Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)
constituição
No. 6, Huancheng North Road, Meihekou City, Jilin Province
catálogo
Capítulo I Disposições gerais Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade Acções do capítulo III três
Secção 1 Emissão de acções três
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções quatro
Secção 3 Transferência de acções seis
Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas seis
Secção 1 accionistas seis
Secção II Disposições gerais da assembleia geral de accionistas oito
Secção III Convocação da assembleia geral de accionistas dez
Secção IV Proposta e convocação da assembleia geral de accionistas onze
Secção V Convocação da assembleia geral de accionistas doze
Secção VI Votação e deliberações da assembleia geral de accionistas quinze
Capítulo V Conselho de Administração dezoito
Secção 1 Directores dezoito
Secção 2 Administradores independentes vinte e três
Secção III do Conselho de Administração vinte e seis
Secção IV Comité Especial do Conselho de Administração trinta e um
Capítulo VI Gestor-geral e outros quadros superiores Capítulo VII Conselho de Supervisores trinta e quatro
Secção I Supervisores trinta e quatro
Secção II Conselho de Supervisores trinta e seis
Capítulo VIII Sistema de contabilidade financeira, distribuição de lucros e auditoria trinta e sete
Secção I Sistema de contabilidade financeira trinta e sete
Secção II Auditoria Interna trinta e nove
Secção III Nomeação da sociedade de contabilidade quarenta
Capítulo IX Anúncios e anúncios quarenta
Comunicação da secção I quarenta
Comunicação da Secção II quarenta e um
Capítulo X Fusão, cisão, aumento de capital, redução de capital, dissolução e liquidação quarenta e um
Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital e redução de capital quarenta e um
Secção 2 Dissolução e liquidação quarenta e dois
Capítulo XI Alteração dos estatutos quarenta e três
Capítulo XII Disposições complementares Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa, acionistas e credores e padronizar a organização e comportamento da empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como a “lei das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “lei dos valores mobiliários”) e as regras de listagem de ações gemas de Shenzhen Stock Exchange (doravante referidas como as “regras de listagem”) Os estatutos são formulados de acordo com as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como as “diretrizes de operação”) e outras disposições relevantes.
Artigo 2 Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) (doravante denominada “sociedade”) é uma sociedade anónima constituída de acordo com o direito das sociedades e outras disposições relevantes.
A empresa foi alterada e estabelecida pela Tonghua Shuanglong Group Chemical Co., Ltd., e os direitos e obrigações originais da Tonghua Shuanglong Group Chemical Co., Ltd. foram herdados pela sociedade anônima; A empresa foi registrada na Administração Tonghua para Indústria e Comércio e obteve o código unificado de crédito social: 91220501244584110p.
Artigo 3, a empresa emitiu 13 milhões de ações ordinárias RMB ao público pela primeira vez em 30 de julho de 2010 com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) zjxk [2010] No. 1032; Aprovado pelo documento SZS [2010] No. 266 da Bolsa de Valores de Shenzhen em 23 de agosto de 2010, foi listado na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen em 25 de agosto de 2010.
Artigo 4.o Nome registado da sociedade:
Nome chinês completo: Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)
Nome Inglês Completo: Ji Yao Holding Group Co., Ltd
Artigo 5.o domicílio da empresa: domicílio da empresa: No. 6, Huancheng North Road, Meihekou City, Jilin Province.
Código Postal: 135000.
O capital social da sociedade é de 656564674 RMB.
Artigo 7º a sociedade é uma sociedade anónima permanente.
O presidente é o representante legal da sociedade.
Artigo 9º Todos os activos da sociedade são divididos em acções iguais. Os accionistas são responsáveis perante a sociedade na medida das acções que subscreverem, e a sociedade é responsável pelas dívidas da sociedade na medida de todos os seus activos.
Artigo 10º, a partir da data efetiva, os estatutos da sociedade passarão a ser um documento juridicamente vinculativo que regula a organização e o comportamento da sociedade, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas, e entre acionistas e acionistas, e um documento juridicamente vinculativo para a sociedade, acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores. De acordo com os estatutos, os acionistas podem processar acionistas, acionistas podem processar diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores da empresa, acionistas podem processar a empresa e a empresa pode processar acionistas, diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores.
Artigo 11.º O termo “outros quadros superiores”, conforme mencionado nos estatutos, refere-se ao vice-gerente geral, ao secretário do conselho de administração e ao responsável pelas finanças da empresa.
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Artigo 12. o objetivo comercial da empresa: qualidade de primeira classe, serviço de primeira classe, integridade e conformidade, inovação e desenvolvimento; Servir a sociedade e melhorar a força geral da empresa; Adotar a gestão científica e eficaz e buscar os benefícios econômicos máximos, de modo a criar riqueza para o país, aumentar os benefícios para os acionistas, buscar benefícios para os funcionários e promover a civilização material e a construção cultural da empresa.
Artigo 13.º após ter sido registado de acordo com a lei, o âmbito de actividade da sociedade: serviços da sociedade gestora de participações sociais; Holding de investimento industrial e consultoria de informação de investimento (não envolvida em captação de fundos, empréstimos, gestão financeira, absorção de depósitos e outros negócios); Gestão confiada e reorganização patrimonial de empresas farmacêuticas; Consulta de informação em tecnologia médica e transferência de conquistas científicas e tecnológicas médicas; Serviços logísticos; Consulta de informação socioeconómica (excluindo consultoria de gestão de investimentos financeiros, de valores mobiliários e futuros e intermediários); Consulta de informação de gestão empresarial; Serviços de conferências. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 14.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções.
