Código dos títulos: Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) abreviatura dos títulos: Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) Anúncio n.o: 2022058 Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)
Anúncio da resolução da 27ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros da CSRC garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) (doravante denominada “a empresa”) a 27ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa às 13:00 horas do dia 23 de maio de 2022. O aviso de reunião foi entregue por correio ou fax em 13 de maio de 2022. A reunião do conselho de supervisores foi presidida por fan Xinyu, presidente do conselho de supervisores, e a convocação da reunião atendeu às disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais.
A reunião foi votada por escrutínio aberto, e as seguintes resoluções foram consideradas e adotadas pelos supervisores participantes: 1. A proposta de eleição geral do conselho de supervisores e a nomeação do candidato do supervisor representante acionista do quinto conselho de supervisores foi considerada e adotada
O mandato do Quarto Conselho de Supervisores da empresa está prestes a expirar. De acordo com a lei das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes, após ampla consulta, o Conselho de Supervisores nomeou o Sr. Fan Xinyu e o Sr. Ren Wenan (ver anexo para detalhes do currículo) como candidatos a supervisores representativos dos acionistas do Quinto Conselho de Supervisores.
Resultados das votações: a proposta foi adotada com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação. O supervisor representante acionista deliberado e aprovado pela assembleia geral da empresa e o supervisor representante de funcionários eleito pelo congresso de funcionários, Sra. Zhang Liyun, formam o quinto conselho de supervisores. O mandato do supervisor do quinto conselho de supervisores é de três anos a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral da empresa.
É por este meio anunciado.
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) conselho de supervisores 23 de maio de 2022 Anexo:
Fan Xinyu, nascido em 1981, nacionalidade Han, nacionalidade chinesa, sem direito de residência permanente no exterior, formou-se no departamento de direito da Universidade Normal de Jilin, trabalhou na empresa Changchun do grupo de construção CITIC de maio de 2001 a setembro de 2007, e atuou como diretor do escritório; De setembro de 2007 a julho de 2011, trabalhou na Hengtai Securities Co., Ltd. como gerente do departamento de desenvolvimento; De julho de 2011 a julho de 2017, trabalhou na Jilin Jinbao Pharmaceutical Co., Ltd. e atuou como diretor do escritório de Changchun; De julho de 2017 até agora, trabalhou em Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) , e atuou como diretor do escritório.
Até agora, o Sr. Fan Xinyu não detém ações da empresa e não tem relação com acionistas, controladores reais e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa que detêm mais de 5% das ações da empresa; Aqueles que não tenham sido punidos pela bolsa de valores ou por outras leis e regulamentos relevantes, tais como os estatutos da sociedade, os estatutos sociais e outros documentos relevantes da bolsa de valores, não podem atuar como supervisores cujas qualificações não estejam em conformidade com as disposições da bolsa de valores e as leis e regulamentos relevantes.
Ren Wenan: nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nacionalidade Han, nascido em janeiro de 1970, membro do Partido Comunista da China. Ele é pós-graduado e serviu no exército de setembro de 1989 a maio de 2016. Ele serviu sucessivamente como estudante do colégio militar de Dalian, instrutor de empresa, oficial de equipe de divisão da seção de treinamento, chefe de seção da seção de assuntos militares da brigada, diretor do Departamento Político do regimento, membro político adjunto da brigada e membro político do Departamento das Forças Armadas do Povo do Distrito de Erdaojiang, cidade de Tonghua. Durante o trabalho do exército, ganhou o mérito de terceira classe três vezes, foi classificado como “Excelente membro do Partido Comunista” pelo exército do grupo, e foi classificado como “indivíduo avançado com duplo controle e assistência para o planejamento populacional e familiar construído conjuntamente pelo exército e o povo” pela Região Militar de Shenyang e as três províncias do nordeste. Transferido do exército em maio de 2016. De junho de 2016 até agora, ele atuou como vice-gerente da Tonghua Shuanglong Chemical Co., Ltd. e secretário do partido do grupo Tonghua Shuanglong em junho de 2021.
Até o momento, o Sr. Ren Wen’an não detém ações da empresa e não tem relação com acionistas, controladores reais e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa que detêm mais de 5% das ações da empresa; Aqueles que não tenham sido punidos pela bolsa de valores ou por outras leis e regulamentos relevantes, tais como os estatutos da sociedade, os estatutos sociais e outros documentos relevantes da bolsa de valores, não podem atuar como supervisores cujas qualificações não estejam em conformidade com as disposições da bolsa de valores e as leis e regulamentos relevantes.
