Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)
Declaração do director independente nomeado
The nominee Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) board of Directors hereby makes a public statement on nominating Li Jianhua as the candidate for independent director of Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 5th board of directors. O candidato concordou por escrito em ser um candidato independente de diretor de Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) o 5º conselho de administração. Esta nomeação é feita depois de compreender totalmente a ocupação do candidato, formação educacional, qualificação profissional, experiência de trabalho detalhada e todos os empregos a tempo parcial. O candidato acredita que o candidato atende aos requisitos de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e regras de negócios da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a qualificação e independência dos candidatos do diretor independente.A declaração específica é a seguinte:
1,O candidato não está autorizado a servir como diretor da empresa de acordo com o artigo 146 da lei das sociedades da República Popular da China.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especificar:
2,Os nomeados cumprem as qualificações e condições de directores independentes estipuladas nas regras para directores independentes das sociedades cotadas na CSRC.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especificar:
3,Os nomeados preenchem as condições para a nomeação de administradores independentes, tal como estipulado nos estatutos.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especificar:
4,O candidato obteve o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela bolsa de valores de acordo com as disposições relevantes da CSRC.
D sim ☑ não
Caso contrário, especifique em detalhes: o candidato promete participar na mais recente formação de diretores independentes
5,A nomeação do candidato como diretor independente não violará as disposições relevantes da lei dos funcionários públicos da República Popular da China.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especificar:
6,A nomeação do nomeado como diretor independente não violará as disposições pertinentes da comunicação relativa à regulamentação dos quadros de administração central para demitir-se de cargos públicos ou servir como diretores independentes e supervisores independentes de empresas cotadas e sociedades gestoras de fundos após a aposentadoria (aposentadoria) emitida pela Comissão Central de Inspeção Disciplina do CPC.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especificar:
7,A nomeação do nomeado como diretor independente não violará as disposições relevantes dos pareceres sobre a regulamentação adicional do tempo parcial (mandato) dos quadros dirigentes do Partido e do governo em empresas emitidos pelo Departamento de Organização do Comitê Central do CPC.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especificar:
8,A nomeação do candidato como diretor independente não violará as disposições pertinentes dos pareceres sobre o fortalecimento da construção anticorrupção de faculdades e universidades emitidos pela Comissão Central de Inspeção Disciplina do CPC, pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da supervisão.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especificar:
9,A nomeação do nomeado como director independente não violará as disposições pertinentes das orientações relativas ao sistema de directores independentes e supervisores externos dos bancos comerciais de acções anónimas emitidas pelo Banco Popular da China.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especificar:
10,A nomeação do nomeado como director independente não violará as disposições pertinentes das medidas de supervisão das qualificações dos administradores, supervisores e gestores superiores das sociedades de valores mobiliários da CSRC.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especificar:
11,A nomeação do nomeado como director independente não violará as disposições pertinentes das medidas de gestão das qualificações dos directores e dos quadros superiores das instituições financeiras bancárias e das medidas provisórias de gestão das qualificações dos directores, supervisores e gestores superiores das sociedades de garantia de financiamento emitidas pelo CBRC.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especificar:
12,A nomeação do nomeado como director independente não violará as disposições pertinentes do regulamento relativo à administração das qualificações dos administradores, supervisores e gestores superiores das companhias de seguros e das medidas provisórias para a administração dos administradores independentes das companhias de seguros emitidas pelo CIRC.
