Código de títulos: Ningbo Daye Garden Machinery Co.Ltd(300879) abreviatura de títulos: Ningbo Daye Garden Machinery Co.Ltd(300879) Anúncio n.o: 2022026
Ningbo Daye Garden Machinery Co.Ltd(300879)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e dos Ningbo Daye Garden Machinery Co.Ltd(300879) estatutos (doravante referidos como os “estatutos”), a proposta de convocar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada na 19ª reunião do segundo conselho de administração realizada por Ningbo Daye Garden Machinery Co.Ltd(300879) (doravante referida como a “empresa” e a empresa) em 20 de maio de 2022, É decidido convocar a primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, na quarta-feira, 8 de junho de 2022, sendo comunicados os assuntos pertinentes desta Assembleia Geral da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: os procedimentos de convocação da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
Data e hora da reunião no local: 14:00 de quarta-feira, 8 de junho de 2022
Data e hora da votação:
(1) O tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 8 de junho de 2022;
(2) O tempo de votação através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-15:00 em 8 de junho de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. (1) Votação no local: incluindo comparecer pessoalmente e autorizar outras pessoas a comparecer mediante o preenchimento da procuração (ver Anexo II).
(2) Votação on-line: esta assembleia geral de acionistas fornecerá a todos os acionistas uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa devem exercer seus direitos de voto através do sistema acima dentro do prazo de votação on-line relevante especificado neste aviso.
Os acionistas da empresa só podem escolher um dos métodos de votação acima. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: quarta-feira, 1 de junho de 2022
7. Participantes:
(1) A partir do encerramento da tarde de 1 de junho de 2022 (quarta-feira), a data de registro de capital próprio, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para participar e votar por escrito. O agente do acionista não tem que ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogados testemunhas e outro pessoal relevante empregado pela empresa.
8. Local: sala de conferências no terceiro andar de Ningbo Daye Garden Machinery Co.Ltd(300879) No. 58, estrada de Jinfeng, cidade de Yuyao, província de Zhejiang.
2,Questões consideradas na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: representam todas as seguintes propostas √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 por rescisão da emissão da empresa de empresas convertíveis para objetos não especificados em 2021 √
Proposta relativa às obrigações
Artigo 2.00 sobre a conformidade da sociedade em emitir obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados √
Proposta do
√ proposta de emissão pela empresa de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados
3.00 número de sub-propostas de “proposta” como objeto de votação: (22)
3.01 tipos de títulos emitidos desta vez √
3.02 Escala de emissão √
3.03 duração das obrigações convertíveis √
3,04 valor facial e preço de emissão √
3,05 taxa de cupão √
3.06 prazo e método de reembolso do capital e juros √
3.07 período de conversão √
3.08 determinação do preço de conversão das ações √
3.09 ajuste e método de cálculo do preço de conversão da ação √
3.10 cláusula de correção descendente do preço de conversão das ações √
3.11 método de determinação do número de ações convertidas √
3.12 Condições de reembolso √
3.13 condições de revenda √
3.14 distribuição de dividendos após conversão de ações √
3.15 Método de emissão e objeto √
3.16 arranjo de colocação aos acionistas originais √
3.17 questões relacionadas com a reunião de obrigacionistas √
3.18 finalidade dos fundos levantados √
3.19 questões de garantia √
3.20 Questões de notação √
3.21 depósito de fundos levantados √
3.22 Período de validade deste plano de emissão √
4.00 √ sobre o plano de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados
Proposta
5.00 sobre angariação de fundos através da emissão de obrigações societárias convertíveis para objectos não especificados √
Proposta de relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de ouro
6.00 proposta de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados √
Proposta relativa ao relatório de análise dos certificados
7.00 diluição de obrigações societárias conversíveis emitidas pela empresa a objetos não especificados, ou seja, √
Proposta sobre medidas de devolução e preenchimento e compromissos de assuntos relevantes no período atual
8.00 proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos previamente angariados da empresa √
9.00 √ sobre o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024)
Proposta
10.00 discussão sobre a formulação das regras para a reunião de obrigacionistas de empresas conversíveis √
Caso
Sobre a proposta à assembleia geral de autorizar o conselho de administração e suas pessoas autorizadas a agir com plenos poderes
11.00 tratar assuntos relacionados com a emissão de obrigações societárias convertíveis pela empresa para objetos não especificados √
Proposta
As propostas 1 a 11 são deliberações especiais, que devem ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
As propostas 1 a 11 exigem contagem separada de votos e divulgação pública atempada da situação de votação dos pequenos e médios investidores. Os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa.
As propostas acima foram deliberadas e aprovadas na 19ª reunião do segundo conselho de administração e na 14ª reunião do segundo conselho de supervisores. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes de divulgação.
3,Métodos de inscrição e outros assuntos da assembleia geral
1. Horário de inscrição: 7 de junho de 2022 (9:00-12:00, 13:30-17:00).
2. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax (para registo por carta ou fax, confirme por telefone).
3. lugar de registro: o escritório do conselho de administração, No. 58, Jinfeng Road, Yuyao City, província de Zhejiang.
4. Método de registo:
(1) Todos os acionistas têm direito de comparecer à assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para comparecer à assembleia e votar, sem necessidade de ser acionista da sociedade;
(2) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do representante legal, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva e o certificado de participação; Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a procuração emitida pelo representante legal, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva e o certificado de participação;
(3) Os accionistas das pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com cartão de identificação próprio, cartão de conta de accionista e certificado de accionista; Se um acionista singular confiar um agente, este deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de acionista do principal, certificado de participação e cartão de identificação do principal;
(4) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax com os certificados acima mencionados.Os accionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registo dos accionistas participantes (Anexo III) para confirmação do registo. As cartas ou faxes devem ser entregues à empresa por mão, correio ou fax antes das 17:00 horas do dia 7 de junho de 2022.
(5) Nota: o original ou cópia dos documentos comprovativos acima podem ser apresentados no momento da inscrição, mas o cartão de identificação e procuração dos participantes devem ser apresentados no momento da inscrição na reunião.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte o Anexo I para obter detalhes sobre votação e votação on-line.
5,Outros assuntos
1. Informações de contato da reunião:
Endereço de contato: No. 58, estrada de Jinfeng, cidade de Yuyao, província de Zhejiang
Código Postal: 315403
Contacto: Liu Shuilan
Tel.: 057462569800
2. Despesas da reunião: a duração da reunião é de meio dia, e as despesas de alojamento, transporte e outras despesas dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 19ª reunião do segundo conselho de administração;
2. Resolução da 14ª reunião do segundo conselho de supervisores.
Anexo I: procedimentos específicos de funcionamento da votação em rede
Anexo II: procuração
