Código de títulos: Beijing Beetech Inc(300667) abreviatura de títulos: Beijing Beetech Inc(300667) Anúncio n.o: 2022034
Beijing Beetech Inc(300667)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com a resolução da 11ª reunião do terceiro conselho de administração da Beijing Beetech Inc(300667) (doravante denominada “a sociedade”), a sociedade realizará a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. O conselho de administração notifica os assuntos relevantes da seguinte forma: I. Informações básicas da assembleia geral
1. Sessão: a primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022.
A 11ª reunião do terceiro conselho de administração, realizada em 23 de maio de 2022, decidiu convocar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
3. Os procedimentos de convocação desta Assembleia Geral de Acionistas obedecem às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos, estatutos sociais e demais disposições pertinentes.
4. Tempo de reunião
(1) Hora da reunião no local: 14:00 PM, 8 de junho de 2022
(2) Votação online: 8 de junho de 2022
Entre eles, o horário específico de votação através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 8 de junho de 2022; O horário de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 8 de junho de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online. Se houver votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à reunião presencial ou confiam a terceiros comparecer à reunião presencial por meio de procuração.
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá uma plataforma de votação on-line para todos os acionistas através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima mencionado durante o tempo de votação on-line.
6. Data de registro de capital próprio: 1º de junho de 2022
7. Participantes:
(1) No encerramento da tarde do dia de registro de ações, todos os acionistas da empresa registrada na CSDCC Shenzhen Branch (não há acionistas preferenciais na empresa, e todos eles são acionistas ordinários) têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas. Os acionistas que não podem participar da reunião pessoalmente podem confiar um agente (o agente do acionista não precisa ser um acionista da empresa) por escrito para participar da reunião e votar, ou participar da votação on-line durante o período de votação on-line.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local da reunião no local: a primeira sala de reunião da empresa no sexto andar de Huizhong Building 2, No. 1, Shangdi sétima rua, Haidian District, Pequim.
2,Questões consideradas na reunião
1. Código de proposta desta assembleia de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Plano de incentivo para ações restritas da empresa em 2022 (D √)
(proposta) e seu resumo
2.00 exame sobre a implementação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 √
Proposta relativa a medidas de gestão nuclear
3.00 proposta para a assembleia geral de acionistas autorizar o conselho de administração a lidar com 2022 √
Proposta sobre questões relacionadas com o plano institucional de incentivo às ações
2. As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 11ª reunião do terceiro conselho de administração ou na 9ª reunião do terceiro conselho de supervisão realizada em 23 de maio de 2022, e os diretores independentes expressaram seu consentimento às propostas pertinentes. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado no site de divulgação de informações designado pela gema da CSRC no mesmo dia.
3. As propostas de deliberação acima referidas são matérias especiais de voto, que serão aprovadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas. Os acionistas afiliados que participem no plano de incentivo devem evitar votar. As propostas acima referidas são contabilizadas separadamente para os pequenos e médios investidores.
4. Quando for realizado o plano de incentivo aos acionistas de uma sociedade cotada, o comitê de acionistas solicitará o direito de voto de todos os acionistas da sociedade cotada, de acordo com as disposições pertinentes das medidas de supervisão e gestão do plano de incentivo patrimonial. A fim de proteger os interesses dos investidores, permitir que os acionistas da empresa exerçam plenamente seus direitos e expressem seus desejos, todos os diretores independentes da empresa concordaram unanimemente que a Sra. Wang Xin, diretora independente, deve solicitar o direito de voto de todos os acionistas da empresa sobre os assuntos a serem considerados na assembleia geral de acionistas. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre solicitação pública de direitos de voto de diretores independentes publicado no site de divulgação de informações designado pela gema da CSRC em 23 de maio de 2022.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) Os acionistas de pessoas físicas devem se registrar com seu cartão de identificação e cartão de conta de acionista; Os agentes encarregados por acionistas de pessoas físicas para participar da reunião devem se registrar com o cartão de identificação do responsável principal (cópia), cartão de identificação do agente, procuração e cartão de conta do acionista;
(2) Caso o representante legal compareça à reunião, o acionista da pessoa coletiva deverá se cadastrar com seu cartão de identificação, carteira comercial (cópia) carimbada com selo oficial, cartão de conta do acionista e certificado de participação; Se o agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, deverá registrar-se com a licença comercial (cópia) carimbada com o selo oficial, o cartão de identificação do agente, a procuração e o cartão de conta do acionista;
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta escrita ou fax com os certificados relevantes acima mencionados, devendo a carta escrita ou fax ser entregue à sociedade antes das 17 horas do dia 2 de Junho de 2022;
(4) Nota: os accionistas e os agentes dos accionistas que compareçam à reunião deverão trazer o original dos certificados relevantes à reunião no primeiro semestre da reunião
2. Horário de inscrição: 2 de junho de 2022 (9:30-11:30 am, 14:00-17:00 PM)
3. lugar de registro: a sala de conferências da empresa no sexto andar do edifício de Huizhong 2, nº 1, Shangdi sétima rua, Haidian District, Pequim.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver “Anexo I” para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Precauções pertinentes
Tendo em vista que o atual trabalho de prevenção da epidemia covid-19 ainda é severo, a fim de prevenir a propagação da epidemia e proteger a saúde dos investidores, a empresa propõe que os acionistas dêem prioridade à participação na assembleia geral por meio de votação on-line. Os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na assembleia de acionistas no local devem fornecer certificados relevantes de acordo com as últimas políticas de prevenção de epidemias de Pequim.
