Código dos títulos: East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) abreviatura dos títulos: East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) Anúncio n.o: 2022049 East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140)
Anúncio sugestivo de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com a resolução da 20ª reunião do 7º Conselho de Administração da East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) (doravante denominada “a sociedade” ” East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) “), a sociedade realizará a Assembleia Geral Anual 2021 da sociedade por votação in loco e online em 27 de maio de 2022, a qual foi publicada nos horários de valores mobiliários em 28 de abril de 2022 O anúncio sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 ( East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) Nº 2022036) foi divulgado em cninfo.com.
Em conformidade com diversas disposições sobre o fortalecimento da proteção dos direitos e interesses dos acionistas de ações públicas sociais e demais requisitos da CSRC, a sociedade, por meio deste, comunica novamente as matérias pertinentes da Assembleia Geral Anual de 2021 da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
(II) convocador: o conselho de administração da empresa
(III) legalidade e cumprimento da reunião: a assembleia de acionistas foi realizada de acordo com a resolução da 20ª reunião do sétimo conselho de administração; Os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, as regras de negócios da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos da empresa.
IV) Hora da reunião:
Hora de início da reunião no local: 14:30 da sexta-feira, 27 de maio de 2022
Tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 27 de maio de 2022 através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 27 de maio de 2022.
(V) Método de convocação: a assembleia geral adota a combinação de votação no local e votação on-line. Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de repetição do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
(VI) data de registro patrimonial: segunda-feira, 23 de maio de 2022
(VII) Participantes:
1. Todos os acionistas ou seus agentes detentores de ações da sociedade na data de registro de capital próprio;
A partir do fechamento do mercado na tarde de segunda-feira, 23 de maio de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para participar e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa.
Partes relacionadas, como o terceiro Design Institute of Chemical Industry Co., Ltd., acionista controlador da empresa, evitaram votar sobre a proposta de transação de partes relacionadas na assembleia geral de acionistas. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a resolução da 20ª reunião do sétimo conselho de administração publicado nos horários de valores mobiliários de 28 de abril de 2022 e East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) Nº 2022028 em cninfo.com. Ao mesmo tempo, os accionistas coligados acima referidos não aceitam a atribuição de voto de outros accionistas.
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Advogados de testemunhas empregados pela empresa.
(VIII) ponto de encontro: Sala 302, edifício a da empresa (No. 70, Wangjiang East Road, Baohe District, Hefei City, Anhui Province)
2,Questões consideradas na reunião
Quadro 1: código de proposta desta assembleia de accionistas
Observações da proposta
A coluna assinalada da coluna de nome da proposta de código pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório anual e resumo de 2021 √
4.00 Contas Finais Financeiras de 2021 e Relatório Orçamental Financeiro de 2022 √
5.00 Proposta de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 renovação do contrato de serviço financeiro com Sinochem Engineering Group Finance Co., Ltd. √
Proposta de resolução
7.00 confirmação de transações diárias conectadas em 2021 e fechamento diário em 2022 √
Proposta relativa à previsão de transacções de empresas comuns
8.00 proposta de candidatura a crédito bancário em 2022 √
9.00 sobre a contratação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como empresa √
Proposta de instituição de auditoria em 2022
As nove propostas acima são deliberações ordinárias, que serão adotadas por mais de 1/2 dos direitos de voto presentes na assembleia geral de acionistas.
A proposta acima foi deliberada e adotada na 20ª reunião do 7º Conselho de Administração e na 14ª reunião do 7º Conselho de Supervisão da empresa. Para mais detalhes, consulte os tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados pela empresa em 28 de abril de 2022 Materiais relevantes ligados.
As propostas 5, 6, 7 e 9 acima são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores. A empresa implementará contagem de votos separada para o voto de pequenos e médios investidores (refira-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa listada), e os resultados da contagem de votos separada serão divulgados ao público.
O terceiro Design Institute of Chemical Industry Co., Ltd. e outros acionistas relacionados evitaram votar nos itens 6 e 7.
Os diretores independentes da empresa apresentarão relatórios à assembleia geral anual. O relatório de trabalho dos administradores independentes não será considerado como proposta desta assembleia geral anual de acionistas.
