Código dos títulos: Tianjin Teda Co.Ltd(000652) abreviatura dos títulos: Tianjin Teda Co.Ltd(000652) Anúncio n.o: 202247
Anúncio das deliberações da 15ª reunião (Interina) do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo da divulgação de informações é verdadeiro, preciso e completo
Há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Tianjin Teda Co.Ltd(000652) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 15ª reunião (Interina) do 10º Conselho de Administração foi enviada a todos os diretores por telefone e e-mail em 18 de maio de 2022. A reunião foi realizada por meio de comunicação em 23 de maio de 2022. Havia nove diretores que deveriam participar da reunião, e nove realmente participaram da reunião. O Sr. Zhang Wang, presidente do conselho, presidiu a reunião. A reunião está em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião analisou e aprovou as seguintes resoluções:
(I) Proposta de reforma da propriedade mista da Tianjin TEDA clean materials Co., Ltd., uma subsidiária holding
Resultados da votação: foi aprovado com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
A fim de aumentar ainda mais a vitalidade e a força motriz do desenvolvimento da Tianjin TEDA clean materials Co., Ltd. (doravante referida como “TEDA clean”), a empresa planeja implementar a reforma de propriedade mista da TEDA clean. Nesta reforma mista, duas ações de 10% detidas pela empresa (doravante referidas como “dois objetos”) são transferidas por meio de listagem pública e transferência de ações no centro de negociação de direitos de propriedade Tianjin. Por exemplo, após a implementação da reforma mista, Tianjin Teda Co.Ltd(000652) detém diretamente nada menos do que 75% do patrimônio líquido limpo TEDA, 5% do patrimônio verde da proteção ambiental TEDA e não mais do que 20% do patrimônio de investidores estratégicos. Os accionistas subsequentes podem aumentar o seu capital, mas a componente não estatal não é superior a 33%, em princípio. O preço de transferência de capital toma 31 de dezembro de 2021 como data base, e o valor avaliado dos ativos líquidos limpos TEDA após o depósito é de 156829500 yuan.O preço de listagem dos dois objetos é de 15,8 milhões de yuan. O conselho de administração acredita que a implementação da reforma de propriedade mista limpa TEDA atende às necessidades do desenvolvimento limpo TEDA, concorda com a proposta e autoriza a administração a assinar documentos relevantes de acordo com os requisitos do centro de negociação de direitos de propriedade Tianjin e supervisão de ativos estatais, negociar termos específicos de acordo com investidores estratégicos excluídos e lidar com assinatura e outros assuntos.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de Tianjin Teda Co.Ltd(000652) sobre a reforma da propriedade mista da Tianjin TEDA clean materials Co., Ltd. (Aviso nº: 202248) e os pareceres de diretores independentes na 15ª reunião (provisória) do Tianjin Teda Co.Ltd(000652) do 10º conselho de administração divulgado separadamente pela empresa.
3,É anunciado o documento para futura referência (I) resolução da 15ª reunião (provisória) do Tianjin Teda Co.Ltd(000652) 10.º conselho de administração (II) pareceres de diretores independentes da 15ª reunião (provisória) do Tianjin Teda Co.Ltd(000652) 10.º conselho de administração.
Tianjin Teda Co.Ltd(000652)
Conselho de Administração
24 de Maio de 2022
