Código dos títulos: Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 200488 abreviatura dos títulos: Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) Chenming B Anúncio n.o: 2022044 Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com a resolução da 24ª reunião extraordinária do 9º Conselho de Administração da Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) (doravante denominada “a sociedade”), a sociedade está agendada para realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na quarta-feira, 15 de junho de 2022, a qual é notificada da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 2022 primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas
2. Convocador: Conselho de Administração
A convocação desta assembleia geral de acionistas foi deliberada e aprovada na 24ª reunião extraordinária do nono conselho de administração da sociedade.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação e realização da assembleia geral de acionistas obedecem às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos, estatutos sociais e demais disposições pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30, 15 de junho de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
Tempo de votação usando o sistema de negociação: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 15 de junho de 2022 tempo de votação usando a Internet: 9:15-15:00 em 15 de junho de 2022
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line
6. Data de registro de ações: a data de registro de ações é 7 de junho de 2022, e a data de registro de ações B é 10 de junho de 2022 (a última data de negociação de ações B é 7 de junho de 2022). Os acionistas de ações B devem comprar as ações da empresa em ou antes de 7 de junho de 2022 (o último dia de negociação para os acionistas de ações B participarem da reunião).
7. Participantes:
(1) Todos os acionistas detentores de ações da sociedade ou de seus agentes na data do registro patrimonial;
A partir do encerramento da tarde de 7 de junho de 2022 (o último dia de negociação de ações B), todos os acionistas de ações e ações B registradas em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas; Os acionistas que não puderem comparecer pessoalmente à reunião presencial podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito (a pessoa autorizada não precisa ser acionista da empresa), ou participar de votação online durante o tempo de votação on-line.
Este aviso não é aplicável aos acionistas da H-share da empresa registrada no registro de acionistas da Hong Kong Central Securities Registration Co., Ltd. (envio de avisos e anúncios de acordo com os requisitos relevantes de Hong Kong).
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogados e pessoal de instituições relevantes empregados pela empresa.
8. local da reunião no local: sala de conferências do centro de P & D da empresa, No. 2199 Nongsheng East Street, cidade de Shouguang, província de Shandong
2,Questões consideradas na reunião
Quadro 1: exemplo de código de proposta desta assembleia de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Votação cumulativa das propostas
1.00 número de candidatos a diretores não independentes do 10º Conselho de Administração (7)
1.01 eleger o Sr. Chen Hongguo como diretor executivo do 10º conselho de administração √
1.02 eleger o Sr. Hu Changqing como diretor executivo do 10º conselho de administração √
1.03 eleger o Sr. Li Xingchun como diretor executivo do 10º conselho de administração √
1.04 eleger o Sr. Li Feng como diretor executivo do 10º conselho de administração √
1.05 eleger o Sr. Li Weixian como diretor executivo do 10º conselho de administração √
1.06 eleger o Sr. Han Tingde como diretor não executivo do 10º conselho de administração √
1.07 eleger o Sr. Li chuanxuan como diretor não executivo do 10º conselho de administração √
2.00 número de candidatos à eleição de diretores independentes não executivos do 10º Conselho de Administração (4)
2.01 eleger o Sr. Li Zhihui como diretor não executivo independente do 10º conselho de administração √
2.02 eleger o Sr. Sun Jianfei como diretor não executivo independente do 10º conselho de administração √
2.03 eleger o Sr. Yang Biao como diretor não executivo independente do 10º conselho de administração √
2.04 eleger a Sra. Yin meiqun como diretora não executiva independente do 10º conselho de administração √
3.00 número de candidatos a serem eleitos para o 10º Conselho de Supervisores (3)
3.01 eleger a Sra. Li Kang como supervisora representativa dos acionistas do 10º conselho de supervisores √
3.02 eleger a Sra. pan ailing como supervisora representativa dos acionistas do 10º conselho de supervisores √
3.03 eleger a Sra. Zhang Hong como supervisora representativa dos acionistas do 10º conselho de supervisores √
Proposta de votação não cumulativa
4.00 proposta sobre subsídios para administradores não executivos e diretores não executivos independentes do 10º Conselho de Administração √
5.00 proposta sobre o subsídio para supervisores representados por acionistas externos do 10º Conselho de Supervisores √
6.00 proposta sobre o seguro de responsabilidade civil dos diretores de compras, supervisores e gerentes seniores √
7.00 Proposta de alteração dos estatutos √
8.00 discussão sobre Alteração do Estatuto Social (projeto, aplicável após a conversão das ações B para o local de listagem) √
caso
9.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
1. As propostas 1, 2, 4 e 6-9 acima foram deliberadas na 24ª reunião intercalar do nono conselho de administração realizada em 23 de maio de 2022, e as propostas 3, 5 e 6 acima foram deliberadas na 7ª reunião intercalar do nono conselho de supervisores realizada em 23 de maio de 2022. Para detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, securities times e Securities Daily publicado em 24 de maio de 2022 Hong Kong business daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) E o anúncio relevante no site da Bolsa de Valores de Hong Kong (www.hkex. Com.. HK) em 23 de maio de 2022.
