Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
Planejamento de retorno de dividendos para os próximos três anos (20222024)
A fim de reforçar ainda mais a transparência da política de distribuição de lucros de Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) (a seguir designada por Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) " e "a empresa"), melhorar e aperfeiçoar o mecanismo de tomada de decisão e supervisão da distribuição de lucros da empresa, garantir a continuidade e a estabilidade da distribuição de lucros, proporcionar aos investidores retornos de investimento razoáveis, proteger eficazmente os direitos legítimos e interesses dos accionistas minoritários e orientar os investidores a estabelecer o conceito de investimento a longo prazo e de investimento racional, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 3 - dividendos de caixa de empresas cotadas (revisadas em 2022), o aviso sobre questões relacionadas à implementação posterior de dividendos de caixa de empresas cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos sociais, e considerar de forma abrangente a lucratividade, planejamento de desenvolvimento de negócios, retorno dos acionistas Devido ao custo do capital social, ambiente de financiamento externo e outros fatores, a empresa formulou o plano de retorno de dividendos acionários para Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) nos próximos três anos (20222024), que ainda não foi deliberado e aprovado pela assembleia geral de acionistas da empresa. Os pormenores são os seguintes:
1,Fatores considerados pela empresa na formulação deste plano
Com base na análise abrangente da situação real da operação e desenvolvimento da empresa, estratégia de desenvolvimento, rentabilidade da empresa, custo de capital social e ambiente de financiamento externo, a empresa considera plenamente as características da indústria em que a empresa está localizada, o estágio atual de desenvolvimento, seu próprio modelo de negócios, rentabilidade, status de fluxo de caixa, demanda de capital de investimento do projeto, crédito bancário e ambiente de financiamento dos direitos do credor, etc, Com base na premissa de garantir a racionalidade da escala de capital social e estrutura de propriedade da empresa, considerar de forma abrangente os interesses de curto e longo prazo dos acionistas e estabelecer arranjos institucionais para a distribuição de lucros, de modo a estabelecer um planejamento e mecanismo de retorno de dividendos sustentáveis, estáveis e científicos para os investidores, de modo a garantir a continuidade e estabilidade da política de distribuição de lucros da empresa, e levar em conta os interesses gerais de todos os acionistas e os interesses de longo prazo e desenvolvimento sustentável da empresa.
2,Princípios de formulação do plano
A empresa deve implementar ativamente uma política de distribuição de lucros contínua e estável, e considerar de forma abrangente o retorno razoável do investimento dos investidores e o desenvolvimento a longo prazo da empresa. A empresa aderirá aos dividendos em caixa nos próximos três anos (20222024), formulado de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes sobre distribuição de lucros, mantendo a continuidade e estabilidade das políticas de distribuição de lucros.
3,Planejamento específico do retorno da empresa aos acionistas nos próximos três anos (20222024)
I) Modo de distribuição dos lucros
A sociedade poderá distribuir dividendos nas seguintes formas: 1. Dinheiro; 2. Ações; 3. Combinação de dinheiro e ações.
Na condição de os dividendos em numerário serem cumpridos, os dividendos em numerário terão prioridade para a distribuição dos lucros. Em princípio, a empresa distribui lucros uma vez por ano. Se possível, o conselho de administração da empresa pode propor à empresa o pagamento de dividendos de caixa provisórios de acordo com a rentabilidade e demanda de capital da empresa.
II) Condições específicas e proporção de dividendos em numerário
A implementação de dividendos de caixa pela empresa deve atender às seguintes condições ao mesmo tempo:
1. Após a empresa obter lucros no ano corrente, compensar as perdas dos anos anteriores e retirar o fundo de acumulação de acordo com a lei, o lucro acumulado não distribuído é positivo, o fluxo de caixa é abundante e a implementação de dividendos de caixa não afetará o subsequente funcionamento sustentável da empresa;
2. A instituição de auditoria emitirá relatório de auditoria sem reservas sobre o relatório financeiro anual da sociedade, dando prioridade à distribuição de dividendos em numerário.
Com base na premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, levando em conta as características da indústria, estágio de desenvolvimento, modelo de negócio próprio, rentabilidade e se há grandes arranjos de despesa de capital, a empresa distribuirá dividendos em dinheiro quando for rentável no ano corrente e os lucros acumulados não distribuídos forem positivos. Os lucros distribuídos em dinheiro a cada ano não devem ser inferiores a 20% dos lucros distribuíveis realizados no ano corrente.
Quando a sociedade distribui dividendos em numerário, fá-lo-á de acordo com as seguintes disposições:
1) Se o estágio de desenvolvimento da sociedade estiver maduro e não houver um arranjo importante de despesas de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deverá atingir, no mínimo, 80%;
2) Se o estágio de desenvolvimento da empresa estiver maduro e houver grandes arranjos de despesas de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deverá atingir, no mínimo, 40%;
3) Se a fase de desenvolvimento da empresa estiver em fase de crescimento e existirem grandes arranjos de despesas de capital, ao efetuar a distribuição de lucros, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros será de pelo menos 20%.
