Código dos títulos: East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) abreviatura dos títulos: East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) Anúncio n.o: 2022043 East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140)
Comunicado sobre as deliberações da 16ª reunião do 7º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) (doravante referida como “a empresa” ” East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) “) o aviso da 16ª reunião do sétimo conselho de supervisores foi enviado por e-mail em 10 de maio de 2022. A reunião foi realizada em 20 de maio de 2022 na sala de conferências 1606, edifício da empresa. A reunião foi presidida por Zhang Huajin, presidente do conselho de supervisores. Havia 3 supervisores e 3 supervisores, Cumprir com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais e outras disposições relevantes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Por meio de votação escrita, a reunião formou as seguintes resoluções:
(I) a proposta de adaptação do plano de desenvolvimento não público de ações da empresa foi deliberada e adotada item a item.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o ajuste da oferta não pública de ações em 2021 é que a empresa concluiu a recompra e cancelamento de algumas ações restritas no plano de incentivo de ações restritas em 2019 e planeja distribuir lucros em 2021, o que está em consonância com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas, as regras de execução da oferta não pública de ações por sociedades cotadas e outras leis Disposições relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos. De acordo com a autorização da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, esse ajuste não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação, sendo o procedimento deliberativo legal e conforme. Concordar com o ajuste do plano de oferta não pública da empresa em 2021.
1. Objeto de emissão e método de assinatura
Resultados da votação: há 2 votos válidos, incluindo 2 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Zhang Huajin, presidente do conselho de supervisores, evitou votar como supervisor relacionado.
2. Data base de preços, preço de emissão e princípio de preços
Resultados da votação: há 2 votos válidos, incluindo 2 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Zhang Huajin, presidente do conselho de supervisores, evitou votar como supervisor relacionado.
3. Quantidade de emissão
Resultados da votação: há 2 votos válidos, incluindo 2 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Zhang Huajin, presidente do conselho de supervisores, evitou votar como supervisor relacionado.
4. Objectivo dos fundos angariados
Resultados da votação: há 2 votos válidos, incluindo 2 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Zhang Huajin, presidente do conselho de supervisores, evitou votar como supervisor relacionado.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o ajuste do desenvolvimento não público da empresa do esquema de ações A (Nº. East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 2022044) publicado nos securities times e cninfo.com em 24 de maio de 2022. (II) deliberaram e aprovaram a proposta do plano de desenvolvimento não público de ações da empresa (Projeto Revisado). Após revisão, o conselho de fiscalização considera que a revisão do plano de oferta não pública de ações é a conclusão da recompra e cancelamento de algumas ações restritas no plano de incentivo de ações restritas 2019 e da distribuição de lucros proposta em 2021, Cumpre as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas, as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações por empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 25 – plano e relatório de emissão de oferta não pública de ações por sociedades cotadas. De acordo com a autorização da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, esta emenda não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação, sendo o procedimento deliberativo legal e conforme. Concordar com a revisão e ajuste do plano da empresa para oferta não pública de ações. Resultados da votação: há 2 votos válidos, incluindo 2 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Zhang Huajin, presidente do conselho de supervisores, evitou votar como supervisor relacionado.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a revisão do plano de ações de bancos de desenvolvimento não públicos (Nº. East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 2022045) publicado nos securities times e cninfo.com em 24 de maio de 2022; O texto integral do plano de ações do banco de desenvolvimento não público (Revised Draft) foi publicado em cninfo.com em 24 de maio de 2022.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o impacto do retorno imediato diluído do Banco de Desenvolvimento não público sobre os principais indicadores financeiros da empresa e as medidas a serem tomadas pela empresa e os compromissos de assuntos relevantes (Projeto Revisado). Após revisão, o conselho de supervisores considerou que: tendo em vista a conclusão da recompra e cancelamento de algumas ações restritas no plano de incentivo de ações restritas 2019 e a proposta de distribuição de lucros em 2021, a fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa analisou o impacto da diluição do retorno imediato sobre os principais indicadores financeiros da empresa, e formulou medidas específicas para preencher o retorno imediato diluído, o que está em consonância com as leis e regulamentos relevantes Regulamentos e documentos normativos. De acordo com a autorização da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, esta emenda não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação, sendo o procedimento deliberativo legal e conforme. Concordar com a alteração feita pela empresa a este respeito.
