Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) Director independente
Pareceres independentes sobre assuntos relacionados com a 24ª reunião intercalar do 9º Conselho de Administração de acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, nós, como diretores independentes de Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) (doravante denominada “a empresa”), com base na posição de julgamento independente e nos princípios de independência, objetividade e imparcialidade, Revisamos cuidadosamente as propostas relevantes consideradas na 24ª reunião extraordinária do nono conselho de administração (doravante denominada “esta reunião”) e expressamos opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados nesta reunião.
1,Pareceres independentes sobre a eleição dos candidatos a directores não independentes do 10º Conselho de Administração
Como diretor independente da empresa, revisamos os materiais relevantes da proposta sobre a eleição de candidatos para diretores não independentes do 10º Conselho de Administração nesta reunião e fizemos um julgamento independente, expressando as seguintes opiniões:
Os procedimentos de nomeação, deliberação e votação dos candidatos a diretores não independentes do conselho de administração são legais e conformes, e não há situação que prejudique os legítimos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
O Sr. Chen Hongguo, o Sr. Hu Changqing, o Sr. Li Xingchun, o Sr. Li Feng, o Sr. Li Weixian, o Sr. Han Tingde e o Sr. Li chuanxuan, os candidatos a diretores não independentes do 10º conselho de administração nomeado desta vez, têm qualificações legais. Nenhum dos candidatos acima está proibido de atuar como diretor da empresa conforme estipulado nas leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais, nem é determinado pela CSRC como uma pessoa proibida de entrar no mercado e não foi levantada, não foi punida ou punida pela CSRC e pela bolsa de valores, nem é uma pessoa sujeita a desonestidade. Em combinação com seu currículo pessoal, formação e experiência profissional, concordamos em nomear os candidatos acima como candidatos a diretores não independentes do 10º conselho de administração da empresa, e concordamos em submeter a proposta à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
2,Pareceres sobre a eleição de candidatos não independentes para o 10º Conselho de Administração
Como diretor independente da empresa, revisamos os materiais relevantes da proposta sobre a eleição de candidatos a diretores independentes não executivos do 10º conselho de administração nesta reunião e fizemos um julgamento independente, expressando as seguintes opiniões:
Os procedimentos de nomeação, deliberação e votação dos candidatos a diretores independentes não executivos do conselho de administração são legais e conformes, e não há situação que prejudique os legítimos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Li Zhihui, Sun Jianfei, Yang Biao e Yin Meiqun, os candidatos a diretores independentes não executivos do 10º conselho de administração nomeados desta vez, têm qualificações legais. Nenhum dos candidatos acima está proibido de atuar como diretor da empresa conforme estipulado nas leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais, nem é determinado pela CSRC como uma pessoa proibida de mercado e não foi levantado, não foi punido ou disciplinado pela CSRC e pela bolsa de valores, e obteve o certificado de qualificação de diretor independente. Em combinação com seu currículo pessoal, formação educacional e experiência profissional, concordamos em nomear os candidatos acima como candidatos a diretores independentes não executivos do 10º conselho de administração da empresa, e concordamos em submeter a proposta à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre o subsídio de directores não executivos e de directores não executivos independentes do 10º Conselho de Administração
Como diretor independente da empresa, revisamos os materiais relevantes da proposta sobre subsídios para diretores não executivos e diretores não executivos independentes do 10º conselho de administração nesta reunião e fizemos um julgamento independente.
O subsídio para diretores não executivos e diretores não executivos independentes do 10º Conselho de Administração da empresa é formulado com referência à remuneração dos diretores de outras sociedades cotadas da mesma dimensão, combinada com o funcionamento efetivo da empresa e o conteúdo do trabalho dos diretores não executivos e diretores não executivos independentes, o que ajuda a garantir o desenvolvimento eficiente da governança corporativa e promover o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa.
A revisão do subsídio para diretores não executivos e diretores não executivos independentes está em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes. O processo de votação é legal e eficaz, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os de pequeno e médio porte. Concordamos em submeter a proposta à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para revisão.
4,Pareceres independentes sobre o seguro de responsabilidade civil dos directores de compras, supervisores e gestores superiores
Como diretor independente da empresa, revisamos os materiais relevantes da proposta de seguro de alta responsabilidade dos diretores de compras e supervisores nesta reunião e fizemos um julgamento independente, expressando as seguintes opiniões:
A aquisição pela empresa de seguros de responsabilidade civil de diretores, supervisores e gerentes seniores ajuda a melhorar o sistema de gestão de riscos da empresa, promover os diretores, supervisores e gerentes seniores a exercer plenamente seus direitos e desempenhar suas funções, e proteger os direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Os procedimentos de convocação e votação desta assembleia estão em conformidade com os requisitos legais e regulamentares e estatutos sociais. Todos os diretores evitaram votar. Concordamos em submeter a proposta à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) pareceres independentes do diretor independente sobre assuntos relacionados à 24ª reunião intercalar do nono conselho de administração.)
Director independente:
Sun Jianfei, Yin meiqun, Yang Biao
23 de Maio de 2002
