;
Realizar pesquisas sobre projetos empresariais, garantias externas, etc.
Investigar, rever e fazer sugestões;
Artigo 10.o, o grupo de análise dos investimentos é responsável por apoiar os trabalhos do Comité de Estratégia e Investimento do Conselho de Administração
O trabalho preparatório para a tomada de decisão é para o conselho de administração. A equipe de revisão de investimentos é composta por especialistas do setor, especialistas em estratégia financeira e pesquisa estratégica do Comitê de Investimento, especialistas jurídicos e outros profissionais para prestar apoio ao investimento e Financiamento Revisão e tomada de decisão. Os principais podem ser selecionados do departamento interno da empresa de acordo com a situação específica, incluindo: ou emprego externo.
(I) assistir o Comitê de Investimento Estratégico do conselho de administração para ser responsável pelo trabalho de proposta do comitê estratégico, coletar e classificar o trabalho relevante do comitê macroeconômico nacional, assistir o comitê estratégico para realizar o trabalho relevante, e fornecer o planejamento estratégico da empresa, grande investimento e financiamento 5 informações e materiais relevantes em coordenação com a tendência de desenvolvimento da mesma indústria na China e no exterior; Informações sobre capital, operação de capital e outros aspectos relevantes. II) pelos serviços competentes da empresa
Ou a pessoa responsável por uma empresa participante
Reportar grandes investimentos e financiamentos, operação de capital e capital
Construção detalhada de projetos de produção e operação e garantia externa
Proposta e relatório preliminar do estudo de viabilidade
E as informações básicas dos parceiros;
III) projectos de investimento na empresa
Realizar pesquisas, organizar revisão e avaliação de relevantes
Relatório de viabilidade do projecto, recolha de informações sobre o projecto,
Supervisionar a implementação do projecto.
(IV) Grupo de Análise do Investimento
Realizar revisão e apresentar pareceres e sugestões de revisão por escrito
E reportar ao Comitê de Estratégia e Investimento do Conselho de Administração
reunião.
Artigo 12 o Comitê de Estratégia e Investimento fará investimentos de acordo com as necessidades de desenvolvimento estratégico da empresa e investimento em projetos
Se necessário, a reunião pode ser realizada irregularmente todos os anos. Se necessário, a reunião pode ser realizada irregularmente todos os anos. Cada reunião deve ser realizada seis dias antes da reunião. A reunião será notificada a todos os membros três dias e sete dias antes da reunião. A reunião será notificada a todos os membros pelo presidente, presidido pelo presidente e presidido pelos membros, Se o presidente não puder assistir, pode confiar a outros membros (directores independentes) a presidência da reunião. Presidido pelo director (director independente).
Artigo 15 Grupo de Revisão de Investimentos Artigo 15, se necessário, o diretor estratégico e o vice-líder da equipe podem participar da reunião como delegados sem direito de voto. O comitê de estratégia e investimento pode convocar sete reuniões relacionadas à proposta da reunião. Se necessário, outros funcionários da empresa também podem ser convidados a participar da reunião como delegados sem direito de voto, apresentar a situação ou enviar pareceres a diretores, supervisores e outros gerentes seniores, mas não membros do comitê de estratégia podem participar da reunião como delegados sem direito de voto. A proposta não tem direito de voto.
Regras de execução do comité de auditoria
Artigo 3.º Os membros do comité de auditoria são compostos por três a cinco diretores, sendo os diretores independentes responsáveis, os diretores independentes responsáveis pela maioria e oito membros. Há pelo menos um diretor independente entre os membros e pelo menos um diretor independente entre eles é um contador profissional. Planear pessoas.
Artigo 7º o comité de auditoria tem um grupo de trabalho de auditoria como seu corpo de trabalho diário e um grupo de trabalho responsável como seu corpo de trabalho diário, que é responsável por 9 responsabilidades diárias, ligação diária do trabalho, organização de reuniões e outras relações de trabalho e organização de reuniões. Trabalho de auditoria. O líder do grupo de trabalho de auditoria é o chefe do grupo de trabalho de auditoria da empresa e o chefe do departamento de auditoria interna da empresa. O grupo de trabalho de auditoria é responsável pela auditoria. O grupo de trabalho de auditoria é autorizado pelo comitê de auditoria
Exercer o poder de auditoria interna no âmbito autorizado pelo comité de planeamento, exercer o poder de supervisão de auditoria interna no âmbito, inspecionar as contas contabilísticas de acordo com a lei e as contas contabilísticas e os seus activos conexos de acordo com o poder de supervisão de planeamento, supervisionar e avaliar a autenticidade, legalidade e eficácia das receitas e despesas financeiras, a autenticidade, legalidade e eficácia das receitas e despesas financeiras, supervisionar e avaliar a operação de capital, operação de capital A utilização de ativos, a utilização de ativos e outras operações financeiras são analisadas e avaliadas por outras operações financeiras.
Preço.