3,Método de registo das reuniões
1. Método de registo:
Se um acionista singular comparecer pessoalmente à reunião, deverá passar pelo registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista e outros certificados de patrimônio próprio; Se um acionista de pessoa física confiar um agente para participar da reunião, ele deve possuir seu próprio cartão de identificação, procuração, cartão de conta de acionista do cliente e cartão de identificação do cliente.
Caso o representante legal do acionista de pessoas coletivas participe pessoalmente da reunião, deverá se registrar com seu cartão de identidade, cópia da licença comercial (carimbada com selo oficial) e cartão de conta de valores mobiliários; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente para participar da reunião, ele deverá se registrar com o cartão de identificação do agente, procuração de pessoa coletiva, cópia da licença comercial (com selo oficial) e cartão de conta de valores mobiliários.
Os acionistas não locais podem se registrar por fax ou carta, e devem ser enviados à sociedade por fax ou carta antes das 17:00 horas do dia 26 de maio de 2022; Os accionistas inscritos por fax devem apresentar o original dos materiais acima mencionados aquando da reunião presencial. A empresa não trata do registo telefónico.
2. lugar de registro: sala 1607, edifício a, No. 70, Wangjiang East Road, Hefei, Anhui
Endereço postal: No. 70, Wangjiang East Road, Hefei, Província de Anhui (CEP: 230024)
O endereço social da carta: a sede do Conselho de Administração, marcada com a menção “Assembleia Geral Anual de Acionistas”
Fax: 055163631706
3. Horário de inscrição: 25 e 26 de maio de 2022 (9:00-17:00)
4,Procedimentos de votação para votação on-line e outros assuntos
A assembleia geral de acionistas fornece uma plataforma de votação on-line, e os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Informações de contacto da reunião
Endereço de contato: No. 70, Wangjiang East Road, Hefei, Província de Anhui (CEP: 230024)
Contacto: Zhang Xueming, sun Zheng
Tel.: 055163626589, 055163626768, 13856 Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)
Fax: 055163631706
2. O tempo de reunião é esperado para ser de meio dia, e as despesas de alojamento e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
3. Métodos de manipulação de condições anormais do sistema de votação on-line
Durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o processo desta assembleia de acionistas será realizado de acordo com a convocação do mesmo dia.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 20ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa, etc.
2. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É anunciado
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo II: procuração
East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) Conselho de Administração
23 de Maio de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
A assembleia geral de acionistas fornece uma plataforma de votação on-line, e os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. 1,Procedimentos para votação em linha
(I) código de votação: 362140; Voting abbreviation: Donghua voting
II) Preencher os pareceres de votação
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 27 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 27 de maio de 2022 e termina às 15h de 27 de maio de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet devem lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. De acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido, os acionistas podem fazer login no site http://wltp.com cn. info. com. cn. O sistema de votação pela Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen votará através do sistema de votação pela Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II: procuração
Procuração
As a shareholder of East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) , I / we hereby authorize Mr. (Ms.) to attend the 2021 annual general meeting of shareholders of the company on my / our behalf and exercise the following voting rights on the proposals of this meeting. Se eu/nossa unidade deixar de dar instruções específicas sobre os assuntos a serem considerados na reunião, o administrador tem o direito/autoridade de votar de acordo com sua própria vontade.
As opiniões de voto da minha unidade sobre as propostas relevantes desta reunião são as seguintes:
As observações são o mesmo que o significado da proposta anti rejeição. Verifique a coluna do nome da proposta para o código correto
As colunas podem ser
Por votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório anual e resumo de 2021 √
4.00 Contas Finais Financeiras de 2021 e Relatório Orçamental Financeiro de 2022 √
5.00 Proposta de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 renovação com Sinochem Engineering Group Finance Co., Ltd. √
Proposta de acordo de serviço
7.00 confirmação de transações diárias conectadas em 2021 e 2022 √
Proposta de transacções diárias com partes relacionadas
8.00 proposta de candidatura a crédito bancário em 2022 √
9. 00 aproximadamente
