Código dos títulos: Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) abreviatura dos títulos: Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) Anúncio n.o: 2022057 Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)
Anúncio das deliberações da 56ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros de seu conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 56ª reunião do 4º conselho de administração por meio de comunicação na sala de conferências da empresa às 9h do dia 23 de maio de 2022. A convocação da reunião foi entregue por correio e telefone em 13 de maio de 2022. Há 7 diretores que devem participar desta reunião do conselho, e 5 realmente participaram. O conselho de administração foi convocado e presidido pelo Presidente Sr. Sun Jun.
Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião do conselho estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as disposições relevantes dos Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após votação dos diretores presentes na reunião, a resolução é a seguinte:
Deliberou e aprovou a proposta de alteração dos estatutos
O conselho de administração pretende alterar o conteúdo relevante dos estatutos. Para o conteúdo específico da alteração dos estatutos e dos estatutos revistos, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes.
A proposta foi aprovada com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação e aprovação.
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a eleição geral do conselho de administração e a nomeação de candidatos a diretores não independentes do quinto conselho de administração
Expirou o mandato do Quarto Conselho de Administração da empresa. A fim de concluir com sucesso a eleição geral do conselho de administração, o Sr. Lu Zhongkui, o Sr. Sun Jun, o Sr. Zhang Liang, o Sr. Lu Zhengfa e o Sr. Liu long são recomendados como candidatos a diretores não independentes do Quinto Conselho de Administração de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e os estatutos sociais e a nomeação do Quarto Conselho de Administração da empresa. O Sr. Lu Zhongkui e o Sr. Lu Zhengfa são relacionamento pai filho. Os currículos dos candidatos acima mencionados são detalhados no anexo.
O Sr. Lu Zhongkui, o Sr. Sun Jun e o Sr. Zhang Liang, os candidatos acima indicados para diretores não independentes, foram sujeitos a punição administrativa pelo escritório regulador Jilin da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e condenação pública e críticas pela Bolsa de Valores de Shenzhen. A empresa acredita que a punição acima não afeta sua posição como diretor da empresa, nem afeta o funcionamento padronizado da empresa.
Nesta proposta, um total de 5 candidatos a diretores não independentes são nomeados e 3 diretores não independentes são eleitos por diferença. Os membros dos diretores não independentes serão deliberados pela assembleia geral de acionistas da empresa e eleitos por sistema de votação cumulativa. O mandato dos diretores do Quinto Conselho de Administração é de três anos, calculado a partir da data de adoção da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração, os diretores originais continuarão a desempenhar as suas funções de acordo com as leis, regulamentos administrativos, regras departamentais e estatutos antes da eleição do novo conselho de administração.
A proposta relativa à eleição geral do conselho de administração da empresa e à nomeação de candidatos a diretores não independentes do Quinto Conselho de Administração está sujeita à adoção e entrada em vigor da proposta de alteração do Estatuto Social, discutida e votada pelo Conselho de Administração.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta. Ver os pareceres independentes de diretores independentes Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) sobre assuntos relevantes da 56ª sessão do Quarto Conselho de Administração para detalhes.
A proposta foi aprovada com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação e aprovação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a eleição geral do conselho de administração e a nomeação de candidatos a diretores independentes para o quinto conselho de administração
Expirou o mandato do Quarto Conselho de Administração da empresa. A fim de concluir com sucesso a eleição geral do conselho de administração, o Sr. Yu Jun e o Sr. Li Jianhua são recomendados como candidatos para diretores independentes do Quinto Conselho de Administração da empresa, de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e os estatutos sociais e a nomeação do conselho de administração da empresa. Veja o anexo para os currículos dos candidatos acima. O conselho de administração da empresa emitiu a declaração de diretores independentes nomeados, e os dois candidatos a diretores independentes emitiram a declaração de candidatos a diretores independentes.
O mandato dos diretores do Quinto Conselho de Administração é de três anos, calculado a partir da data de adoção da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
A proposta relativa à eleição geral do conselho de administração da empresa e à nomeação de candidatos a diretores independentes para o Quinto Conselho de Administração exige a adoção e entrada em vigor da proposta de Alteração do Estatuto Social, discutida e votada pelo Conselho de Administração.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta. Ver os pareceres independentes de diretores independentes Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) sobre assuntos relevantes da 56ª sessão do Quarto Conselho de Administração para detalhes.
