Abreviatura de títulos: Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) código de títulos: Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) N.º: 2022058 Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do 8º Conselho de Administração
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1,Reuniões do Conselho de Administração
Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) a 13ª reunião do 8º conselho de administração foi realizada na sala de conferências da empresa de construção internacional Hefei Anjian na manhã de 23 de maio de 2022. Há 7 diretores que devem participar da reunião e 7 diretores que realmente participam da reunião. Alguns supervisores e executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhao Shiyun, presidente do conselho. A reunião foi realizada de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
Por meio da votação escrita dos diretores presentes na reunião, foram tomadas as seguintes resoluções na reunião:
(I) a proposta sobre o estabelecimento da Filial Hefei foi revisada e aprovada, e a empresa foi aprovada para estabelecer a Filial Hefei no Condado de Changfeng, cidade de Hefei, e autorizada a realizar negócios relevantes de construção de engenharia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta foi adotada.
(II) a proposta de investimento no estabelecimento da Anhui eco-ambiental Technology Development Co., Ltd. foi deliberada e aprovada, e Anhui comunicações e Engenharia de Navegação Co., Ltd., a subsidiária holding da empresa, foi acordado em investir 100 milhões de yuans (representando 100% do capital social) para estabelecer uma subsidiária integral “Anhui eco-ambiental Technology Development Co., Ltd. (nome provisório) na zona de alta tecnologia Hefei para realizar tratamento ambiental da água, tratamento de desastres geológicos, restauração de minas Restauração ecológica e outros negócios.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta foi adotada.
(III) a proposta de investimento no estabelecimento da Wuhu Anjian Construction Engineering Co., Ltd. foi deliberada e aprovada, e Anhui Water Resources Development Co., Ltd., a subsidiária holding da empresa, foi acordado em investir 200 milhões de yuans (representando 100% do capital social) para estabelecer uma subsidiária integral “Wuhu Anjian Construction Engineering Co., Ltd. (nome provisório) no distrito de Jiujiang, cidade de Wuhu para realizar construção de engenharia relevante e outros negócios.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta foi adotada.
(IV) a proposta de investimento no estabelecimento de Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) anqing Construction Investment Co., Ltd. foi deliberada e aprovada, e foi acordado que a empresa investiu 153 milhões de yuans (representando 51% do capital social) e anqing Binjiang construção urbana e desenvolvimento Co., Ltd. (investiu 147 milhões de yuans, representando 49% do capital social) para estabelecer conjuntamente Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) anqing Construction Investment Co., Ltd. (nome provisório) no distrito de Yingjiang, cidade de Anqing para realizar investimentos, construção Engenharia de construção e outros negócios.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta foi adotada.
(V) a proposta de investimento no estabelecimento de Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) zhoulai Construction Investment Co., Ltd. foi deliberada e aprovada, e foi acordado que a empresa investiu 153 milhões de yuans (representando 51% do capital social) e Anhui zhoulai holding (Group) Co., Ltd. (investiu 147 milhões de yuans, representando 49% do capital social) para estabelecer conjuntamente Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) zhoulai Construction Investment Co., Ltd. (nome provisório) no condado de Fengtai, cidade de Huainan para realizar investimentos relevantes em projetos, construção Engenharia de construção e outros negócios.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta foi adotada.
É por este meio anunciado.
Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) conselho de administração 24 de maio de 2022