Se a fase de desenvolvimento da empresa não for fácil de distinguir, mas existirem disposições importantes em matéria de despesas de capital, esta pode ser tratada de acordo com o disposto no parágrafo anterior. As principais despesas de caixa referem-se às despesas cumulativas do investimento estrangeiro proposto pela empresa, aquisição de ativos (incluindo direitos de uso do solo) ou compra de equipamentos nos próximos 12 meses, que atingem ou excedem 10% dos ativos líquidos mais recentes auditados da empresa. III) Condições específicas para a emissão de dividendos de acções
De acordo com os lucros distribuíveis acumulados, fundo de acumulação e fluxo de caixa, com a premissa de garantir dividendos de caixa completos e escala razoável do capital social da empresa, e quando o conselho de administração da empresa considerar que a distribuição de dividendos de ações é propícia aos interesses gerais de todos os acionistas da empresa, a empresa pode distribuir lucros através da emissão de dividendos de ações. A proporção específica de dividendos deve ser revista e aprovada pelo conselho de administração da empresa e submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e decisão.
4,Procedimento de tomada de decisão e mecanismo de distribuição de lucros
(I) o plano de distribuição de lucros da sociedade será elaborado pelo conselho de administração e submetido à assembleia geral de acionistas para aprovação após deliberação e aprovação. Ao elaborar o plano de distribuição de lucros, o conselho de administração deve ouvir as opiniões das partes relevantes, em especial dos administradores independentes e dos accionistas minoritários. Os diretores independentes devem expressar opiniões claras sobre o plano de distribuição de lucros. O conselho de supervisores supervisiona a execução do plano de distribuição de lucros.
(II) se a sociedade for lucrativa no exercício corrente e tiver lucros disponíveis para distribuição, e o conselho de administração não propor um plano de distribuição de lucros em dinheiro, os motivos serão divulgados no relatório periódico, e a finalidade dos fundos não utilizados para dividendos em dinheiro retidos na sociedade também deve ser explicada. Os directores independentes e o conselho de supervisores exprimem a sua opinião a este respeito.
(III) quando a sociedade formula o plano específico de dividendos em caixa, o conselho de administração deve estudar cuidadosamente e demonstrar o calendário, condições e proporção mínima de dividendos em caixa, condições de ajuste e outros procedimentos de tomada de decisão. Os directores independentes devem expressar opiniões claras. Os diretores independentes podem solicitar opiniões de acionistas minoritários, apresentar propostas de dividendos e submetê-las diretamente ao conselho de administração para deliberação. Antes de deliberar sobre o plano específico de distribuição de lucros, a assembleia geral deve comunicar e trocar ativamente com os acionistas, especialmente os acionistas minoritários, através de vários canais (incluindo, mas não limitado a, abrir telefone especial, caixa postal do secretário e convidar pequenos e médios investidores a participar na reunião), ouvir plenamente as demandas dos acionistas minoritários e responder às preocupações dos acionistas minoritários em tempo hábil.
(IV) a sociedade deve aplicar rigorosamente a política de dividendos de caixa determinada nos estatutos sociais e no plano específico de dividendos de caixa aprovado pela assembleia geral de acionistas. Se for realmente necessário ajustar ou alterar a política de dividendos monetários determinada nos estatutos sociais, deverá atender às condições especificadas nos estatutos sociais, realizar os procedimentos decisórios correspondentes após demonstração detalhada, e ser aprovado por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
5,Ciclo de formulação e mecanismo de ajuste do plano
A sociedade deve rever o plano de retorno de dividendos dos acionistas para os próximos três anos pelo menos uma vez a cada três anos, avaliar e modificar a política de distribuição de lucros implementada pela companhia de acordo com as opiniões dos acionistas (especialmente acionistas minoritários), diretores independentes e supervisores, e determinar o plano de retorno de dividendos dos acionistas para esse período. A sociedade formula o plano de retorno dos dividendos dos acionistas para os próximos três anos, devendo o Conselho de Administração submeter a proposta à Assembleia Geral de Acionistas para votação, que deverá ser aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na Assembleia Geral de Acionistas.
6,Divulgação de informações sobre a distribuição de lucros da empresa
(I) a sociedade deve divulgar detalhadamente a formulação e implementação da política de dividendos em caixa no relatório anual, e fazer explicações especiais sobre os seguintes assuntos: 1. Se cumpre o disposto no Estatuto Social ou os requisitos da deliberação da Assembleia Geral de Acionistas; 2. Se o padrão e a proporção de dividendos são claros e claros; 3. Se os procedimentos e mecanismos de tomada de decisão relevantes estão completos; 4. Se os diretores independentes desempenharam as suas funções e desempenharam o seu papel; 5. Se os accionistas minoritários têm a oportunidade de expressar plenamente as suas opiniões e exigências e se os direitos e interesses legítimos dos accionistas minoritários foram plenamente protegidos. Se a política de dividendos em numerário for ajustada ou alterada, deve igualmente especificar se as condições e procedimentos de ajustamento ou alteração são conformes e transparentes.
(II) se a política de dividendos em caixa for ajustada ou alterada, especificar se as condições e procedimentos para ajuste ou alteração são compatíveis e transparentes.
(III) quando o controle da empresa for alterado devido à emissão proposta de valores mobiliários, reestruturação importante de ativos, fusão e divisão ou aquisição, política de dividendos em caixa da empresa e acordos correspondentes, a explicação do conselho de administração da situação acima e outras informações devem ser divulgadas detalhadamente no prospecto ou plano de emissão, relatório de reestruturação importante de ativos, relatório de alteração de capital próprio ou relatório de aquisição.
7,Disposições complementares
As matérias não abrangidas neste plano serão implementadas de acordo com as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos. O conselho de administração da sociedade será responsável pela interpretação do plano, que será implementado a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas, e o mesmo se aplicará à revisão Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) conselho de administração 23 de maio de 2022