A proposta foi aprovada com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação e aprovação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
De acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, o conselho de administração concordou que a empresa realizaria a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 às 14:00 horas de 8 de junho de 2022 na sala de conferências no quarto andar de Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) No. 6, Huancheng North Road, cidade de Meihekou.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN), o site de divulgação de informações designado pelo CSRC sobre a gema no mesmo dia Convocação de sobre a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
A proposta foi aprovada com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 56ª reunião do Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) do 4º Conselho de Administração
É por este meio anunciado.
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) conselho de administração 23 de maio de 2022
(I) Currículo dos candidatos a directores não independentes:
Sr. Lu Zhongkui: nacionalidade chinesa, sem direito permanente de residência no exterior, nascido em junho de 1958, formado na escola do Partido Central, bacharelado, economista sênior, membro do Partido Comunista da China, deputado ao terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo congressos populares da cidade de Tonghua e deputado ao 12º Congresso Popular Provincial. Ele foi classificado como um trabalhador modelo no distrito de Erdaojiang, um excelente membro do Partido Comunista, um trabalhador modelo na cidade de Tonghua e um excelente jovem empresário por muitas vezes, Ele uma vez serviu como diretor de fábrica da fábrica de cinzas brancas da aldeia de sandaojiang no distrito de Erdaojiang, secretário do ramo do partido da aldeia de sandaojiang, diretor do escritório industrial da cidade de Erdaojiang, diretor de fábrica e secretário do ramo do partido da fábrica de lavagem de carvão do distrito de Erdaojiang, gerente geral da lavagem de carvão Jinma e diretor Tonghua Golden-Horse Pharmaceutical Industey Co.Ltd(000766) .
Ele é atualmente o presidente e gerente geral da Tonghua Shuanglong Chemical Co., Ltd. e diretor.
Em 20 de maio de 2022, Lu Zhongkui detinha 115334302 ações da empresa e era o pai de Lu Zhengfa, o diretor nomeado da empresa. Além do relacionamento acima, não há relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Após o inquérito da empresa sobre a rede de divulgação de informações executivas da China do Supremo Tribunal Popular, o Sr. Lu Zhongkui não é um “executor desonesto”. Em 27 de novembro de 2019, Lu Zhongkui foi publicamente condenado pela Bolsa de Valores de Shenzhen. O Sr. Lu Zhongkui penhorou 90132576 ações das ações da empresa em Northeast Securities Co.Ltd(000686) e a Sra. Huang Kefeng, a pessoa agindo em conjunto com Lu Zhongkui, penhorou 7 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ações das ações da empresa. O Sr. Lu Zhongkui penhorou 25004356 ações das ações da empresa em Haitong Securities Company Limited(600837) e a Sra. Huang Kefeng, a pessoa agindo em conjunto com Lu Zhongkui, penhorou 122736932 ações das ações da empresa no total. Além dos assuntos acima, o Sr. Lu Zhongkui não foi punido pelo CSRC e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores, e não há circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM. A punição acima não afeta sua posição como diretor da empresa, nem afeta o funcionamento padronizado da empresa.
Sr. Sun Jun: Nacionalidade chinesa, sem direito permanente de residência no exterior, nascido em agosto de 1965, formou-se na Escola do Partido do comitê provincial do Partido Jilin, membro do Partido Comunista da China, com o título de economista sênior, uma vez serviu como representante do Congresso Popular Municipal de Meihekou, um membro do Comitê Permanente do Congresso Popular Municipal de Meihekou, um representante do Congresso Popular Municipal de Tonghua, um diretor da Associação Farmacêutica de Tonghua, vice-presidente da Associação Industrial e Comercial de Meihekou, um excelente industrial privado de ciência e tecnologia nas três províncias do nordeste e um modelo de trabalho de superclasse na cidade de Meihekou. Ele já serviu como vendedor, chefe da seção de suprimentos e marketing e vice-diretor de fábrica da fábrica farmacêutica Meihekou Sanhong; Diretor da fábrica farmacêutica Meihekou No.1; Presidente da Meihekou Pharmaceutical Corporation; Presidente e gerente geral da Meihekou Yatai Health Products Co., Ltd; Gerente geral da filial Meihe da empresa Liaoning Fushun de materiais medicinais; 19982013 presidente e gerente geral de Jilin Jinbao Pharmaceutical Co., Ltd. De 2013 a abril de 2019, atuou como presidente da Jilin Jinbao Pharmaceutical Co., Ltd. e foi presidente da Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) desde 2017. A partir de 20 de maio de 2022, Sun Jun detinha 954010 ações da empresa e não tinha relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Após o inquérito da empresa sobre a rede de divulgação de informações executivas da China do Supremo Tribunal Popular, Sun Jun foi um “executor desonesto”. Em 25 de novembro de 2019, Sun Jun foi sujeita a punição administrativa pelo escritório regulador Jilin da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. Em 27 de novembro de 2019, Sun Jun foi publicamente condenado pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Sun Jun foi criticado pela Bolsa de Valores de Shenzhen em 23 de outubro de 2019, 26 de março de 2021 e 20 de outubro de 2021. Além dos assuntos acima, o Sr. Sun Jun não foi punido pelo CSRC e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores, e não há situação especificada no artigo 3.2.3 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no GEM. A punição acima não afeta sua posição como diretor da empresa, nem afeta o funcionamento padronizado da empresa.
