Código dos títulos: East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) abreviatura dos títulos: East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) Anúncio n.o: 2022042 East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140)
A 22ª sessão da sétima sessão do conselho de administração (in loco combinado com comunicação) fez um anúncio de resolução, sendo que a empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
O edital da 22ª Reunião do Sétimo Conselho de Administração da East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) (doravante denominada “a empresa” ” East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) “) foi enviado por e-mail em 10 de maio de 2022, e a reunião foi realizada na sala de conferências 1906, edifício da empresa em 20 de maio de 2022. A reunião foi presidida pelo presidente Li Lixin. Havia 7 diretores que deveriam participar, e 7 diretores realmente participaram. Não houve nenhuma participação confiada. Alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos da empresa.
2,Deliberações da reunião do conselho
Por meio de votação escrita, a reunião formou as seguintes resoluções:
(I) a proposta de adaptação do plano de desenvolvimento não público de ações da empresa foi deliberada e adotada item a item.
1. Objeto de emissão e método de assinatura
Resultados da votação: há 5 votos válidos, incluindo 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O presidente Li Lixin e o diretor Wang Zhiyuan evitaram votar como diretores relacionados.
2. Data base de preços, preço de emissão e princípio de preços
Resultados da votação: há 5 votos válidos, incluindo 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O presidente Li Lixin e o diretor Wang Zhiyuan evitaram votar como diretores relacionados.
3. Quantidade de emissão
Resultados da votação: há 5 votos válidos, incluindo 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O presidente Li Lixin e o diretor Wang Zhiyuan evitaram votar como diretores relacionados.
4. Objectivo dos fundos angariados
Resultados da votação: há 5 votos válidos, incluindo 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O presidente Li Lixin e o diretor Wang Zhiyuan evitaram votar como diretores relacionados.
De acordo com a autorização da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o ajuste do desenvolvimento não público da empresa do esquema de ações A (Nº. East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 2022044) publicado nos securities times e cninfo.com em 24 de maio de 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram sua aprovação prévia e opiniões independentes sobre isso, e o texto completo foi publicado em cninfo.com em 24 de maio de 2022.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta do plano de desenvolvimento não público de ações da empresa (Projeto Revisado). Resultados da votação: há 5 votos válidos, incluindo 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O presidente Li Lixin e o diretor Wang Zhiyuan evitaram votar como diretores relacionados.
De acordo com a autorização da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a revisão do plano de ações de bancos de desenvolvimento não públicos (Nº. East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 2022045) publicado nos securities times e cninfo.com em 24 de maio de 2022; O texto integral do plano de ações do banco de desenvolvimento não público (Revised Draft) foi publicado em cninfo.com em 24 de maio de 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram sua aprovação prévia e opiniões independentes sobre isso, e o texto completo foi publicado em cninfo.com em 24 de maio de 2022.
(III) foi deliberada e adotada a proposta sobre o impacto do retorno imediato diluído do Banco de Desenvolvimento não público sobre os principais indicadores financeiros da empresa e as medidas a serem tomadas pela empresa e os compromissos dos assuntos relevantes (Projeto Revisto), cujos resultados foram 5 votos válidos, sendo 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O presidente Li Lixin e o diretor Wang Zhiyuan evitaram votar como diretores relacionados.
De acordo com a autorização da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Para mais detalhes, consulte East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) Nº 2022046 sobre o impacto do retorno imediato diluído do Banco de Desenvolvimento não público sobre os principais indicadores financeiros da empresa e as medidas a serem tomadas pela empresa e os compromissos das entidades relevantes (Projeto Revisado), que foi publicado nos tempos de títulos e cninfo.com em 24 de maio de 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram sua aprovação prévia e opiniões independentes sobre isso, e o texto completo foi publicado em cninfo.com em 24 de maio de 2022.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o desenvolvimento não público da empresa de ações envolvendo transações de partes relacionadas.
Resultados da votação: há 5 votos válidos, incluindo 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O presidente Li Lixin e o diretor Wang Zhiyuan evitaram votar como diretores relacionados.
De acordo com a autorização da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Para mais detalhes, consulte East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) No. 2022047 anúncio sobre assinatura de contrato suplementar de subscrição condicional efetiva de ações e transações de partes relacionadas com objetos específicos publicados no securities times e cninfo.com em 24 de maio de 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram sua aprovação prévia e opiniões independentes sobre isso, e o texto completo foi publicado em cninfo.com em 24 de maio de 2022.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a assinatura do acordo complementar do acordo condicional efetivo de subscrição de ações entre a empresa e o terceiro Design Institute of Chemical Industry Co., Ltd.
Resultados da votação: há 5 votos válidos, incluindo 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O presidente Li Lixin e o diretor Wang Zhiyuan evitaram votar como diretores relacionados.
De acordo com a autorização da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a assinatura do contrato complementar do contrato de subscrição condicional efetiva de ações e transações de partes relacionadas com objetos específicos (Nº. East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 2022047) emitidos pelo securities times e cninfo em 24 de maio de 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram sua aprovação prévia e opiniões independentes sobre isso, e o texto completo foi publicado em cninfo.com em 24 de maio de 2022.
(VI) foi deliberada e adoptada a proposta relativa à assinatura do acordo complementar do acordo condicional de subscrição efectiva de acções entre a empresa e Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) Chemical Group Co., Ltd.
Resultados da votação: são 7 votos válidos, incluindo 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. De acordo com a autorização da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a assinatura do contrato complementar do contrato de subscrição condicional efetiva de ações e transações de partes relacionadas com objetos específicos (Nº. East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 2022047) emitidos pelo securities times e cninfo em 24 de maio de 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram sua aprovação prévia e opiniões independentes sobre isso, e o texto completo foi publicado em cninfo.com em 24 de maio de 2022.
3,Documentos para referência futura
A resolução da 22ª sessão do 7º Conselho de Administração da empresa assinada pelos diretores presentes e carimbada com o selo do Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) conselho de administração 23 de maio de 2022