Artigo 8º Principais responsabilidades e autoridades do Comité de Fiscalização: responsabilidades e autoridades:
(I) propor contratar ou substituir auditores externos (I) supervisionar e avaliar auditores externos e instituições de auditoria; Propor contratar ou substituir a instituição de auditoria externa; (II) supervisionar a auditoria interna da empresa
Sistema e sua implementação; (II) supervisionar e avaliar o auditor interno (III) ser responsável pelo trabalho de auditoria interna e auditoria externa e pela comunicação entre auditoria interna e auditoria externa; Comunicação;
(IV) revisar o relatório financeiro anual da empresa (III) revisar os relatórios financeiros regulares da empresa, relatórios, outras informações financeiras e sua divulgação; Outras informações financeiras e sua divulgação;
(V) revisar o sistema de controle interno da empresa, (IV) supervisionar e avaliar a auditoria interna da empresa das principais transações de partes relacionadas; Controlo;
(VI) autorizado pelo conselho de administração a (V) ser responsável por leis, regulamentos e outros assuntos da empresa. Cheng e outros assuntos autorizados pelo conselho de administração.
Artigo 12.o Reunião do Comitê de Auditoria Artigo 12.o A reunião do Comitê de Auditoria é dividida em reunião ordinária e reunião provisória. A reunião ordinária é uma reunião ordinária e uma reunião provisória todos os anos. A reunião ordinária será realizada pelo menos quatro vezes por ano e uma vez por trimestre; Realizado 4 vezes, uma vez por trimestre; A reunião provisória é proposta pelos membros do comité de auditoria e a reunião é proposta pelos membros do comité de auditoria. Aguenta. A totalidade da reunião será notificada sete dias antes da reunião e todos os membros e membros desportivos serão notificados três dias antes da reunião. A reunião será presidida pelo presidente e a reunião será presidida pelo presidente. Em caso de ausência do presidente, o presidente pode confiar a participação de outros membros (diretores independentes).
Presidido pelo membro do comité (director independente). A presidir.
Regras de execução do comité de nomeação
Artigo 3.º Os membros da comissão de nomeação são compostos por três a cinco diretores, sendo os diretores independentes responsáveis e os diretores independentes responsáveis pela maioria. maioria.
Artigo 8º a comissão de nomeação será responsável perante o conselho de administração, sendo as propostas apresentadas ao conselho de administração, e as propostas do comitê serão submetidas ao conselho de administração para deliberação e decisão; Os acionistas maiores ou a fusão serão deliberados e decididos pelo conselho de administração.
Os acionistas com mais de 10% das ações da sociedade devem ser integralmente pagos
treze
O subcomité respeita as recomendações do comité de nomeação em nenhum caso.
Com boas razões ou provas fiáveis,
Incapaz de propor diretores e gerentes alternativos
Escolhe.
Artigo 11.o A comissão de nomeação realizará pelo menos uma reunião por ano. Em caso de mudança do conselho de administração, a comissão de nomeação pode realizar uma reunião pelo menos uma vez por ano. Em caso de eleição do conselho de administração ou necessidade de adicionar diretores e gerentes seniores, pode ser eleita pela Comissão de Nomeações. Em caso de necessidade de adicionar diretores e gerentes seniores, pode ser proposta pelo diretor da comissão de nomeação a realização de uma reunião provisória, A reunião é realizada no momento da reunião e todos os membros serão notificados três dias antes da reunião e sete dias antes da reunião. A reunião é presidida pelo presidente, que preside à reunião. Se o presidente não puder comparecer, o presidente pode confiar outros membros para presidir à reunião. Se o presidente não puder comparecer, pode confiar outros membros (diretores independentes) para presidir à reunião.
host.
Regras de execução do comité salarial e de avaliação
Artigo 2º Comitê de remuneração e avaliação Artigo 2º Comitê de remuneração e avaliação é uma organização especial de trabalho criada pelo Conselho de Administração de acordo com a deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, que é principalmente responsável pela formulação da organização de trabalho do Departamento, formulação das normas de avaliação para os diretores e gerentes da empresa, e o Grupo de remuneração e avaliação dos gerentes superiores e realização da avaliação; Ser responsável pela formulação, revisão e implementação de casos públicos. Comité de remuneração e avaliação
As políticas de remuneração dos administradores e gestores da sociedade são responsáveis perante o conselho de administração.
Planejar e ser responsável perante o conselho de administração.
Artigo 3 o termo “diretor”, conforme mencionado nas regras detalhadas, refere-se ao diretor e vice-diretor que recebem remuneração na empresa, o diretor de administração sênior e diretor que recebem remuneração na empresa, e o gerente refere-se ao pessoal administrativo do conselho de administração, que se refere ao presidente e vice-gerente geral nomeado, vice-gerente geral executivo, presidente, engenheiro-chefe, diretor de segurança, vice-gerente geral de finanças, engenheiro-chefe O diretor financeiro, o diretor financeiro, o secretário do conselho de administração, o secretário do conselho de administração reconhecido pelo conselho de administração e outros gerentes superiores propostos pelo gerente geral.
Outros gerentes seniores reconhecidos pelo conselho de administração.
Artigo 4.º Comissão de Remuneração e Avaliação Artigo 4.º Comissão de Remuneração e Avaliação é composta por 17 membros, compostos por três a cinco diretores, e o membro independente é composto por três diretores, com mais diretores independentes e a maioria de diretores. Conde.
Artigo 9.º Responsabilidades principais e autoridades do vencimento e comissão de avaliação: principais responsabilidades e autoridades:
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