Código de títulos: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) abreviatura de títulos: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) Aviso nº: 2022061 bond Código: 128111 bond abbreviation: China Mining convertible bond
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) (doravante denominada "a sociedade" ou "a sociedade") a 22ª Assembleia Geral do Quinto Conselho de Administração foi realizada em 23 de maio de 2022. A reunião decidiu realizar a segunda Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022 na quarta-feira, 8 de junho de 2022. Agora, os assuntos relevantes da Assembleia Geral de acionistas são anunciados da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, as regras de negócios da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Hora da reunião:
(1) Hora de reunião no local: 14:00, Quarta-feira, 8 de Junho de 2022
(2) Tempo de votação online: 8 de junho de 2022
Entre eles, através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário específico para votação on-line é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 8 de junho de 2022; Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário específico para votação on-line é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 8 de junho de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online.
Maneira de participar da assembleia geral de acionistas: os acionistas da empresa só podem escolher um dos votos no local, votação no sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e votação no sistema de Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação válido prevalecerá.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 1º de junho de 2022
7. Participantes da reunião
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
Às 15:00 horas do dia 1 de junho de 2022, quando o mercado de ações fecha, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar e votar na assembleia geral de acionistas por meio deste aviso; Um acionista que não possa comparecer pessoalmente à reunião local pode confiar um procurador por escrito para participar da reunião e votar (o procurador não precisa ser acionista da empresa, e a procuração está detalhada no Anexo I), ou participar na votação on-line durante o tempo de votação on-line;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: sala de conferências da empresa, 4º andar, bloco a, centro de wanliuyicheng, No. 11, estrada da ponte de Changchun, distrito de Haidian, Pequim
2,Questões consideradas na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre a elegibilidade da empresa para oferta não pública de ações √
2.00 proposta sobre o plano de desenvolvimento de ações não públicas da empresa 2022-
2.01 tipo e valor nominal das acções emitidas √
2.02 método de emissão e tempo √
2.03 objeto de emissão e método de assinatura √
2.04 preço de emissão e princípio de preços √
2.05 quantidade de emissão √
2.06 período restrito √
2.07 montante total e finalidade dos fundos levantados √
2.08 arranjo de lucro acumulado antes desta emissão √
2.09 local de listagem √
2.10 Período de validade da resolução sobre a emissão de ações √
3.00 discussão sobre o plano da empresa para oferta não pública de ações em 2022 √
Caso
4.00 √ do relatório especial sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados pela empresa
Proposta
5.00 sobre o funcionamento de recursos captados por oferta não pública de ações em 2022 √
Proposta de utilização do relatório de análise de viabilidade
Diluir o retorno imediato da oferta não pública de ações e tomar medidas para preencher √
6.00 Principais compromissos e medidas pertinentes
7,00 retorno dos dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20222024)
Proposta de comunicação ao departamento de planeamento
8.00 proposta de assembleia geral para autorizar o conselho de administração e suas pessoas autorizadas a lidar com √
Proposta sobre questões relacionadas com esta oferta não pública de ações
9.00 Proposta de alteração das medidas da empresa para a gestão dos recursos captados √
1. A proposta acima foi deliberada e aprovada na 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração e na 18ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da empresa. Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times e cninfo.com em 23 de maio de 2022( http://www.cn.info.com.cn. Comunicados da empresa.
2. A moção 2 tem de ser votada ponto a ponto.
3. A proposta 9 é uma questão de resolução ordinária.
4. As propostas 1 a 8 são deliberações especiais, que devem ser adotadas por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos dos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
5. Todas as propostas são contabilizadas separadamente para os pequenos e médios investidores.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: 6 de junho de 2022 (9:00-11:30, 13:30-16:30)
2. Local de inscrição: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) Departamento de Assuntos de Valores Mobiliários
3. Método de registo
(1) Os acionistas de pessoas físicas devem se registrar com seu cartão de identificação e cartão de conta de acionista;
(2) Os acionistas das pessoas coletivas deverão se registrar com cópia da licença comercial (com selo oficial), procuração de representante legal, cartão de conta do acionista e cartão de identificação dos participantes; Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer pessoalmente, deverá registrar-se com seu cartão de identificação, cópia da licença comercial (com selo oficial), certificado de representante legal e cartão de conta de acionista. (3) O agente encarregado deve registrar-se com seu cartão de identificação, procuração, cartão de identificação do principal e cartão de conta do acionista;
(4) Os accionistas não locais podem registar-se por carta escrita, correio electrónico ou fax com os certificados relevantes acima mencionados.
O prazo para inscrição por carta escrita, e-mail ou fax para o Departamento de Valores Mobiliários da empresa é 16:30, 6 de junho de 2022.
Endereço para entrega de carta escrita: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) departamento de assuntos de títulos, 5 / F, bloco a, centro wanliuyicheng, nº 11, estrada da ponte de Changchun, distrito de Haidian, Pequim. Por favor, indique as palavras " Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 2022 segunda reunião geral extraordinária de acionistas" na carta.
Código postal: 100089
Fax: 01058815521
Endereço de correio electrónico: [email protected].
Ver anexo I para o formato da procuração.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas da empresa podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo II para o processo de funcionamento da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. A duração da reunião é de meio dia, cabendo aos acionistas que compareçam à reunião arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
2. Informações de contacto da reunião
Contato: Huang Renjing, Wang Shanyi
Tel.: 01058815527
Fax: 01058815521
E- mail de contacto: [email protected].
Endereço de contato: 5 / F, bloco a, centro wanliuyicheng, No. 11, estrada da ponte de Changchun, distrito de Haidian, Pequim
Código Postal: 100089
3. Por favor, chegue ao local com 10 minutos de antecedência. 6,Documentos para referência futura 1. Resoluções da 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração da empresa. 2. Resolução da 18ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia. É por este meio anunciado.
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) Conselho de Administração 23 de maio de 2022 Anexo I:
Procuração
Confio o Sr. / Sra. a participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 2022 em nome de mim / da minha empresa e votar as seguintes propostas em nome de mim / da minha empresa de acordo com os seguintes desejos de atribuição. Se o administrador não der instruções específicas sobre o exercício dos direitos de voto, o administrador pode votar a favor ou contra uma proposta ou abster-se da forma que considerar adequada.
observações
Código da proposta a coluna assinalada do nome da proposta concorda em votar contra a abstenção
Proposta geral: todas as propostas, excepto a proposta de votação cumulativa
100 √
proposta
Proposta de votação não cumulativa
Artigo √ sobre o cumprimento pela empresa da oferta não pública de ações
1.00 propostas
2.00 oferta não pública da empresa em 2022-
Proposta relativa ao regime das unidades populacionais
2.01 tipo e valor nominal das acções emitidas √
2.02 método de emissão e tempo √
2.03 objeto de emissão e método de assinatura √
2.04 preço de emissão e princípio de preços √
2.05 quantidade de emissão √
2.06 período restrito √
2.07 montante total e finalidade dos fundos levantados
