Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) Director independente
Pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 56ª reunião do 4º Conselho de Administração da empresa
Como diretor independente de Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) (doravante referida como a “empresa”), estamos baseados na independência, conscienciosidade e Numa posição cautelosa, a empresa analisou cuidadosamente os assuntos relevantes considerados na 56ª reunião do Quarto Conselho de Administração e expressou as seguintes opiniões:
1,Pareceres independentes sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa e a nomeação de candidatos a diretores do quinto conselho de administração. De acordo com as disposições relevantes das regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem de ações gemas da Bolsa de Shenzhen e os estatutos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, como diretor independente da empresa, com base no julgamento independente de todos, expresso as seguintes opiniões sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa:
1. Os procedimentos de nomeação e votação dos candidatos a diretores do 5º Conselho de Administração da sociedade cumprem as disposições legais e regulamentares pertinentes e os estatutos sociais, que são legais e efetivos.
2. Após revisão do currículo pessoal e demais materiais dos candidatos a diretores do Quinto Conselho de Administração, considera-se que os candidatos a diretores da empresa possuem qualificações e experiência profissional para desempenhar as funções de diretores; Não há caso de o candidato a diretor ter sido determinado como uma pessoa proibida de mercado pela CSRC e não ter sido levantado.
3. É acordado que o conselho de administração nomeia o Sr. Lu Zhongkui, o Sr. Sun Jun, o Sr. Zhang Liang, o Sr. Zhengfa e o Sr. Liu enquanto candidatos a diretores não independentes do Quinto Conselho de Administração da empresa, em que o Sr. Lu Zhongkui e o Sr. Lu Zhengfa são relacionamento pai filho. Nesta proposta, um total de 5 candidatos a diretores não independentes são nomeados e 3 diretores não independentes são eleitos por diferença. Os membros dos diretores não independentes serão deliberados pela assembleia geral de acionistas da empresa e eleitos por sistema de votação cumulativa. Está acordado que o conselho de administração nomeará o Sr. Yu Jun e o Sr. Li Jianhua como candidatos a diretores independentes do Quinto Conselho de Administração da empresa.
4. É acordado submeter os candidatos acima mencionados à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para votação.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 56ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa)
Assinaturas de todos os directores independentes:
Chen Guofu Shan Yaming
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 23 de Maio de 2022
