Código dos títulos: Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) abreviatura dos títulos: Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) Anúncio n.o: 2022057
Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502)
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes: se há uma proposta de veto nesta reunião: nenhuma.
(1) Hora da assembleia geral de acionistas: 23 de maio de 2022
(2) Local da assembleia geral de acionistas: sala de conferências (III) dos acionistas ordinários da Hefei Anjian international building company presentes na assembleia e acionistas preferenciais que restauraram seus direitos de voto e suas ações:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 32
2. O número total de ações (ações) com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia é de 628604610
3. O número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião contabiliza as ações com direito a voto da companhia
Proporção do número total de cópias (%) 365221
(4) A conformidade do método de votação com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos e a presidência da assembleia geral. O método de votação desta assembleia de acionistas está em conformidade com as disposições da lei das sociedades e os estatutos sociais. A reunião é presidida pelo Sr. Zhao Shiyun, presidente da empresa. (5) Presença de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa
1. 7 diretores no cargo e 7 participantes;
2. Havia 5 supervisores em serviço da empresa e 4 estavam presentes. O Sr. He Lei, supervisor, não pôde comparecer por motivos de trabalho; 3. O Sr. Huang Dai, secretário do conselho de administração e vice-gerente geral da empresa, participou da reunião. Sr. Sun Xuejun, vice-gerente geral, Sr. Xu Liang, diretor financeiro, Sra. Xing Yingmei, Sr. Zhang Jian, vice-gerente geral, Sr. Zhu Zhongming, vice-gerente geral, advogado Wang Mingyue e advogado Yin song do Anhui Tianhe escritório de advocacia participaram da reunião. 2,Deliberação de propostas (I) propostas de votação não cumulativa
1. nome da proposta: proposta sobre a participação da empresa na licitação e transações relacionadas do partido do projeto de desenvolvimento moderno da área do parque industrial de Suxu no distrito de Yongqiao, cidade de Suzhou
Resultado da deliberação: votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Acções A 7233944899999944 0,0001 0,0000
O acionista coligado Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) Group Holding Co., Ltd. detém 556265118 ações da empresa, o que evita a votação desta proposta. Nome da proposta: proposta sobre o estabelecimento de Xi’an Jian2 private equity investment fund society (sociedade limitada) e transações de partes relacionadas
Resultado da deliberação: votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Acções A 7233944899999944 0,0001 0,0000
O acionista coligado Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) Group Holding Co., Ltd. detém 556265118 ações da empresa, o que evita a votação desta proposta. Nome da proposta: proposta sobre o estabelecimento de Xi’an JIAN3 private equity investment fund society (sociedade limitada) e transações de partes relacionadas
Resultado da deliberação: votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Acções A 7233944899999944 0,0001 0,0000
O acionista coligado Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) Group Holding Co., Ltd. detém 556265118 ações da empresa, o que evita a votação desta proposta. 4. Nome da proposta: proposta relativa ao cumprimento de compromissos de desempenho e regime de compensação de operações de fusão e aquisição e recompra e cancelamento de ações compensatórias correspondentes (Novo)
Resultado da deliberação: votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Acções A 7233944899999944 0,0001 0,0000
O acionista coligado Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) Group Holding Co., Ltd. detém 556265118 ações da empresa, o que evita a votação desta proposta. 5. Nome da proposta: proposta de alteração dos estatutos (Novo)
Resultado da deliberação: votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Acções A 62860456699999944 0,0001 0,0000
6. Proposta Nome: Proposta de Autorização do Conselho de Administração para tratar de questões relacionadas com a remuneração de desempenho e mudança de capital social
Resultado da deliberação: votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Acções A 62860456699999944 0,0001 0,0000
(2) Votação de menos de 5% dos acionistas envolvidos em grandes questões
Nome da proposta: acordo contra a abstenção
Número de votos proporção de votos (%) número de votos (%)
Sobre a participação da empresa no projeto de desenvolvimento de 7233944899999944 0.0001 0.0000 1 parque industrial moderno de Suxu, distrito de Yongqiao, cidade de Suzhou
Proposta sobre licitação de projetos e transações de partes relacionadas
Sobre o estabelecimento da feixi’an Jian2 private placement 7233944899999944 0.0001 0.0000 2 sociedade de fundo de investimento de capital (responsabilidade limitada)
Proposta relativa a parcerias e transacções com partes relacionadas
Sobre o estabelecimento da feixi’an JIAN3 private equity 7233944899999944 0.0001 0.0000 3 sociedade de fundo de investimento de capital (sociedade de responsabilidade limitada)
Proposta relativa a parcerias e transacções com partes relacionadas
Sobre o compromisso de desempenho da operação de fusão e aquisição 7233944899999944 0,0001 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) esquema de realização e compensação e recompra
Proposta relativa à anulação das quotas de compensação correspondentes
(Novo) (III) nenhuma explicação sobre o voto da proposta III. testemunha de advogados 1. escritório de advocacia testemunhado na assembleia de acionistas: Anhui Tianhe advogados do escritório de advocacia: Wang Mingyue, Yin canção 2. Conclusão da testemunha de advogado:
Os procedimentos de convocação, convocação, qualificação dos participantes e votação da assembleia geral de acionistas da sociedade cumprem leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos, que sejam legais e efetivos; As deliberações adotadas nesta assembleia são legais e efetivas.
A bolsa concorda em tomar este parecer jurídico como documento de anúncio da assembleia geral de acionistas e submetê-lo à bolsa de valores de Xangai para revisão juntamente com outros documentos da empresa.
1. Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) resolução da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
2. Parecer jurídico do escritório Anhui Tianhe sobre a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) 2022.
Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) 24 de Maio de 2022
