Código de títulos: Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) abreviatura de títulos: ST Huaying Anúncio nº: 2022055 Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321)
Anúncio das deliberações da primeira reunião do sétimo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) (doravante denominada “a empresa”) a primeira reunião do sétimo conselho de administração foi realizada em 23 de maio de 2022.Após a eleição do sétimo conselho de administração na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa, com o consentimento de todos os diretores, o requisito de tempo de notificação foi dispensado e realizado na sala de reunião executiva no 16º andar do edifício Huaying, no Condado de Huangchuan, sede da empresa sob a forma de comunicação combinada no local. Nove diretores deveriam participar da reunião e nove realmente participaram da reunião. Eleita por todos os diretores, a reunião foi presidida pelo Sr. Xu Shuijun, e os supervisores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes na reunião, foram consideradas e adotadas as seguintes propostas, combinando votação in loco e comunicação:
1,A proposta de eleição do presidente do sétimo conselho de administração da sociedade foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções;
De acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes, é acordado eleger o Sr. Xu Shuijun como presidente do sétimo conselho de administração da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração do mandato do sétimo conselho de administração da empresa.
2,A proposta de eleição dos membros dos comitês especiais do conselho de administração da empresa foi considerada e adotada por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções;
De acordo com as disposições do direito das sociedades, as orientações para a auto-regulação e supervisão das sociedades cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das sociedades cotadas no conselho principal e outras leis e regulamentos, os estatutos e sistemas relevantes da empresa, o sétimo conselho de administração da empresa tem quatro comitês, a saber, o comitê de estratégia, o comitê de auditoria, o comitê de nomeação e o comitê de remuneração e avaliação. Após discussão completa pelos membros do sétimo conselho de administração, Os membros das comissões especiais são eleitos do seguinte modo:
I) Comité de estratégia
Presidente: Sr. Xu Shuijun;
Membros: Sr. Zhang Yong, Sr. Cheng Ningning, Sr. Zhao Yao e Sr. Wang Huohong.
II) Comité de auditoria
Presidente: Sra. Zhang Rui;
Membros: Sr. Zhao Yao, Sra. Sun Li, Sr. Ye Jinpeng e Sr. Wang Huohong.
III) Comité de Nomeação
Presidente: Sr. Ye Jinpeng;
Membros: Sr. Xu Shuijun, Sr. Chen Yaohua, Sra. Zhang Rui e Sr. Wang Huohong.
IV) Comité salarial e de avaliação
Presidente: Sr. Wang Huohong;
Membros: Sr. Xu Shuijun, Sr. Cheng Ningning, Sr. Ye Jinpeng e Sra. Zhang Rui.
O mandato dos membros das comissões especiais acima mencionadas é de três anos, o que é coerente com o atual conselho de administração.
3,A proposta de nomeação do gerente geral da sociedade foi deliberada e aprovada por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções;
De acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, após nomeação e revisão pelo comitê de nomeação do conselho de administração, é acordado nomear o Sr. Xu Shuijun como gerente geral. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração do mandato do sétimo conselho de administração da empresa.
4,A proposta de nomeação do vice-gerente geral da empresa foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções;
De acordo com a lei das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes, após a nomeação do gerente geral e a revisão do comitê de nomeação do conselho de administração, é acordado nomear o Sr. Zhang Yong como vice-gerente geral executivo da empresa, e o Sr. Chen Yaohua, Sr. Zhang Jiaming, Sr. fan Junling, Sr. Hu Kui e Sr. Guo Alemanha como vice-gerente geral da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a data de expiração do mandato do sétimo conselho de administração da empresa.
5,A proposta de nomeação do diretor financeiro da empresa foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
De acordo com a lei das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes, após a nomeação do gerente geral e a revisão do comitê de nomeação do conselho de administração, é acordado nomear o Sr. Zhao Yao como diretor financeiro. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a data de expiração do mandato do sétimo conselho de administração da empresa.
6,A proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração da empresa foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções;
De acordo com a lei das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes, mediante a nomeação do presidente e a revisão do comitê de nomeação do conselho de administração, é acordado nomear o Sr. He Zhifeng como secretário do conselho de administração. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a data de expiração do mandato do sétimo conselho de administração da empresa.
Mr. He Zhifeng obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração da Bolsa de Valores de Shenzhen, e sua qualificação está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e os estatutos sociais, tais como a lei da empresa, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen.
7,A proposta de nomeação do chefe do departamento de auditoria interna da empresa foi deliberada e aprovada por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções;
Após deliberação, o conselho de administração concordou em nomear o Sr. Ding Qingbo como chefe do departamento de auditoria interna da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a data de expiração do mandato do sétimo conselho de administração da empresa. 8,A proposta relativa à nomeação do representante dos valores mobiliários da sociedade foi deliberada e aprovada por 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
Após deliberação, o conselho de administração concordou em nomear o Sr. Liu Shenglong como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a data de expiração do mandato do sétimo conselho de administração da empresa. O Sr. Liu Shenglong obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração da Bolsa de Valores de Shenzhen, e sua qualificação atende às leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos sociais, tais como a lei da empresa, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e assim por diante.
9,A proposta relativa à remuneração dos gestores superiores da empresa foi deliberada e aprovada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
De acordo com a proposta do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração e em combinação com as necessidades reais do funcionamento da empresa, o sistema salarial anual continuará a ser implementado para gerentes seniores, como o gerente geral e vice-gerente geral. O salário anual do Sr. Xu Shuijun, o gerente geral, Sr. Zhang Yong, o gerente geral adjunto executivo, Sr. Chen Yaohua, o gerente geral adjunto e Sr. Zhao Yao, o diretor financeiro, Sr. Zhang Ming, Sr. Fan Junling, Sr. Hu Kui O Sr. Guo Alemanha e o Sr. He Zhifeng, Secretário do Conselho de Administração, têm um salário anual de 320000.
Documentos para referência futura
1. deliberações da primeira reunião do sétimo conselho de administração da companhia;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a primeira reunião do sétimo conselho de administração. É anunciado
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) conselho de administração 24 de maio de 2002
