Código dos títulos: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) abreviatura dos títulos: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) N.o: 2022039 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062)
Anúncio das deliberações do Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) (doravante referida como “a empresa”) convocou a reunião do conselho de administração por meio de comunicação em 23 de maio de 2022. On May 17, 2022, the meeting was notified to all directors by e-mail, telephone, instant messaging tools and other means. There were 9 directors who should be present and 9 actually. The meeting was presided over by Mr. Hu Xin’an, chairman of the board of directors, in accordance with the relevant provisions of the company law of the people’s Republic of China (hereinafter referred to as the “company law”) and the Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) articles of Association (hereinafter referred to as the “articles of association”). Foram analisadas e aprovadas na reunião as seguintes propostas:
1,Deliberaram e adoptaram a proposta por eleição de directores independentes
Considerando que o Sr. Zhou Shengming, diretor independente da empresa, solicitou demissão do cargo de diretor independente da empresa por razões pessoais e renunciou ao mesmo tempo como membro e convocador do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração e comitês especiais da empresa, de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, as regras para os diretores independentes das sociedades cotadas e os estatutos sociais, O conselho de administração nomeou o Sr. Ji Guijun (ver anexo para resumo) como diretor independente do 10º conselho de administração da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de expiração do mandato do 10º conselho de administração da empresa. Se o Sr. Ji Guijun for nomeado diretor independente com o consentimento da assembleia geral de acionistas, o conselho de administração da empresa concorda em eleger o Sr. Ji Guijun como membro e convocador do comitê de remuneração e avaliação do 10º conselho de administração, e o mandato é o mesmo do diretor independente acima mencionado.
O Sr. Ji Guijun assumiu um compromisso por escrito, concordou em aceitar a nomeação, prometeu que as informações divulgadas publicamente eram verdadeiras, precisas, completas e qualificadas para o cargo, e garantiu cumprir com seriedade suas funções após ser eleito.
Os diretores independentes da empresa concordaram com a proposta e expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes acima devem ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia geral de acionistas só pode votar depois de não haver objeção.
O conteúdo específico da declaração dos nomeados diretores independentes e da declaração dos candidatos a diretores independentes são detalhados na publicação da empresa nos horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncios relevantes ligados.
O resultado de votação da proposta foi 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
A empresa realizará a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 14h30 do dia 8 de junho de 2022. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa nos horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
O resultado de votação da proposta foi 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) conselho de administração 24 de maio de 2022
Anexo: currículo dos candidatos a directores independentes
O Sr. Ji Guijun, nascido em dezembro de 1964, de nacionalidade chinesa, tem direito de residência permanente no exterior e tem doutorado. O Sr. Ji Guijun uma vez serviu como professor associado da Faculdade de instrumentos finos da Universidade de Tianjin e vice-diretor de medição fotoelétrica e Instituto de Pesquisa de Tecnologia de Controle, acadêmico visitante do Instituto Federal Alemão de Física e Tecnologia PTB, gerente de garantia de qualidade da Kaifa tech Inc., gerente de produção de e-tekdynamics, engenheiro sênior de introdução de novos produtos de JDS uniphase, diretor sênior de engenharia de oplinkcommunications, gerente sênior de engenharia de operação do departamento de guia de onda unifásico JDS, MOLEX, Diretor sênior de P & D de dispositivos LLC, diretor de engenharia de processos neofotônica, Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) gerente geral adjunto e outros cargos; Agora ele é o gerente geral adjunto executivo de Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) ( Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) . SZ) e o diretor da Zhuhai Guangchen Technology Co., Ltd.
A partir da data deste anúncio, o Sr. Ji Guijun detém 7250 ações da empresa e não tem relação com o acionista controlador, controlador efetivo, outros acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, não havendo as seguintes circunstâncias: (1) a lei das sociedades estipula que ele não deve atuar como diretor, supervisor e gerentes seniores; (2) As medidas de proibição de entrada no mercado tomadas pela CSRC para não exercerem funções de directores, supervisores e gestores superiores de sociedades cotadas não expiraram; (3) Ser reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas, e o prazo não tiver expirado; (4) Sanção administrativa imposta pela CSRC nos últimos 36 meses; (5) Ser publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos 36 meses; (6) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; (7) É divulgada pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular. Qualificações que atendem aos requisitos de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes da bolsa.
