Código dos títulos: Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 200488 abreviatura dos títulos: Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) Chenming B Anúncio n.o: 2022043 Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488)
Anúncio sobre o seguro de responsabilidade civil dos diretores de compras, supervisores e gerentes seniores
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A fim de melhorar ainda mais o sistema de gestão de riscos de Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) (a seguir designada “empresa”), reduzir o risco de exploração da empresa, promover os directores, supervisores e gestores superiores da empresa a exercerem mais plenamente os seus poderes e a desempenharem as suas funções no âmbito da sua responsabilidade e salvaguardar os direitos e interesses da empresa e dos investidores, a empresa planeia adquirir um seguro de responsabilidade civil para todos os directores, supervisores e gestores superiores (a seguir designados “seguros de responsabilidade civil de administradores, supervisores e gestores superiores”), O regime específico de seguro de responsabilidade civil é o seguinte:
1,Regime específico de seguro de responsabilidade civil
1. Requerente: Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488)
2. Segurado: a empresa e todos os diretores, supervisores, gerentes seniores e responsáveis relevantes
3. Limite de compensação: não mais de RMB 50 milhões (sujeito ao contrato de seguro final)
4. despesas premium: não mais do que 400000 yuan / ano (sujeito ao contrato de seguro final)
5. Período de seguro: 12 meses (pode ser renovado ou segurado todos os anos)
2,Procedimento de revisão
No dia 23 de maio de 2022, a companhia realizou a 24ª reunião intercalar do 9º Conselho de Administração e a 7ª reunião intercalar do 9º Conselho de Supervisores para analisar a proposta de aquisição de seguros de alta responsabilidade para diretores e supervisores. Todos os diretores e supervisores evitaram votar, proposta que foi submetida diretamente à primeira assembleia geral provisória de acionistas em 2022 para deliberação.
O Conselho de Administração solicita à Assembleia Geral de Acionistas que autorize a administração da sociedade a tratar de assuntos relacionados com a aquisição de seguro de responsabilidade civil para todos os diretores, supervisores e gerentes superiores, incluindo, mas não limitado a, a determinação de responsáveis relevantes; Determinar a companhia de seguros; Determinar o montante segurado, prémio e outras condições de seguro; Selecionar e empregar corretoras de seguros ou outros intermediários; Assinar documentos legais relevantes e lidar com outros assuntos relacionados com seguros, e lidar com renovação ou resseguro e outros assuntos relacionados com a premissa de não exceder o valor acima.
3,Pareceres de directores independentes
A aquisição pela empresa de seguros de responsabilidade civil de diretores, supervisores e gerentes seniores ajuda a melhorar o sistema de gestão de riscos da empresa, promover os diretores, supervisores e gerentes seniores a exercer plenamente seus direitos e desempenhar suas funções, e proteger os direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Os procedimentos de convocação e votação da assembleia do conselho estão em conformidade com os requisitos legais e regulamentares e estatutos sociais. Todos os diretores evitaram votar. Concordamos em submeter a proposta à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
4,Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores acredita que a compra pela empresa de seguros de alta responsabilidade de diretores e supervisores ajudará a melhorar o sistema de gestão de riscos da empresa, reduzir riscos operacionais, proteger os legítimos direitos e interesses da empresa e de seus diretores, supervisores e gerentes seniores, promover o desempenho de pessoal responsável relevante e garantir o desenvolvimento saudável da empresa. O processo decisório desta matéria é legal e complacente, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas. 5,Documentos para referência futura
1. deliberações da 24ª reunião extraordinária do nono conselho de administração da sociedade;
2. deliberações da sétima reunião extraordinária do nono conselho de fiscalização da sociedade;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 24ª reunião extraordinária do nono conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) conselho de administração 23 de maio de 2002
