Código de títulos: Beijing Beetech Inc(300667) abreviatura de títulos: Beijing Beetech Inc(300667) Anúncio n.o: 2022032
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Beijing Beetech Inc(300667) (doravante denominada “a sociedade”) a 11ª reunião do terceiro conselho de administração
O aviso de reunião será enviado por e-mail em 18 de maio de 2022.
2. Em 23 de maio de 2022, o conselho de administração foi realizado na sala de conferências 6, edifício Huizhong, nº 1, Shangdi sétima rua, Haidian District, Pequim por meio de votação no local e comunicação.
3. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião do conselho e 9 realmente compareceram.
4. O conselho de administração foi presidido pelo presidente em nome do Sr. Xiaoning, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. 5. A convocação, convocação e votação do conselho de administração obedecem ao disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes, e são legais e efetivos.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. A proposta do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto) e seu resumo foram revisados e adotados
De acordo com o plano da empresa de emitir ações em 2019 Obrigações convertíveis e pagamento em numerário: o acordo sobre a emissão de ações, obrigações convertíveis e o pagamento em numerário para a compra de ativos entre Beijing Beetech Inc(300667) e todos os acionistas da Beijing Zhuoli Hanguang Instrument Co., Ltd. (doravante referida como “reestruturação importante de ativos em 2019”) para o projeto de aquisição de 100% do capital próprio da Zhuoli Hanguang detido pela Ding Liangcheng e outros 40 acionistas da Beijing Zhuoli Hanguang Instrument Co., Ltd. (doravante referida como “Zhuoli Hanguang”) e a obtenção de fundos de apoio (doravante referido como o “contrato de compra de ativos”) e seu acordo complementar, acordos de incentivo patrimonial para funcionários pendentes da Zhuo Li Hanguang e suas subsidiárias foram estabelecidos na importante reestruturação de ativos em 2019.Após o período de compromisso de desempenho expirar, a empresa listada fornecerá incentivo patrimonial à equipe de gerenciamento em serviço da Zhuo Li Hanguang e aos funcionários principais da espinha dorsal, com a premissa de cumprir leis, regulamentos e regras regulatórias relevantes, O montante total de despesas de gestão reconhecidas pela empresa listada para a implementação do incentivo patrimonial é de 30 milhões de yuans.
Este incentivo patrimonial consiste em completar as disposições do contrato de compra de ativos e seu acordo complementar para a reestruturação de ativos importante da empresa em 2019, e motivar efetivamente a equipe de gestão e o pessoal principal da Zhuo Lihanguang. Portanto, com a premissa de proteger plenamente os interesses dos acionistas, a empresa segue o princípio da igualdade de renda e contribuição, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de incentivos patrimoniais de empresas cotadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), o guia de autorregulação para empresas cotadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – manuseio de negócios e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como as disposições dos estatutos sociais, A empresa formulou o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto) (doravante denominado “Plano de Incentivo”) e seu resumo.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com ao mesmo tempo ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre assuntos relacionados com esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. A proposta de medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
A fim de garantir o bom andamento do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 e a realização da estratégia de desenvolvimento e objetivos de negócios da empresa, as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas em 2022 são formuladas de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes e a situação real da empresa.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com ao mesmo tempo ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre assuntos relacionados com esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
3. Foi deliberada e adotada a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações restritas em 2022.
Para implementar o plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2022, o conselho de administração da companhia solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados com a implementação do plano de incentivo às ações restritas em 2022 no âmbito das leis e regulamentos relevantes, incluindo:
(1) A assembleia geral de acionistas da sociedade autoriza o conselho de administração a ser responsável pelos seguintes assuntos para a execução específica do plano de incentivos:
1) Autorizar o conselho de administração a determinar a data de concessão do plano de incentivos;
2) Autorizar o Conselho de Administração a efetuar os correspondentes ajustamentos do número de ações restritas e do número de ações subjacentes envolvidas no plano de incentivos da companhia, de acordo com os métodos especificados no plano de incentivos da companhia, quando a reserva de capital da companhia for convertida em capital social, sejam distribuídos dividendos de ações, sejam subdivididas ou reduzidas ações e sejam alocadas ações;
3) Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de concessão de ações restritas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivos quando a sociedade tiver assuntos como a conversão de reserva de capital em capital social, a distribuição de dividendos de ações, a divisão ou redução de ações, a alocação de ações e a distribuição de dividendos;
4) Autorizar o conselho de administração a conceder ações restritas ao objeto de incentivo quando o objeto de incentivo atender às condições e tratar de todos os assuntos necessários à concessão de ações restritas, incluindo a assinatura da convenção de concessão de ações restritas com o objeto de incentivo; 5) Autorizar o conselho de administração a decidir se as ações restritas concedidas ao objeto de incentivo podem ser atribuídas, e rever e confirmar a qualificação de atribuição e condições de atribuição do objeto de incentivo;
6) Autorizar o conselho de administração a tratar de todos os assuntos necessários à propriedade de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, a solicitar à bolsa de valores a titularidade, solicitar à sociedade de registro e liquidação a atividade relevante de registro e liquidação, alterar os estatutos sociais, tratar do registro de alterações no capital social da sociedade, etc;
7) Autorizar o conselho de administração a tratar da alteração, rescisão e demais assuntos conexos do plano de incentivo de acordo com o disposto no plano de incentivo de ações restritas da empresa, incluindo, mas não limitado a, cancelar a qualificação de propriedade do objeto de incentivo e cancelar o cancelamento da ação restrita que não tenha sido propriedade do objeto de incentivo;
8) Autorizar o conselho de administração a gerir e ajustar o plano de incentivos, e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano de incentivos, com a premissa de ser coerente com as disposições do plano de incentivos. No entanto, se leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
9) Autorizar o conselho de administração a implementar outras matérias necessárias exigidas pelo plano de incentivos, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas especificados nos documentos pertinentes.
(2) A assembleia geral de acionistas da sociedade autoriza o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento ao plano de incentivos junto aos governos e instituições relevantes; Assinar, implementar, modificar e completar os documentos apresentados aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes; Alterar os estatutos e tratar do registro de alterações no capital social da empresa; E fazer todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo.
(3) A assembleia geral dos acionistas da sociedade autoriza o conselho de administração a nomear consultores financeiros, bancos receptores, contadores, advogados, sociedades de valores mobiliários e outros intermediários para a implementação do plano de incentivos.
(4) A assembleia geral de acionistas da sociedade concorda que o prazo de autorização para o conselho de administração é consistente com a validade do plano de incentivos. As matérias acima autorizadas, exceto as que precisam ser aprovadas por deliberação do conselho de administração conforme especificado em leis, regulamentos administrativos, regras da CSRC, documentos normativos, plano de incentivos ou estatutos sociais, outras matérias podem ser exercidas diretamente pelo presidente do conselho de administração ou pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi considerada e adotada. A empresa realizará a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 às 14:00 horas do dia 8 de junho de 2022. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com ao mesmo tempo ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 11ª reunião do Beijing Beetech Inc(300667) do terceiro conselho de administração
Beijing Beetech Inc(300667) conselho de administração 23 de maio de 2022
