Código dos títulos: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) abreviatura dos títulos: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) N.o: 2022042 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) (doravante denominada “a empresa”) realizou uma reunião do conselho de administração em 23 de maio de 2022, na qual deliberaram e adotaram a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. A convocação desta assembleia está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes. Os assuntos pertinentes desta reunião são anunciados da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da reunião: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) Conselho de Administração
3. Legalidade e conformidade da reunião: a empresa realizou uma reunião do conselho de administração em 23 de maio de 2022. A reunião deliberau e adotou a proposta de convocar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. Os procedimentos de convocação da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes e as disposições dos Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) estatutos.
4. Hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:30 de quarta-feira, 8 de junho de 2022;
Tempo de votação on-line: 8 de junho de 2022. Entre eles, o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 ~ 9:25 a.m., 9:30 ~ 11:30 p.m. e 13:00 ~ 15:00 p.m. em 8 de junho de 2022; Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen, o tempo de votação é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 8 de junho de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa fornece plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet, e os acionistas públicos podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Se o mesmo acionista votar repetidamente através de quaisquer duas ou mais maneiras no sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen, sistema de votação na Internet e sistema auxiliar de votação no local, o primeiro resultado de votação válido prevalecerá.
6. Data de registro de capital próprio: quarta-feira, 1 de junho de 2022
7. Participantes:
(1) A partir do encerramento da tarde de quarta-feira, 1 de junho de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa (incluindo acionistas preferenciais cujos direitos de voto foram restaurados) registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito. O agente do acionista não tem que ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local: sala de conferências, 6 / F, bloco a, Huaqiang Plaza, Huaqiang North Road, Futian District, Shenzhen.
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões a considerar:
Quadro 1: nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
1.00 proposta por eleição de diretores independentes √
2. Divulgação: para detalhes da proposta acima, a empresa a publicou nos tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 24 de maio de 2022 Comunicado sobre deliberações do Conselho de Administração.
3. A proposta acima é para a eleição de diretores independentes. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser apresentados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e nenhuma objeção deve ser levantada antes que a assembleia geral de acionistas possa votar.
4. Apenas um diretor independente é eleito nesta assembleia de acionistas, e o sistema de votação cumulativa não é aplicável. A empresa votará sobre as propostas acima feitas por pequenos e médios investidores, contará os votos separadamente e divulgará publicamente os resultados da contagem de votos.
3,Elementos de registo das reuniões
I) Método de registo:
Os acionistas podem se inscrever no local da reunião ou passar pelas formalidades de inscrição por meio de comunicação escrita e fax. Os documentos a serem apresentados para registro de acionistas são os seguintes:
1. Registro de acionistas corporativos: o representante legal de um acionista corporativo deve passar pelas formalidades de registro com cartão de conta do acionista, cópia da licença comercial (com selo oficial), certificado de representante legal e seu próprio cartão de identificação.
Se for confiada a presença de um agente, este deve igualmente dispor da procuração da pessoa colectiva (ver anexo 1 para mais informações) e do cartão de identificação do participante. 2. Registo de accionistas de pessoas singulares: os accionistas de pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com cartão de identificação próprio, cartão de conta de accionista e certificado de accionista; O procurador dos acionistas encarregados de participar da reunião também deve possuir o cartão de identificação e procuração do participante (ver Anexo 1 para detalhes).
(II) horário de inscrição no local: 9:00-12:00 e 14:00-17:00 de 6 de junho de 2022 a 7 de junho de 2022.
(III) local de registro: o escritório do conselho de administração, 5 / F, edifício a, Huaqiang Plaza, Huaqiang North Road, Futian District, Shenzhen.
(IV) quando os acionistas ou agentes encarregados se inscreverem fora do local, como comunicação por escrito ou fax, os materiais de registro relevantes devem ser entregues no local de registro o mais tardar às 17:00 do dia 7 de junho de 2022.
4,Processo de operação específico dos acionistas que participam na votação on-line
Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Consulte o anexo 2 do presente aviso para as operações específicas envolvidas na votação e votação em linha. 5,Outros assuntos
1. Contato: Huang Hui (075583216296)
2) Código Postal: 518031; Fax: 075583217376
3. Duração e despesas da reunião: o tempo estimado da reunião no local da reunião é de meio dia na tarde de 8 de junho de 2022. Por favor, compareça na reunião a tempo, e as despesas de acomodação e transporte do pessoal que comparecer à reunião no local serão suportadas por eles mesmos.
6,Documentos para referência futura
Resoluções do Conselho de Administração.
Anexo: 1. Procuração;
2. Procedimentos operacionais específicos para participar na votação online.
Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) conselho de administração 24 de maio de 2022 Anexo 1:
Procuração
Confio ao Sr. (Sra.) assistir Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) industrial em nome de mim / da minha unidade
A segunda assembleia geral extraordinária de acionistas de uma sociedade anónima em 2022 e exercer o direito de voto.
Número da conta de existências do cliente:
Natureza da participação: número de acções detidas: acções
Número do cartão de identificação do cliente (número da licença comercial do acionista da pessoa coletiva):
Parte confiada (assinatura):
Cartão de identificação da pessoa encarregada:
O cliente vota nas seguintes propostas da seguinte forma (Por favor, marque “√” nos pareceres de votação correspondentes)
Nota: concorde em discordar da renúncia. Verifique esta coluna
Código da proposta Nome da proposta
Podem ser lançadas colunas
bilhete
1.00 proposta por eleição de diretores independentes √
Se o cliente não fornecer instruções específicas de votação para a proposta acima, pode o cliente votar de acordo com a sua própria decisão: □ sim □ não
Assinatura do cliente (selo oficial do acionista da pessoa coletiva):
Prazo de validade: a
Data de atribuição: mm / DD / 2022
Anexo 2:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto dos acionistas e abreviatura de votação: o código de votação é “360062”, e a abreviatura de votação é “Huaqiang voting”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
A proposta da assembleia geral de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa, e as opiniões de voto são preenchidas: concordo, discordo e abster-se. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
Tempo de votação: horário de negociação em 8 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da empresa de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 8 de junho de 2022 e termina às 15h de 8 de junho de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
