Código dos títulos: Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 200488 abreviatura dos títulos: Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) Chenming B Anúncio n.o: 2022033 Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488)
Anúncio das deliberações da 24ª reunião extraordinária do nono conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) (doravante referida como “a empresa”) a convocação da 24ª reunião intercalar do nono conselho de administração foi enviada a todos os diretores por escrito e e-mail em 16 de maio de 2022, e a reunião foi realizada por comunicação em 23 de maio de 2022. Há 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 realmente participaram da reunião. A convocação desta reunião do conselho está em conformidade com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições dos estatutos sociais.
Os diretores presentes na reunião consideraram cuidadosamente várias propostas da reunião e formaram as seguintes resoluções:
1,A proposta relativa à eleição dos candidatos a directores não independentes do 10º Conselho de Administração foi deliberada e adoptada
Tendo em vista o termo do mandato do nono conselho de administração, a comissão de nomeação do conselho de administração nomeou 7 candidatos a diretores não independentes do décimo conselho de administração por um mandato de três anos, incluindo 5 diretores executivos e 2 diretores não executivos.
O conselho de administração da empresa concorda em nomear o Sr. Chen Hongguo, o Sr. Hu Changqing, o Sr. Li Xingchun, o Sr. Li Feng e o Sr. Li Weixian como candidatos a diretores executivos do 10º conselho de administração da empresa; Nomear Han Tingde e Li chuanxuan como candidatos a diretores não executivos do 10º conselho de administração da empresa (ver Anexo I para resumo). Enquanto isso, o presidente da empresa está autorizado a assinar o contrato de serviço de diretor com o décimo diretor não independente em nome da empresa.
O número total de diretores que atuam simultaneamente como gerentes seniores da empresa no 10º conselho de administração da empresa não excede metade do número total de diretores da empresa.
A proposta deve ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação, adotando-se o sistema de votação cumulativa para a eleição de candidatos a diretores não independentes.
Resultados da votação desta proposta: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
2,A proposta relativa à eleição dos candidatos a directores independentes não executivos do 10º Conselho de Administração foi analisada e adoptada
O conselho de administração da empresa concordou em nomear o Sr. Li Zhihui, Sr. Sun Jianfei, Sr. Yang Biao e Ms. Yin meiqun como candidatos a diretores independentes não executivos do 10º conselho de administração da empresa (ver Anexo II para resumo) por um mandato de três anos. Enquanto isso, o presidente da empresa está autorizado a assinar o contrato de serviço de diretor com o décimo diretor independente não executivo em nome da empresa.
A proposta deve ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação, adotando-se o sistema de votação cumulativa para a eleição de candidatos a diretores independentes não executivos. A empresa deve enviar as informações acima dos candidatos a diretores não executivos independentes à Bolsa de Valores de Shenzhen. A qualificação e independência devem ser arquivadas e revisadas pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia geral de acionistas só pode votar depois de não haver objeção.
Resultados da votação desta proposta: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
3,A proposta relativa aos subsídios para administradores não executivos e administradores não executivos independentes do 10º Conselho de Administração foi analisada e adoptada
A fim de garantir o desenvolvimento eficiente da governança corporativa e proteger os direitos trabalhistas e interesses dos diretores não executivos e diretores não executivos independentes da empresa, com referência à remuneração dos diretores de outras empresas listadas do mesmo tamanho, combinado com o funcionamento real da empresa e o conteúdo do trabalho de diretores não executivos e diretores não executivos independentes, o conselho de administração da empresa concordou em propor o subsídio para diretores não executivos e diretores não executivos independentes do 10º conselho de administração como 200000 yuan (imposto incluído) / pessoa / ano, Emitido mensalmente.
A proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
Resultados da votação desta proposta: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
4,A proposta de alteração dos estatutos foi deliberada e adoptada
As alterações específicas aos estatutos são apresentadas no quadro seguinte:
Antes e depois da revisão
Artigo 180 a empresa tem um conselho de administração, que consiste em 9 Artigo 180 a empresa tem um conselho de administração, que é composto por diretores, 1 presidente, 1-2 vice-presidentes e 11 diretores, 1 presidente e 1 vice-presidente. 1-2 pessoas.
A proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
Resultados da votação desta proposta: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
5,A proposta de alteração dos estatutos (projecto, aplicável após conversão e listagem das acções B) e dos estatutos (projecto, aplicável após conversão e listagem das acções B) foi deliberada e aprovada.
Antes e depois da revisão
Artigo 180 a empresa tem um conselho de administração, que consiste em 9 Artigo 180 a empresa tem um conselho de administração, que é composto por diretores, 1 presidente, 1-2 vice-presidentes e 11 diretores, 1 presidente e 1 vice-presidente. 1-2 pessoas.
A proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
Resultados da votação desta proposta: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
A proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Administração foi deliberada e adoptada
As alterações específicas ao regulamento interno do Conselho de Administração são apresentadas no quadro seguinte:
Antes e depois da revisão
Artigo 4º o Conselho de Administração é composto por 9 diretores e tem diretores; Artigo 4º o Conselho de Administração é composto por 11 diretores e tem 1 Presidente e 1-2 vice-presidentes. O diretor é uma pessoa singular e o vice-presidente é 1-2. Os diretores são pessoas físicas e públicas, todos os diretores da sociedade são leais à sociedade de acordo com as leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, regras departamentais, estatutos e outras disposições relevantes, e a sociedade tem o dever de lealdade e diligência. Dever e diligência.
A proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
Resultados da votação desta proposta: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
7,Delibera a proposta relativa à aquisição do seguro de responsabilidade civil dos administradores, supervisores e gestores superiores
A fim de melhorar ainda mais o sistema de gestão de riscos da empresa, reduzir os riscos operacionais da empresa, promover os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa para exercer mais plenamente seus poderes e executar suas funções dentro de seu escopo de responsabilidade, e salvaguardar os direitos e interesses da empresa e investidores, a empresa planeja comprar seguro de responsabilidade civil para todos os diretores, supervisores e gerentes seniores, com um limite de compensação de não mais de 50 milhões de yuan e uma despesa de prêmio de não mais de 400000 yuan / ano, Os dados estão sujeitos ao contrato de seguro definitivamente assinado.
Resultados da votação desta proposta: 0 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Todos os diretores evitaram votar esta proposta, que é diretamente submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte a divulgação no mesmo dia no site cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) E anúncios relevantes no site da bolsa de valores de Hong Kong (www.hkex. Com.. HK).
8,A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
O conselho de administração da empresa decidiu realizar a primeira reunião geral extraordinária de acionistas em 2022 às 14:30 de 15 de junho de 2022 na sala de conferências do centro de P & D da empresa, nº 2199 Nongsheng East Street, Shouguang City, província de Shandong.
Resultados da votação desta proposta: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Para mais detalhes, consulte a divulgação no mesmo dia no site cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) E anúncios relevantes no site da bolsa de valores de Hong Kong (www.hkex. Com.. HK).
É por este meio anunciado.
Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) conselho de administração 23 de maio de 2002
Anexo I: currículo dos diretores não independentes e currículo dos candidatos a diretores executivos:
Chen Hongguo, 57 anos, é membro do Partido Comunista da China, com bacharelado e economista sênior. Os dez melhores especialistas em pós-graduação jovens proeminentes do sistema nacional da indústria leve, o vencedor da medalha de trabalho Shandong Fumin Xinglu, excelente empreendedor de Shandong, o vencedor da Medalha Nacional do Trabalho do Dia de Maio, o excelente empreendedor nacional, o vencedor do prêmio americano Ruisi “CEO do ano”, serviu como vice-presidente do Conselho da Federação da Indústria Leve da China, juntou-se à empresa em 1987 e serviu sucessivamente como diretor de oficina, diretor de fábrica de filial, gerente geral adjunto Presidente e gerente geral da Wuhan Chenming Hanyang Paper Co., Ltd. ele é atualmente o acionista controlador da empresa, presidente e gerente geral da Chenming Holding Co., Ltd., presidente da empresa e secretário do comitê do partido.
Atualmente, o Sr. Chen Hongguo detém 31080044 A ações da empresa, e o Sr. Chen Hongguo é o cônjuge da Sra. Li Xueqin, gerente geral adjunto da empresa; Não há caso de ser punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores; Não há caso em que o crime suspeito seja apresentado para investigação pelo órgão judicial ou a suspeita de violação de leis e regulamentos seja apresentada para inspeção pelo CSRC sem uma conclusão clara; Não há caso de ser divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou ser incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular; Não há circunstâncias em que a lei da empresa e outras leis e regulamentos relevantes o proíbam de servir como diretor, e ele atende às qualificações exigidas por leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e outros regulamentos relevantes da bolsa, os estatutos sociais e assim por diante.