Artigo 15º a emissão de ações da sociedade seguirá os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e cada ação da mesma classe terá os mesmos direitos.
Para ações da mesma classe emitidas ao mesmo tempo, as condições de emissão e o preço de cada ação serão os mesmos; As ações subscritas por qualquer unidade ou indivíduo serão pagas pelo mesmo preço por ação.
Artigo 16.o O valor nominal das acções emitidas pela sociedade deve ser indicado no RMB.
Artigo 17 as ações emitidas pela empresa serão depositadas centralmente na China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Em 25 de dezembro de 2007, os promotores do grupo Tonghua subscreveram integralmente 39000000 ações da empresa, e cada um deles possuía 39000000 ações da empresa. Os promotores das mesmas acções têm o mesmo direito de subscrever as mesmas acções. O número de ações convertidas e o rácio acionário de todos os promotores (acionistas) da empresa são os seguintes:
Nome número de acções (acções) rácio de participação
Lu Zhongkui 1912857200 49,05%
Zhang Benhua 301158300 7.72%
Li Xiucheng 2409266. 00 6. 18%
Zhang Qingjie 160617800 4,12%
Li Guangxue 151580000 3.89%
Li Fucai 150577100 3,86%
Lin Hongmei 150577100 3,86%
Huang Kefeng 130000000 3,33%
Tan Fengyun 121475700 3,12%
Liu Xiaoguang 111436100 2.86%
Xu Shuzhen 106414300 2,73%
Tonghua Golden-Horse Pharmaceutical Industey Co.Ltd(000766) 1,00386100 2.57%
Li Guojun 100386100 2.57%
Zhang aiqiang 100386100 2.57%
Jia Yuanlong 26092900 0.67%
Bai Yingjie 25090000 0.64%
Wen Shujing 10038600 0,26%
Total 390 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00,00%
O número total de acções da sociedade é de 656564674 acções, todas elas ordinárias.
Artigo 20.o A sociedade ou as suas filiais (incluindo as suas filiais) não prestarão qualquer assistência àqueles que adquiram ou pretendam adquirir acções da sociedade sob a forma de presentes, adiantamentos, garantias, compensações ou empréstimos.
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções
Artigo 21, de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, e de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, a sociedade poderá aumentar o seu capital social das seguintes formas, mediante deliberações da assembleia geral de acionistas:
(1) Oferta pública de ações;
(2) Oferta não pública de ações;
(3) Distribuir ações bônus aos acionistas existentes;
(4) Aumentar o capital social com o fundo de acumulação;
(5) Outros métodos prescritos por leis, regulamentos administrativos e aprovados pela CSRC.
Artigo 22.o A sociedade pode reduzir o seu capital social. A redução do capital social da sociedade será tratada de acordo com o direito das sociedades, outras disposições pertinentes e os procedimentos previstos nos estatutos.
Os procedimentos de implementação de redução do capital social da empresa são os seguintes:
(1) O conselho de administração da sociedade formulará um plano de redução de capital;
(2) A assembleia geral de acionistas da sociedade delibera e aprova o plano de redução de capital;
(3) A sociedade recompra e cancela ações de forma aprovada;
(4) A sociedade registará a mudança de capital social junto do departamento administrativo da Indústria e Comércio.
Artigo 23.º A sociedade pode adquirir as suas acções de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais e estatutos, nas seguintes circunstâncias:
(1) Reduzir o capital social da sociedade;
(2) Fusão com outras sociedades detentoras de ações da sociedade;
(3) Utilizar ações para plano de propriedade acionária de empregados ou incentivo patrimonial;
(4) O acionista solicita à sociedade a aquisição de suas ações por discordar da decisão de fusão ou cisão da sociedade tomada pela assembleia geral;
(5) Conversão de ações em obrigações societárias convertíveis emitidas por sociedades cotadas;
(6) Necessário para a sociedade cotada salvaguardar o valor da sociedade e os direitos e interesses dos acionistas;
Salvo as circunstâncias acima referidas, a sociedade não adquirirá as ações da sociedade.
Artigo 24 a empresa pode adquirir suas próprias ações através de negociação centralizada pública ou outros métodos aprovados por leis e regulamentos e pela CSRC.
Caso a sociedade adquira suas ações devido às circunstâncias especificadas nos incisos (3), (5) e (6) do parágrafo 1 do artigo 23 dos estatutos, será realizada por meio de negociação centralizada pública.
Artigo 25.º Caso a sociedade adquira as suas ações devido às circunstâncias especificadas no artigo 23.º, n.º 1, alíneas I) a II), do Estatuto Social, fica sujeita à deliberação da assembleia geral de acionistas; Quando a sociedade adquire as suas acções devido às circunstâncias especificadas nos pontos 3, 5 e 6 do n.o 1 do artigo 23.o dos estatutos, pode deliberar na reunião do Conselho de Administração com a participação de mais de dois terços dos administradores, de acordo com o disposto nos estatutos ou com a autorização da assembleia geral de accionistas. Após a aquisição das ações da sociedade de acordo com o parágrafo 1 do artigo 23.º dos estatutos, se pertencer à situação do inciso 1, será anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; No caso dos itens (2) e (4), será transferido ou cancelado no prazo de 6 meses; Pertence à secção(
