Código dos títulos: Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) abreviatura dos títulos: Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) Anúncio n.o: 2022060 Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária em 2022
O conselho de administração garante que as informações registradas, omitidas ou divulgadas pelo conselho de administração não são verdadeiras, completas ou enganosas.
1,Informação básica da assembleia geral de accionistas
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada na 56ª reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 8 de junho de 2022.
A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais. 4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 PM, 8 de junho de 2022;
(2) Tempo de votação on-line: o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 em 8 de junho de 2022; 9:30-11:30 e 13:00-15:00; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 8 de junho de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outros a comparecer à assembleia in loco mediante autorização;
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online.
Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. O mesmo direito de voto
Em caso de votação repetida, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 31 de maio de 2022
7. Participantes:
(1) A partir do horário de fechamento da tarde da data de registro de ações, foi em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd
Todos os accionistas registados da sociedade; Todos os acionistas acima mencionados da empresa têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e
Pode ser confiada uma procuração por escrito para assistir à reunião e votar, não sendo necessário que a procuração do acionista seja acionista da sociedade
Leste;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local: 4º andar, Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) No. 6, Huancheng North Road, Meihekou City
Quarto.
2,Questões consideradas na reunião
1. Os itens e propostas a serem considerados nesta assembleia geral são codificados da seguinte forma:
Observações da proposta
A coluna assinalada da coluna de nome da proposta de código pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de alteração dos estatutos √
Proposta de votação cumulativa
2.00 Proposta de eleição geral do Conselho de Administração e nomeação de candidatos a diretores não independentes do Quinto Conselho de Administração
2.01 eleger o Sr. Lu Zhongkui como candidato a diretor não independente do 5º conselho de administração √
2.02 eleger o Sr. Sun Jun como candidato a diretor não independente do 5º conselho de administração √
2.03 eleger o Sr. Zhang Liang como candidato a diretor não independente do 5º conselho de administração √
2.04 eleger o Sr. Lu Zhengfa como candidato a diretor não independente do 5º conselho de administração √
2.05 eleger o Sr. Liu como candidato a diretor não independente do 5º conselho de administração √
3.00 Proposta de eleição geral do Conselho de Administração e nomeação de candidatos a directores independentes para o Quinto Conselho de Administração
3.01 eleger o Sr. Li Jianhua como candidato a diretor independente do 5º conselho de administração √
3.02 eleger o Sr. Yu Jun como candidato a diretor independente do 5º conselho de administração √
4.00 Proposta de eleição geral do Conselho de Supervisores e nomeação de candidatos a supervisores representativos dos acionistas do Quinto Conselho de Supervisores
4.01 eleger o Sr. Fan Xinyu como o candidato supervisor do 5º conselho de supervisores √
4.02 eleger o Sr. Ren Wen’an como candidato do 5º conselho de supervisores √
2. Sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa e a nomeação de candidatos a diretores não independentes do quinto conselho de administração
Proposta relativa à eleição geral do Conselho de Administração e à nomeação de candidatos a directores independentes para o Quinto Conselho de Administração
A proposta está sujeita à premissa de que a proposta de alteração dos estatutos é aprovada e produz efeitos.
3. A proposta deliberada nesta reunião foi deliberada e adotada na 56ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa.
4. A empresa pagará compensações a pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e investidores individuais de empresas cotadas)
Ou accionistas que não sejam os detentores de mais de 5% das acções da sociedade) votam separadamente, e
Os resultados da contagem de votos serão divulgados.
5. Divulgação da proposta:
A proposta acima foi deliberada e adotada na 56ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa.
A empresa está listada no cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC
（ http://www.cn.info.com.cn./ ) Anúncios relevantes divulgados em.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) O acionista da pessoa coletiva deve possuir o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial e o representante legal
Registo de certificados e cartões de identificação; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente, ele deve tratá-lo com o cartão de identificação do agente, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração (ver Anexo 3 para detalhes) e o cartão de conta de acionista do cliente
Tratar dos procedimentos de registo;
(2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Acionista de pessoa singular
Se um agente for confiado, ele deve possuir o cartão de identificação do agente, procuração (ver anexo 3 para mais informações) e a conta do acionista do responsável principal
Tratar das formalidades de registo para cartão de conta e cartão de identificação do cliente;
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax.
Formulário de inscrição (ver Anexo 2 para mais detalhes) para confirmação do registro. Por favor, envie uma carta ou fax em 4 de junho de 2022
A carta ou fax deve ser entregue à secretaria do conselho de administração da sociedade antes das 12h00, prevalecendo a hora de chegada da carta ou fax. Endereço postal: No. 6, Huancheng North Road, cidade de Meihekou Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) departamento de títulos, correios
Editor: 135000 (indicar “assembleia geral” no envelope).
2. Horário de inscrição no local: 9:00-11:00 e 14:00-16:00 em 8 de junho de 2022.
3. local de registro: Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) departamento de seguranças, nº 6, Huancheng North Road, cidade de Meihekou.
4. O original da certidão de inscrição do acionista e a participação do procurador na reunião devem ser transportados meia hora antes da reunião.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online. Ver anexo 1 para mais pormenores sobre questões relacionadas com a votação em linha.
5,Outros assuntos
1. A reunião deve durar meio dia, e os atendentes devem arcar com suas próprias despesas de acomodação, transporte e outras despesas relacionadas. 2. Os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na assembleia local devem chegar ao local da reunião meia hora antes da reunião, e trazer o original do cartão de identificação, cartão de conta dos acionistas, procuração e assim por diante, para assinar.
3. Informações de contato da reunião no local
Endereço de contacto: Secretary Office of Board of Directors, No. 6, Huancheng North Road, Meihekou City
Contacto: Sun Jun, Wang Yan
Tel.: (0435) 3752903
Fax: (0435) 3751886
Código Postal: 135000
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 56ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 27ª reunião do 4º Conselho de Supervisores;
3. outros documentos exigidos pela bolsa de valores de Shenzhen para referência futura.
É por este meio anunciado.
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) conselho de administração 23 de maio de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “350108”, e a abreviatura de votação é “Jiyao voting”. 2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que tiverem. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de candidatos, seus votos eleitorais emitidos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Tabela 2. Lista de votos eleitorais para candidatos sob sistema de votação cumulativo
Preencher o número de votos eleitorais expressos para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos eleitorais detidos pelo acionista não deve exceder
Um exemplo do número de votos eleitorais detidos pelos acionistas em cada grupo de propostas é o seguinte:
① Eleição de diretores não independentes (por exemplo, na proposta 5 da tabela I, a eleição igual é adotada, e o número de candidatos é de 3). × três
Os acionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais entre os três candidatos a diretores independentes, mas o número total de votos não deve exceder o número de votos eleitorais que possuem.
② Eleição de supervisores (por exemplo, na Tabela 1, proposta 10, a eleição diferencial é adotada e o número de supervisores a serem eleitos é 2)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × dois
Os acionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais que tiverem entre os dois candidatos a supervisores, mas o número total de votos não excederá o número de votos eleitorais que tiverem, e o número de votos expressos não excederá 2.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