2. As propostas 1-6 acima são resoluções ordinárias; As propostas 7-9 são resoluções especiais.
3. Proposta 1-3 adota o sistema de votação cumulativa. Sete diretores não independentes, quatro diretores não executivos independentes e três supervisores representativos dos acionistas serão eleitos. A qualificação e independência dos candidatos a diretores não executivos independentes serão arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen. A assembleia geral de acionistas só pode votar depois que não houver objeção; O número de votos eleitorais detidos pelos accionistas é o número de acções eleitorais detidas por eles multiplicado pelo número de candidatos a eleger. Os accionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais entre os candidatos dentro do limite do número de candidatos a eleger (podem emitir zero votos), mas o número total não deve exceder o número de votos eleitorais que possuem.
3,Elementos de registo das reuniões
1. Método de registo
(1) O representante dos acionistas das ações de pessoa coletiva deverá se registrar com cópia da licença comercial da unidade de pessoa coletiva, a procuração, o cartão de conta de acionista, a certidão de participação, o cartão de identificação dos participantes e o recibo da primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022.
(2) Participar pessoalmente da assembleia e cumprir as formalidades de registro com seu cartão de identificação, cartão de conta de acionista, certificado de participação acionária e recibo da primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022; O representante encarregado deve tratar dos procedimentos de inscrição com procuração, cartão de identificação ou cópia do responsável principal, cartão de identificação do agente, cartão de conta do acionista principal, certificado de participação e recibo da primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022.
(3) De acordo com as medidas para a administração da negociação de margem das sociedades de valores mobiliários e as regras detalhadas para a implementação do registro de negociação de margem e liquidação da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd., as ações da empresa envolvida na negociação de margem dos investidores serão confiadas pela sociedade de valores mobiliários e registradas no registro de acionistas da sociedade com a sociedade de valores mobiliários como titular nominal. Os direitos de voto das acções relevantes são exercidos pela sociedade de valores mobiliários encarregada, em nome da sociedade de valores mobiliários, para os interesses dos investidores, na condição de solicitar previamente o parecer dos investidores. Se os investidores envolvidos no negócio de negociação de margem precisarem comparecer à assembleia geral de acionistas, eles precisam fornecer seu próprio cartão de identificação, a procuração escrita emitida pelo representante legal da sociedade de valores mobiliários confiada de acordo com a lei, a cópia do cartão de conta de acionistas relevante da sociedade de valores mobiliários confiada e o recebimento da primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para passar pelas formalidades de registro.
A procuração e outros documentos de autorização aplicáveis à referida assembleia geral de acionistas devem ser entregues ao Departamento de Investimento em Valores Mobiliários da empresa 24 horas antes da assembleia geral de acionistas.
Os accionistas da sociedade podem proceder às formalidades de registo por correio ou fax.
2. Horário de inscrição: os acionistas que pretendam comparecer à primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2022 devem passar pelas formalidades de inscrição 24 horas antes da assembleia geral.
3. lugar de registro: Departamento de investimento de títulos da empresa, No. 2199, Nongsheng East Street, cidade de Shouguang, província de Shandong.
4,Processo de operação específico dos acionistas que participam na votação on-line
A assembleia geral de acionistas fornece a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação, e o processo de funcionamento específico da votação em linha é mostrado no Anexo III.
5,Outros assuntos
1. Informações de contacto
Contacto: Zhang Chuanyong, Chen Lin
Tel.: 053621580008
Fax: 05362158977
E- mail: [email protected].
Endereço postal: No. 2199, Nongsheng East Street, Shouguang City, Shandong Province (código postal: 262705)
2. Espera-se que a assembleia de acionistas dure meio dia, e as despesas de transporte e acomodação dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
3. Lembrete especial
(1) Sugere-se que os acionistas e seus representantes tenham prioridade para participar da assembleia geral por meio de votação on-line.
(2) Se for necessário comparecer à reunião no local, todos os acionistas e representantes dos acionistas devem prestar atenção e respeitar antecipadamente as políticas locais de prevenção e controle de epidemias para garantir que tenham temperatura corporal normal e sem desconforto respiratório e outros sintomas, devem usar máscaras e outros equipamentos de proteção no dia da reunião e fazer um bom trabalho em proteção pessoal. No dia da reunião, a empresa medirá e registrará a temperatura dos participantes de acordo com os requisitos de prevenção e controle de epidemias. Somente aqueles com código de saúde, código de viagem verde e temperatura normal podem participar da reunião.
6,Documentos para referência futura
1. deliberações da 24ª reunião extraordinária do nono conselho de administração da sociedade;
2. Resolução da sétima reunião extraordinária do nono conselho de fiscalização da sociedade.
É notificada.
Anexo I: recepção da primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2022
Anexo II: procuração da primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2022
Anexo III: Processo de funcionamento dos accionistas que participam na votação em linha
Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) conselho de administração 23 de maio de 2002
Anexo I
Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488)
Recebimento da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome do accionista (nome da pessoa colectiva accionista) endereço do accionista
Nome dos participantes
