Código dos títulos: Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) abreviatura dos títulos: Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) Anúncio n.o: 2022027 Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819)
Anúncio das deliberações da 10ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) (doravante denominada “a empresa”) a 10ª reunião do 5º conselho de administração foi realizada por meio de comunicação em 20 de maio de 2022, e a reunião foi votada por votação. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por correio em 17 de maio de 2022. 9 diretores devem estar presentes nesta reunião, e 9 na verdade. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião devem respeitar as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Ge, presidente do conselho de administração. Os diretores presentes deliberaram e votaram sobre várias propostas e formaram as seguintes resoluções:
1. A proposta relativa à realização de operações de liquidação e venda cambiais a prazo foi deliberada e adoptada
A fim de efetivamente evitar e prevenir o risco de flutuação cambial, a empresa está acordada em realizar o negócio de liquidação cambial a prazo e vendas de um montante não superior a US $ 50 milhões, e a gestão da empresa está autorizada a assinar acordos e documentos relevantes dentro do limite acima, sob a orientação de sistemas de controle interno relevantes e medidas de gestão, de modo a operação e gestão específicas do negócio de liquidação cambial a prazo e vendas de negócios. O mandato de negócios é de um ano a contar da data de adoção deste conselho de administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, tempos de títulos e http://www.cn.info.com.cn Anúncio sobre a realização de negócios de liquidação cambial a prazo e vendas divulgado pela empresa.
Os diretores independentes emitiram os pareceres de diretores independentes na 10ª reunião do 5º conselho de administração. Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa, http://www.cn.info.com.cn. É por este meio anunciado.
Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) conselho de administração 24 de maio de 2002