☑ Sim □ não
13,Como um diretor independente, o nomeado não violará outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes sobre a qualificação de diretores independentes.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especificar:
14,O nomeado tem o conhecimento básico relacionado ao funcionamento das empresas cotadas, está familiarizado com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as regras de negócios da Bolsa de Valores de Shenzhen, e tem mais de cinco anos de experiência de trabalho necessária para desempenhar as funções de diretores independentes.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especificar:
15,Os nomeados, os seus familiares imediatos e as suas principais relações sociais não trabalham na empresa e nas suas filiais. ☑ Sim □ não
Caso contrário, especificar:
16,Os nomeados e os seus familiares imediatos não são accionistas que detenham directa ou indirectamente mais de 1% das acções emitidas da sociedade, nem são accionistas singulares entre os dez principais accionistas da sociedade cotada.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especificar:
17,Os nomeados e seus familiares imediatos não trabalham nas unidades acionárias que detêm direta ou indiretamente mais de 5% das ações emitidas da empresa, nem nas cinco principais unidades acionárias da sociedade cotada.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especificar:
18,Os nomeados e seus familiares imediatos não trabalham no acionista controlador, controlador real e empresas afiliadas da empresa.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especificar:
19,O nomeado não é uma pessoa que presta serviços financeiros, jurídicos, de consultoria e outros para a empresa, seus acionistas controladores, controladores reais ou suas respectivas subsidiárias.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especificar:
20,Os nomeados não estão trabalhando com a empresa, seus acionistas controladores, controladores reais ou suas respectivas subsidiárias.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especificar:
21,O candidato não tem nenhuma das circunstâncias listadas nos seis itens anteriores nos últimos 12 meses.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especificar:
Nos últimos 12 meses, os nomeados, as unidades para as quais trabalhavam e as unidades para as quais trabalhavam não tiveram quaisquer outras circunstâncias que afectassem a independência dos nomeados.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especificar:
23,O candidato não é uma pessoa que tenha sido proibida de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC e o prazo não tenha expirado.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especificar:
24,O candidato não é uma pessoa publicamente reconhecida pela bolsa como imprópria para exercer funções de diretor, supervisor e gerente sênior de uma sociedade cotada e cujo prazo não tenha expirado.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especificar:
25,O candidato não é uma pessoa que tenha sido sujeita a punição penal pelo órgão judicial ou punição administrativa pela CSRC por crimes de valores mobiliários e futuros nos últimos 36 meses.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especificar:
26,Os nomeados não foram publicamente condenados ou criticados pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos 36 meses.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especificar:
27,O candidato não foi identificado pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e outros ministérios e comissões como objeto de punição por desonestidade, e não foi impedido de exercer o cargo de diretor de uma empresa cotada.
☑ Sim □ não
28,O nomeado não é um diretor independente que não tenha comparecido pessoalmente à reunião do conselho por três vezes consecutivas, ou não tenha comparecido pessoalmente à reunião do conselho por duas vezes consecutivas e não tenha confiado outros diretores para participar da reunião do conselho. O nomeado é proposto pelo conselho de administração para ser substituído pela assembleia geral de acionistas por menos de 12 meses.
☑ Sim □ não □ não aplicável
Caso contrário, especificar:
29,Incluindo a sociedade, o número de sociedades cotadas com nomeados simultaneamente como administradores independentes não deve exceder 5.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especificar:
30,O nomeado exerceu a função de director independente da empresa durante, no máximo, seis anos consecutivos.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especificar:
31,O nomeado instou o conselho de administração da empresa a divulgar as informações detalhadas da ocupação do nomeado, formação educacional, qualificação profissional, experiência de trabalho detalhada, todos os empregos a tempo parcial e assim por diante, de acordo com os requisitos das medidas de arquivamento para diretores independentes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especificar:
32,Durante o último período de atuação como diretor independente, o candidato não compareceu pessoalmente à reunião do conselho de administração da empresa cotada por duas vezes consecutivas.
☑ Sim □ não □ não aplicável
Caso contrário, especificar:
33,Durante o período passado em que o candidato exerceu funções de director independente, não houve caso de o número de vezes em que o candidato não participou pessoalmente nas reuniões do conselho de administração da sociedade cotada durante 12 meses consecutivos exceder metade do número total de reuniões do conselho de administração durante esse período.
☑ Sim □ não □ não aplicável
Caso contrário, especificar:
34,Durante o período passado em que o candidato desempenhou a função de director independente, não houve caso em que a opinião do director independente não fosse expressa conforme exigido ou a opinião independente tivesse sido manifestamente inconsistente com os factos.
☑ Sim □ não □ não aplicável
Caso contrário, especificar:
35,Os nomeados não foram punidos por outros departamentos relevantes que não o CSRC nos últimos 36 meses.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especificar:
36,O candidato não atua como diretor, supervisor ou gerente sênior em mais de cinco empresas ao mesmo tempo.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especificar:
37,Os nomeados não são removidos pela sociedade cotada antes do termo do mandato dos diretores independentes no passado.
☑ Sim □ não □ não aplicável
Caso contrário, especificar:
38,O candidato não tem outras circunstâncias que afetem a integridade e diligência dos diretores independentes.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especificar:
O declarante declara solenemente que:
O candidato garante que a declaração acima é verdadeira, precisa e completa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes; Caso contrário, o candidato está disposto a suportar a responsabilidade legal decorrente disso e aceitar as medidas de supervisão autodisciplinada ou sanções disciplinares da Bolsa de Valores de Shenzhen.
O nomeado autoriza o Secretário do Conselho de Administração da empresa a entrar e submeter o conteúdo desta declaração à Bolsa de Valores de Shenzhen ou fazer um anúncio através da área de negócios gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os atos acima do Secretário do Conselho de Administração são considerados atos do nomeado, e o nomeado assumirá responsabilidades legais correspondentes.
Nomeado: Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) Conselho de Administração 23 de maio de 2022