Zhang Liang: nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Nascido em setembro de 1977, é membro do Partido Comunista da China e tem um diploma universitário. Uma vez trabalhou no Departamento de Finanças do grupo Shuanglong. Atualmente, ele é o Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) diretor e vice-gerente geral.
A partir de 20 de maio de 2022, Zhang Liang detém 1125000 ações da empresa e não tem relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Após o inquérito da empresa sobre a rede de divulgação de informações executivas da China do Supremo Tribunal Popular, o Sr. Zhang Liang não é um “executor desonesto”. Em 25 de novembro de 2019, Zhang Liang foi submetido a punição administrativa pelo escritório regulador Jilin da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. Em 27 de novembro de 2019, Zhang Liang foi publicamente condenado pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Em 23 de outubro de 2019, Zhang Liang foi criticado pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Além dos assuntos acima, o Sr. Zhang Liang não foi punido pelo CSRC e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores, e não há situação especificada no artigo 3.2.3 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM. A punição acima não afeta sua posição como diretor da empresa, nem afeta o funcionamento padronizado da empresa.
Sr. Lu Zhengfa: nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em julho de 1990 com mestrado. É membro do oitavo CPPCC Tonghua, deputado do nono Congresso Popular Tonghua e um excelente empresário de nova geração em Tonghua. De julho de 2011 a junho de 2016, ele atuou como gerente da Tonghua Shuanglong Group Real Estate Development Co., Ltd. e desde junho de 2016, ele atuou como presidente da Tonghua Shuanglong Group Co., Ltd.
Em 20 de maio de 2022, Lu Zhengfa não detinha ações da empresa. Lu Zhengfa é filho de Lu Zhongkui, o diretor da empresa, e Sra. Huang Kefeng, a pessoa atuando em concerto. Além do relacionamento acima, não há relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Após o inquérito da empresa sobre a rede de divulgação de informações executivas da China do Supremo Tribunal Popular, o Sr. Lu Zhengfa não é um “executor desonesto”. O Sr. Lu Zhengfa não foi punido pelo CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, e não há circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM.
O Sr. Liu long, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em 24 de abril de 1980, com diploma universitário, formou-se na Jilin Commercial College, e sucessivamente atuou como caixa e contador de materiais da Meihe Pharmaceutical Co., Ltd. do Jilin Wantong Pharmaceutical Group; Diretor do departamento financeiro e escritório da Jilin East Ásia Bora Lilai Co., Ltd; Gerente geral adjunto da Jilin Jinbao Pharmaceutical Co., Ltd. Ele é atualmente o gerente geral adjunto da Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) Co., Ltd. e o diretor financeiro da Jilin Jinbao Pharmaceutical Co., Ltd.
A partir de 20 de maio de 2022, o Sr. Liu long detém 1000375 ações da empresa e não tem relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Após o inquérito da empresa sobre a rede de divulgação de informações executivas da China do Supremo Tribunal Popular, o Sr. Liu long não é um “executor desonesto”. O Sr. Liu há muito não foi punido pelo CSRC e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores, e não há situação especificada no artigo 3.2.3 das diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM.
(II) Currículo dos candidatos a directores independentes
Li Jianhua, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em 21 de setembro de 1961; Membro do Partido Comunista da China, nacionalidade Han, bacharel pela Universidade de rádio e TV, trabalhou como um quadro na Procuradoria Popular da Cidade de Meihekou, província de Jilin de janeiro de 1988 a setembro de 2021, e se aposentou em setembro de 2021. Passou no exame judicial nacional em 2009 e obteve um certificado. Possui muitos anos de experiência em trabalho penal e civil.
Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. Li Jianhua não detinha as ações da empresa. Sr. Li Jianhua e