6,Outros assuntos:
1. As despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas que compareçam à reunião serão suportadas por eles mesmos, devendo a reunião durar meio dia.
2. Informações de contato da reunião:
Contacto: Hu Dan, Liu Xiaojing
Tel.: 01082783640
Fax de contacto: 01082784200
E- mail de contacto: [email protected].
Endereço de contato: 6 / F, Huizhong 2 building, No. 1, Shangdi 7th Street, Haidian District, Beijing Beijing Beetech Inc(300667) securities affairs department código postal: 100085
7,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 11ª reunião do Beijing Beetech Inc(300667) do terceiro conselho de administração;
2. Resolução da 9ª reunião do Beijing Beetech Inc(300667) do terceiro conselho de supervisores;
3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Anexo I: processo específico de funcionamento da votação on-line Anexo II: procuração Anexo III: ficha de registro dos acionistas participantes da assembleia é anunciada.
Beijing Beetech Inc(300667) Conselho de Administração 23 de maio de 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350667
2. Voting abbreviation: bichuang voting
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
Para as propostas de votação não cumulativa, as opiniões de votação são: concordar, discordar e abster-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a “proposta geral”, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 8 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 8 de junho de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 8 de junho de 2022 e termina às 15h de 8 de junho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II: procuração
Beijing Beetech Inc(300667)
Procuração da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Confio (Sr. / Sra.) a comparecer à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Beijing Beetech Inc(300667) 2022 em nome de mim / empresa. Eu/a empresa autoriza (Sr./Ms.) a votar nas seguintes matérias de votação de acordo com os seguintes desejos confiados, e autoriza-o a assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia geral de acionistas.
Prazo de mandato: desde a data de assinatura até o final desta assembleia.
Minhas opiniões de voto (da empresa) sobre a proposta da assembleia geral de acionistas:
Observações: concordo contra a renúncia
Código da proposta nome da coluna verificada
Pode votar
100 proposta total √
Proposta de votação não cumulativa
Sobre a vida útil da empresa 2022
1.00 Plano institucional de incentivo às ações (D √)
(proposta) e seu resumo
Sobre a vida útil da empresa 2022
2.00 implementação do plano institucional de incentivo às ações √
Proposta relativa às medidas de gestão da avaliação
Proposta de aprovação pela assembleia geral de acionistas
3.00 o conselho de administração tem o direito de lidar com 2022 √
Plano de incentivo às unidades populacionais restritas
Proposta sobre questões relevantes
Nome ou nome do cliente (assinatura ou selo): Data: Número do cartão de identificação ou número da licença comercial do cliente:
Número de acções detidas pelo cliente: acções
Número da conta do accionista principal:
Assinatura do administrador: mm / DD / aaaa Número do cartão de identificação do administrador:
Número de contato do cliente: Notas: 1. Solicita-se aos acionistas que marquem “√” nas opções de opinião de votação da proposta. Cada item é uma única escolha, e múltiplas escolhas são inválidas; Se o acionista não der instruções claras sobre o voto, considerar-se-á que o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade. 2. A atribuição da unidade deve ser carimbada com o selo oficial da unidade. 3. A procuração é válida para corte, cópia ou auto-confecção de jornais de acordo com o formato acima.
Anexo III:
Beijing Beetech Inc(300667)