O Sr. Hu Changqing, 56 anos, é membro do Partido Comunista da China e é bacharel. Ingressou na empresa em 1988 e, sucessivamente, atuou como diretor de transformação técnica da empresa, diretor da fábrica da filial e vice-gerente geral, sendo agora acionista controlador da empresa, diretor e vice-presidente da Chenming Holdings Co., Ltd. Atualmente, o Sr. Hu Changqing detém 5042857 ações A da empresa; Não há relação com os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não há caso de ser punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores; Não há caso em que o crime suspeito seja apresentado para investigação pelo órgão judicial ou a suspeita de violação de leis e regulamentos seja apresentada para inspeção pelo CSRC sem uma conclusão clara; Não há caso de ser divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou ser incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular; Não há circunstâncias em que a lei da empresa e outras leis e regulamentos relevantes o proíbam de servir como diretor, e ele atende às qualificações exigidas por leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e outros regulamentos relevantes da bolsa, os estatutos sociais e assim por diante. Li Xingchun, 56, PhD em engenharia financeira, Escola de gestão de engenharia, Universidade de Nanjing e professor visitante do Instituto de Xangai de finanças, trabalhou sucessivamente em Ctrip, Fuyou Securities Co., Ltd. e Western Development Holding Co., Ltd., e tem mais de 30 anos de experiência de trabalho na indústria, títulos, confiança e outros campos. Ele é atualmente o presidente da Lide Technology Co., Ltd., o diretor da Western Lide Fund Management Co., Ltd. Huadian Power International Corporation Limited(600027) diretor independente, o presidente e vice-presidente da Kunpeng Asset Management Co., Ltd.
Atualmente, o Sr. Li Xingchun detém 5000000 ações A da empresa; Não há relação com os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não há caso de ser punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores; Não há caso em que o crime suspeito seja apresentado para investigação pelo órgão judicial ou a suspeita de violação de leis e regulamentos seja apresentada para inspeção pelo CSRC sem uma conclusão clara; Não há caso de ser divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou ser incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular; Não há circunstâncias em que a lei da empresa e outras leis e regulamentos relevantes o proíbam de servir como diretor, e ele atende às qualificações exigidas por leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e outros regulamentos relevantes da bolsa, os estatutos sociais e assim por diante. Li Feng, 48 anos, é membro do Partido Comunista da China e é bacharel. Ele se juntou à empresa em 1992 e sucessivamente serviu como diretor de oficina, assistente de gerente geral, presidente, diretor de marketing, gerente geral adjunto e gerente geral da Wuhan Chenming Hanyang Paper Co., Ltd. ele é agora o acionista controlador da empresa, diretor da Chenming Holding Co., Ltd., diretor executivo da empresa e presidente do departamento de negócios financeiros. Atualmente, o Sr. Li Feng detém 3906027 A ações da empresa e é o irmão mais novo da Sra. Li Xueqin, vice-gerente geral da empresa; Não há caso de ser punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores; Não há caso em que o crime suspeito seja apresentado para investigação pelo órgão judicial ou a suspeita de violação de leis e regulamentos seja apresentada para inspeção pelo CSRC sem uma conclusão clara; Não há caso de ser divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou ser incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular; Não há circunstâncias em que a lei da empresa e outras leis e regulamentos relevantes o proíbam de servir como diretor, e ele atende às qualificações exigidas por leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e outros regulamentos relevantes da bolsa, os estatutos sociais e assim por diante.
O Sr. Li Weixian, 40 anos, é graduado. Ele se juntou à empresa em 2002 e sucessivamente serviu como vice-gerente da empresa de vendas Shenzhen empresa de papel revestido, o gerente de Shandong Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) Sales Co., Ltd., o vice-presidente da empresa de papel doméstico, o vice-diretor de marketing, o diretor de marketing, o gerente geral do grupo e o presidente do departamento de negócios financeiros
