Código dos títulos: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) abreviatura dos títulos: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) Anúncio n.o: 2022041 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
Anúncio das resoluções da primeira reunião do Quinto Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) (doravante referida como “a empresa”) o aviso da primeira reunião do Quinto Conselho de Supervisores foi enviado aos supervisores da empresa por correio e comunicação em 16 de maio de 2022. Com o consentimento de todos os supervisores, a reunião será realizada às 17h00 da tarde de 2023, em combinação com a reunião efetiva de supervisores, e os supervisores participarão da reunião às 17h00 da tarde de 2023. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhang Zhiqiang, um supervisor eleito por mais da metade dos supervisores. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estavam de acordo com as disposições da lei das sociedades e os estatutos sociais.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
As seguintes resoluções foram tomadas por votação no local na reunião:
1. A proposta relativa à eleição do presidente do Quinto Conselho de Supervisores foi deliberada e adoptada
Tendo em vista o estabelecimento do 5º conselho de supervisores da empresa, de acordo com a lei da empresa, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais, todos os supervisores elegeram por unanimidade o Sr. Zhang Zhiqiang como presidente do 5º conselho de supervisores da empresa por um mandato de três anos, o que é consistente com o mandato do 5º conselho de supervisores. Veja o anexo para o currículo do Sr. Zhang Zhiqiang.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da primeira reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Conselho de Supervisores
23 de Maio de 2022
recinto:
Zhang Zhiqiang: homem, nascido em fevereiro de 1965, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior. Licenciatura. De 1997 a 1999, atuou como diretor do Departamento de Vendas Industriais da Beiken; De 2000 a fevereiro de 2010, atuou como assistente do gerente geral da indústria beiken; De março de 2010 a fevereiro de 2015, atuou como assistente de Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) gerente geral; De fevereiro de 2015 até agora, ele atuou como Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) supervisor e presidente do conselho de supervisores.
Até a data deste anúncio, o Sr. Zhang Zhiqiang detém diretamente 3395000 ações da empresa, representando 1,69%. Ele não tem relação com o controlador real da empresa, acionistas que detêm mais de 5% da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, e não há direito societário da República Popular da China As circunstâncias estipuladas nas Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen ou os estatutos da empresa que eles não estão autorizados a servir como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas. Após o inquérito, o Sr. Zhang Zhiqiang não pertence ao “executor desonesto”.
