Código dos títulos: Shenyang Blue Silver Industry Automatic Equipment Co.Ltd(300293) abreviatura dos títulos: Shenyang Blue Silver Industry Automatic Equipment Co.Ltd(300293) Anúncio n.o: 2022040 Shenyang Blue Silver Industry Automatic Equipment Co.Ltd(300293)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: após deliberação e adoção da proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, na oitava reunião do Quarto Conselho de Administração, o conselho de administração da sociedade decidiu convocar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, e os procedimentos de convocação obedecem às disposições legislativas, regulamentares, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
(1) A reunião no local será realizada às 13h00 de quinta-feira, 9 de junho de 2022;
(2) Tempo de votação online: 9 de junho de 2022.
Dos quais:
① O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 9 de junho de 2022;
② O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento de 9:15 em 9 de junho de 2022 a 15:00 em 9 de junho de 2022.
5. Método de convocação da reunião: a combinação de votação no local e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou autorizam outros a comparecer à assembleia in loco;
(2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas fornecerá plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do prazo especificado neste aviso.
Os acionistas da empresa só podem escolher um dos métodos de votação acima. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido. A votação on-line inclui dois métodos de votação: sistema de negociação de valores mobiliários e sistema de Internet, apenas um deles pode ser selecionado para a mesma ação.
6. Participantes:
(1) A partir da data de registro de capital próprio, todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. após o fechamento da transação na tarde de 1 de junho de 2022 (quarta-feira). O acionista pode confiar uma procuração por escrito para assistir à reunião e votar, que não precisa ser acionista da empresa. (ver anexo para a amostra de procuração);
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
7. no local de encontro: sala de conferências 306, terceiro andar, No. 3, estrada de Feiyun, distrito leste, zona industrial de Hunnan, Shenyang, província de Liaoning. 2,Questões consideradas na reunião
(I) As propostas apresentadas à assembleia geral para deliberação são as seguintes:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre a empresa que cumpre as condições de emissão de ações para objetos específicos √
2.00 proposta sobre o esquema de emissão de ações da empresa para objetos específicos √
2.01 tipo e valor nominal das acções emitidas √
2.02 método de emissão e tempo √
2.03 objeto de emissão e método de assinatura √
2.04 data base de preços, preço de emissão e princípio de preços √
2.05 quantidade de emissão √
2.06 período restrito √
2.07 arranjo de lucros acumulados não distribuídos antes da emissão de ações para objetos específicos √
2.08 montante e finalidade dos fundos levantados √
2.09 local de listagem √
2.10 Período de validade desta resolução de emissão √
3.00 proposta sobre o plano de emissão de ações da empresa para objetos específicos √
4.00 discussão sobre o relatório de demonstração e análise da empresa emissora de ações para objetos específicos √
Caso
5.00 Estudo de viabilidade sobre a utilização de recursos captados pela emissão de ações para objetos específicos √
Proposta relativa ao relatório de análise de viabilidade
6.00 proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos previamente angariados da empresa √
7.00 discussão sobre transações de partes relacionadas envolvidas na emissão de ações pela empresa para objetos específicos √
Caso
8.00 √ sobre a assinatura de entrada condicional em vigor entre a empresa e objetos específicos
Proposta relativa à emissão do acordo de subscrição de acções
9.00 sobre diluir o retorno imediato das ações emitidas pela empresa a objetos específicos e tomar √
Proposta sobre medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes
10.00 regulamentos sobre retorno aos acionistas da empresa nos próximos três anos (20222024) √
Proposta de planeamento
11.00 proposta para a assembleia geral de acionistas autorizar o conselho de administração e suas pessoas autorizadas a fazer tudo √
Gerir a proposta sobre assuntos relacionados à emissão de ações para objetos específicos
12.00 sobre submissão à assembleia geral de acionistas para aprovação da isenção do Sr. Guo Hongsheng da forma de oferta √
Proposta relativa ao aumento das acções da empresa
13.00 Proposta de alteração dos estatutos √
14.00 Proposta de Autorização do Conselho de Administração para lidar com mudanças industriais e comerciais √
II) Divulgação e descrição
As propostas acima mencionadas foram aprovadas pelas 4ª e 8ª reuniões do conselho de administração independente e aprovadas pela 4ª reunião do conselho de administração independente, respectivamente.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a resolução da 8ª reunião do 4º Conselho de Administração, o anúncio sobre a resolução da 6ª reunião do 4º Conselho de Supervisores e os pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 8ª reunião do 4º Conselho de Administração publicados no site designado de divulgação de informações da jóia da China Securities Regulatory Commission Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à oitava reunião do Quarto Conselho de Administração e outros anúncios relevantes.