Resultados da votação: há 2 votos válidos, incluindo 2 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Zhang Huajin, presidente do conselho de supervisores, evitou votar como supervisor relacionado.
Para mais detalhes, consulte East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) Nº 2022046 sobre o impacto do retorno imediato diluído do Banco de Desenvolvimento não público sobre os principais indicadores financeiros da empresa e as medidas a serem tomadas pela empresa e os compromissos das entidades relevantes (Projeto Revisado), que foi publicado nos tempos de títulos e cninfo.com em 24 de maio de 2022. (IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o desenvolvimento não público da empresa de ações envolvendo transações de partes relacionadas.
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que a assinatura das ações da oferta não pública pelo terceiro instituto de pesquisa química e grupo de carvão Shaanxi estava de acordo com as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais, e a transação de partes relacionadas estava de acordo com os princípios de equidade e equidade. De acordo com a autorização da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, a transação com partes relacionadas não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação, sendo o procedimento deliberativo legal e conforme. Resultados da votação: há 2 votos válidos, incluindo 2 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Zhang Huajin, presidente do conselho de supervisores, evitou votar como supervisor relacionado.
Para mais detalhes, consulte East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) No. 2022047 anúncio sobre assinatura de contrato suplementar de subscrição condicional efetiva de ações e transações de partes relacionadas com objetos específicos publicados no securities times e cninfo.com em 24 de maio de 2022.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a assinatura do acordo complementar do acordo condicional efetivo de subscrição de ações entre a empresa e o terceiro Design Institute of Chemical Industry Co., Ltd.
Após revisão, o conselho de fiscalização considerou que: tendo em vista a conclusão pela empresa da recompra e cancelamento de algumas ações restritas do plano de incentivo de ações restritas em 2019 e a proposta de distribuição de lucros em 2021, o acordo complementar assinado pela empresa e o terceiro Instituto da Indústria Química cumpre as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
De acordo com a autorização da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, a assinatura do acordo complementar não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação, e os procedimentos de deliberação são legais e conformes. Está acordado que a empresa assinará um acordo complementar com o Terceiro Instituto de Pesquisa Química sobre assuntos relacionados a esta oferta não pública.
Resultados da votação: há 2 votos válidos, incluindo 2 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Zhang Huajin, presidente do conselho de supervisores, evitou votar como supervisor relacionado.
Para mais detalhes, consulte East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) No. 2022047 anúncio sobre assinatura de contrato suplementar de subscrição condicional efetiva de ações e transações de partes relacionadas com objetos específicos publicados no securities times e cninfo.com em 24 de maio de 2022.
(VI) foi deliberada e adoptada a proposta relativa à assinatura do acordo complementar do acordo condicional de subscrição efectiva de acções entre a empresa e Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) Chemical Group Co., Ltd.
Após revisão, o conselho de fiscalização considerou que: tendo em vista a conclusão da recompra e cancelamento de algumas ações restritas do plano de incentivo de ações restritas pela empresa em 2019 e a proposta de distribuição de lucros em 2021, o acordo complementar assinado pela empresa e pelo grupo carvão Shaanxi cumpre as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. De acordo com a autorização da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, a assinatura do acordo complementar não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação, e os procedimentos de deliberação são legais e conformes. Está acordado que a empresa assinará um acordo suplementar com o Shaanxi Coal Group sobre questões relacionadas com esta oferta não pública.
Resultados da votação: há 3 votos válidos, incluindo 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Para mais detalhes, consulte East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) No. 2022047 anúncio sobre assinatura de contrato suplementar de subscrição condicional efetiva de ações e transações de partes relacionadas com objetos específicos publicados no securities times e cninfo.com em 24 de maio de 2022.
3,Documentos para referência futura
A resolução da 16ª sessão da 7ª sessão do conselho de supervisores assinada pelos supervisores presentes e carimbada com o selo do conselho de supervisores. É por este meio anunciado.
East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) conselho de supervisores 23 de maio de 2022
