Código dos títulos: Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 200488 abreviatura dos títulos: Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) Chenming B Anúncio n.o: 2022034 Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488)
Anúncio da resolução da sétima reunião intercalar do nono conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) (doravante denominada “a empresa”) o aviso da sétima reunião intercalar do nono conselho de supervisores foi enviado aos supervisores da empresa por escrito e por e-mail em 16 de maio de 2022. A reunião foi realizada por comunicação em 23 de maio de 2022, devendo a reunião ser assistida por 5 supervisores e efetivamente 5 supervisores. A convocação do conselho de supervisores está em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes.
Os supervisores presentes na reunião consideraram cuidadosamente as propostas da reunião e formaram as seguintes resoluções:
1,A proposta relativa à eleição dos candidatos aos supervisores representativos dos accionistas do 10º Conselho de Supervisores foi deliberada e adoptada
A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de supervisores, em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos, o regulamento interno do conselho de supervisores e outras disposições pertinentes, propõe-se a realização de uma eleição geral do conselho de supervisores. Desta vez, o conselho de supervisores nomeou a Sra. Li Kang, Ms. pan Ailing e Ms. Zhang Hong como candidatos a supervisores representativos de acionistas do 10º conselho de supervisores da empresa (currículo pessoal está anexado), e formará o 10º conselho de supervisores da empresa com dois supervisores representativos de funcionários eleitos pelo congresso de funcionários da empresa, com um mandato de três anos.
De acordo com o disposto nos estatutos, a eleição dos três supervisores representativos dos acionistas acima mencionados deve ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 e votada pelo sistema de votação cumulativa.
Resultados da votação desta proposta: 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
2,A proposta relativa ao subsídio para os supervisores representados por accionistas externos do 10º Conselho de Supervisores foi deliberada e adoptada
A fim de garantir o desenvolvimento eficiente da governança corporativa, no que se refere à remuneração dos supervisores de outras sociedades cotadas de mesma dimensão, aliada ao funcionamento efetivo da empresa e ao conteúdo de trabalho dos supervisores externos de acionistas, propõe-se que o subsídio para supervisores externos de acionistas representativos do 10º conselho de supervisores da empresa seja de RMB 100000 (imposto incluído) / pessoa/ano, que é pago mensalmente.
A proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
Resultados da votação desta proposta: 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
3,Delibera a proposta relativa à aquisição do seguro de responsabilidade civil dos administradores, supervisores e gestores superiores
O conselho de supervisores acredita que a compra pela empresa de seguros de alta responsabilidade de diretores e supervisores ajudará a melhorar o sistema de gestão de riscos da empresa, reduzir riscos operacionais, proteger os legítimos direitos e interesses da empresa e de seus diretores, supervisores e gerentes seniores, promover o desempenho de pessoal responsável relevante e garantir o desenvolvimento saudável da empresa. O processo decisório desta matéria é legal e complacente, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Resultados da votação desta proposta: 0 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Todos os supervisores evitaram votar esta proposta, que é diretamente submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte a divulgação no mesmo dia no site cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) E anúncios relevantes no site da bolsa de valores de Hong Kong (www.hkex. Com.. HK).
É por este meio anunciado.
Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) conselho de supervisores 23 de maio de 2002
Anexo: currículo do candidato a Supervisor Representante Acionista
Li Kang, 40 anos, membro do Partido Comunista da China, é bacharel. Ingressou na empresa em 2001 e, sucessivamente, atuou como chefe, diretor-adjunto, diretor-geral adjunto e diretor financeiro adjunto da seção de gestão do departamento de compras da empresa, sendo agora gerente-geral adjunto da empresa e responsável pelo departamento de inspeção.
Atualmente, a Sra. Li Kang detém 149300 ações A da empresa, que não estão relacionadas aos acionistas, controladores reais, diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa; Não há caso de ser punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores; Não há caso em que o crime suspeito seja apresentado para investigação pelo órgão judicial ou a suspeita de violação de leis e regulamentos seja apresentada para inspeção pelo CSRC sem uma conclusão clara; Não há caso de ser divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou ser incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular; Não há situação em que o supervisor não esteja autorizado a atuar como supervisor conforme estipulado na lei da empresa e outras leis e regulamentos relevantes, e ele atende às qualificações exigidas por leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e outras disposições relevantes da bolsa, os estatutos sociais e outros requisitos.
Pan Diling, diretora executiva de 57 anos da Universidade de Finanças e Gestão de Shandong, é doutoranda da Universidade de Connecticut de Shandong. É membro do Instituto Nacional de Finanças e Gestão, e agora é diretora executiva da Universidade de Finanças e Investimentos de Shandong. Ela é doutorada de 57 anos, Aproveite o especialista especial do Governo do Conselho de Estado e o especialista distinto do estudioso de Taishan. Especialista principal de grandes projetos de licitação da fundação nacional de ciências sociais, e concluiu uma série de projetos nacionais e provinciais. Simultaneamente servir como Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) diretor independente, Luthai Textile Co.Ltd(000726) diretor independente, Shandong Sunway Chemical Group Co.Ltd(002469) diretor independente, e agora serve como supervisor da empresa.
Atualmente, a Sra. pan ailing não detém as ações da empresa e não tem relação com acionistas, controladores reais, diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa; Não há caso de ser punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores; Não há caso em que o crime suspeito seja apresentado para investigação pelo órgão judicial ou a suspeita de violação de leis e regulamentos seja apresentada para inspeção pelo CSRC sem uma conclusão clara; Não há caso de ser divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou ser incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular; Não há situação em que o supervisor não esteja autorizado a atuar como supervisor conforme estipulado na lei da empresa e outras leis e regulamentos relevantes, e ele atende às qualificações exigidas por leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e outras disposições relevantes da bolsa, os estatutos sociais e outros requisitos.
Zhang Hong, 57 anos, Ph.D. em economia, é atualmente professora da Universidade de Shandong, supervisora de doutorado, diretora do Instituto de corporações transnacionais, um membro não praticante de contadores públicos certificados chineses, um diretor da Sociedade China de comércio internacional, um diretor do Instituto Shandong de comércio exterior, e simultaneamente um Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) diretor independente, Sunvim Group Co.Ltd(002083) diretor independente, Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) diretor independente, Cisen Pharmaceutical Co.Ltd(603367) diretor independente, e agora um supervisor da empresa.
Atualmente, a Sra. Zhang Hong não detém as ações da empresa e não tem relação com acionistas, controladores reais, diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa; Não há caso de ser punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores; Não há caso em que o crime suspeito seja apresentado para investigação pelo órgão judicial ou a suspeita de violação de leis e regulamentos seja apresentada para inspeção pelo CSRC sem uma conclusão clara; Não há caso de ser divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou ser incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular; Não há situação em que o supervisor não esteja autorizado a atuar como supervisor conforme estipulado na lei da empresa e outras leis e regulamentos relevantes, e ele atende às qualificações exigidas por leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e outras disposições relevantes da bolsa, os estatutos sociais e outros requisitos.