As propostas acima mencionadas dizem respeito a assuntos que afetem os interesses dos pequenos e médios investidores, votando em pequenos e médios investidores (refira-se a outros acionistas exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa), contando os votos separadamente e divulgando os resultados da contagem de votos.
Entre as propostas acima, as propostas 1-10, 12 e 13 são resoluções especiais, que devem ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 14:00-17:00, 7 de junho de 2022.
2. Método de inscrição: inscrição no local, carta ou fax (se a inscrição for feita sob a forma de carta ou fax, por favor confirme por telefone com o Departamento de Assuntos de Segurança da empresa).
3. Local de registo: Shenyang Blue Silver Industry Automatic Equipment Co.Ltd(300293) Departamento de Assuntos de Valores Mobiliários
4. Método de registo:
(1) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração e a certidão de identidade do representante legal;
(2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um acionista singular confiar um agente, este deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de acionista do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal;
(3) Os acionistas não locais podem se inscrever por carta ou fax, preencher o formulário de inscrição dos acionistas participantes na assembleia e enviá-lo à sociedade juntamente com os documentos de registro acima mencionados (fax ou carta deve ser entregue ou enviado por fax ao Departamento de Assuntos de Valores Mobiliários da empresa antes das 17:00 do dia 7 de junho de 2022).
5. Precauções: os acionistas e os agentes de acionistas presentes na assembleia local devem levar consigo o original dos certificados relevantes e passar pelas formalidades de inscrição no local meia hora antes da reunião.
6. Informações de contacto da reunião
Endereço da empresa: No. 3, Feiyun Road, East District, Hunnan Industrial Zone, Shenyang
Código Postal: 110168
Departamento de Contacto: Securities Affairs Department
Tel.: (024) 2381393
Fax: (024) 2382586
7. Custos da conferência
As despesas de administração, alojamento e transporte dos acionistas presentes na assembleia ou do agente encarregado serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo III do presente aviso para o funcionamento específico do processo de votação e votação em linha. 5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 8ª reunião do 4º Conselho de Administração
2. Resolução da 6ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
É por este meio anunciado.
Shenyang Blue Silver Industry Automatic Equipment Co.Ltd(300293) conselho de administração 24 de maio de 2022
Anexo I:
Shenyang Blue Silver Industry Automatic Equipment Co.Ltd(300293)
Formulário de inscrição da participação dos acionistas na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome ou número de identificação
Número de acções detidas por conta de accionista
Número de contacto e-mail
Endereço postal do contacto
Observações sobre a participação pessoal na reunião
Anexo II:
Procuração
Shenyang Blue Silver Industry Automatic Equipment Co.Ltd(300293) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a participação na segunda assembleia geral extraordinária de accionistas em 2022 em nome de mim (a sociedade), e o direito de voto sobre as seguintes propostas, votando de acordo com os seguintes pareceres:
Proposta de votação Parecer de votação
Concordo contra a abstenção
1.00 proposta sobre o cumprimento das condições de emissão de ações para objetos específicos pela empresa 2.00 proposta sobre plano de emissão de ações para objetos específicos 2.01 tipos e valor nominal das ações emitidas 2.02 método de emissão e tempo 2.03 objeto de emissão e método de subscrição 2.04 precificação data base Preço de emissão e princípio de preços 2.05 quantidade de emissão 2.06 período de restrição de vendas 2.07 arranjo de lucros acumulados não distribuídos antes de emitir ações para objetos específicos 2
