Código dos títulos: Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) abreviatura dos títulos: ST Huaying Anúncio n.º 2022058 Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) Anúncio sobre a conclusão da eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores e a nomeação de gerentes seniores, chefes do departamento de auditoria e representantes dos assuntos de valores mobiliários
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) (doravante denominada “a empresa”) realizou a Assembleia Geral Anual 2021 em 23 de maio de 2022, deliberau e aprovou as propostas relativas à eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores, elegeu os diretores e membros do conselho de supervisores do sétimo conselho de administração e elegeu os supervisores representativos dos trabalhadores no Congresso dos Trabalhadores. No mesmo dia, a empresa realizou a primeira reunião do sétimo conselho de administração e a primeira reunião do sétimo conselho de supervisores, elegeu o presidente do sétimo conselho de administração, membros de comitês especiais do conselho de administração, presidente do conselho de supervisores e nomeou gerentes seniores e outros funcionários. A nomeação e eleição do pessoal relevante são anunciadas da seguinte forma:
1,Composição do 7º Conselho de Administração
(I) Membros do Conselho de Administração
O sétimo conselho de administração da empresa é composto pelos seguintes 9 diretores, incluindo 6 diretores não independentes e 3 diretores independentes, e o mandato é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. O Sr. Xu Shuijun foi eleito presidente do sétimo conselho de administração na primeira reunião do sétimo conselho de administração da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a data de expiração do mandato do sétimo conselho de administração da empresa.
1. Diretores não independentes: Sr. Xu Shuijun (Presidente), Sr. Zhang Yong, Sr. Chen Yaohua, Sr. Cheng Ningning, Sr. Zhao Yao e Sra. Sun Li;
2. Diretores independentes: Sr. Ye Jinpeng, Sr. Wang Huohong e Sra. Zhang Rui.
O número total de administradores que, concomitantemente, exerçam funções de administradores superiores da empresa no conselho de administração não deve exceder metade do número total de diretores da empresa, e o número de diretores independentes não deve ser inferior a um terço do número total de diretores da empresa. (II) membros de comitês especiais do conselho de administração
1. Comité de Estratégia
Presidente: Sr. Xu Shuijun;
Membros: Sr. Zhang Yong, Sr. Cheng Ningning, Sr. Zhao Yao e Sr. Wang Huohong.
2. Comité de Auditoria
Presidente: Sra. Zhang Rui;
Membros: Sr. Zhao Yao, Sra. Sun Li, Sr. Ye Jinpeng e Sr. Wang Huohong.
3. Comité de Nomeação
Presidente: Sr. Ye Jinpeng;
Membros: Sr. Xu Shuijun, Sr. Chen Yaohua, Sra. Zhang Rui e Sr. Wang Huohong.
4. Comité de remuneração e avaliação
Presidente: Sr. Wang Huohong;
Membros: Sr. Xu Shuijun, Sr. Cheng Ningning, Sr. Ye Jinpeng e Sra. Zhang Rui.
O mandato dos membros das comissões especiais acima mencionadas é de três anos, o que é coerente com o atual conselho de administração.
Os currículos dos directores acima referidos encontram-se detalhados no anexo.
2,Composição do 7º Conselho de Supervisores
O sétimo conselho de supervisores da empresa é composto pelos três supervisores seguintes, incluindo dois supervisores não representativos de funcionários e um supervisor representativo de funcionários, o mandato é de três anos a contar da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Na primeira reunião do sétimo conselho de supervisores, a empresa elegeu Ding Qingbo como presidente do sétimo conselho de supervisores. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de supervisores até a data de expiração do mandato do sétimo conselho de supervisores.
1. supervisores representativos não empregados: Sr. Ding Qingbo (Presidente do conselho de supervisores), Sra. Zhang huqiong; 2. Supervisor Representante dos Funcionários: Sra. Li Lingge.
O número de supervisores representativos dos trabalhadores da empresa não deve ser inferior a um terço do número total de supervisores da empresa, e não há situação em que os diretores e gerentes superiores da empresa e seus cônjuges ou familiares imediatos sirvam como supervisores da empresa durante o seu mandato.
Os currículos dos supervisores acima referidos são detalhados no anexo.
3,Nomeação de quadros superiores
1. Nomear o Sr. Xu Shuijun como gerente geral da empresa;
2. Nomear o Sr. Zhang Yong como vice-gerente geral executivo da empresa, e o Sr. Chen Yaohua, Sr. Zhang Jiaming, Sr. Fan Junling, Sr. Hu Kui e Sr. Guo Alemanha como vice-gerente geral da empresa;
3. Nomear o Sr. Zhao Yao como diretor financeiro da empresa;
4. Ele Zhifeng foi nomeado como secretário do conselho de administração da empresa. Ele Zhifeng obteve o certificado de qualificação do secretário do conselho de administração da Bolsa de Valores de Shenzhen, e sua qualificação atende às leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e as disposições relevantes da constituição da empresa, tais como a lei da empresa, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen.
O mandato decorre da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração até a data de expiração do mandato do sétimo conselho de administração da empresa.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre a nomeação dos quadros superiores. Para mais informações, consultar http://www.cn.info.com.cn Anúncios relevantes divulgados no mesmo dia. Os currículos dos quadros superiores acima referidos encontram-se detalhados no anexo.
4,Nomeação do chefe do departamento de auditoria interna
Nomear o Sr. Ding Qingbo como chefe do departamento de auditoria interna da empresa, eo mandato é desde a data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a data de expiração do mandato do sétimo conselho de administração da empresa.
Veja o anexo para o currículo.
5,Nomeação do representante dos assuntos de valores mobiliários
O Sr. Liu Shenglong é nomeado representante de assuntos de valores mobiliários da empresa, e o mandato é desde a data da deliberação e aprovação do conselho de administração até a data de expiração do mandato do sétimo conselho de administração da empresa. O Sr. Liu Shenglong obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração da Bolsa de Valores de Shenzhen, e sua qualificação atende às leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos sociais, tais como a lei da empresa, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e assim por diante.
Veja o anexo para o currículo.
As informações de contato do secretário do conselho de administração e representante de assuntos de valores mobiliários são as seguintes:
Tel.: 037155697518 / 55697517
E- mail: zhifenghe Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) 163.com. / liushenglong Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) 163.com. Endereço de contato: 11 / F, Shengrun White House West Tower, No. 219 Jinshui Road, Zhengzhou
Documentos para referência futura
1. deliberações da primeira reunião do sétimo conselho de administração da companhia;
2. deliberações da primeira reunião do sétimo conselho de fiscalização da sociedade;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com a primeira reunião do sétimo conselho de administração; 4. Resoluções do Congresso dos Trabalhadores.
É anunciado
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) Conselho de Administração 24 de maio de 2002 Anexo:
1,Currículo dos membros do conselho
1. O Sr. Xu Shuijun, nascido em junho de 1958, de nacionalidade chinesa, não tem direito de residência permanente no exterior. Empresários meritórios na indústria para baixo da China, figuras proeminentes na indústria para baixo da China, vice-presidente da associação da indústria para baixo da China, vice-presidente da associação da indústria para baixo de Zhejiang, vice-presidente da Associação Xiangxian da rua Xintang, distrito de Xiaoshan, Hangzhou, vice-presidente da câmara de comércio da rua Xintang, distrito de Xiaoshan, Hangzhou, empresários proeminentes da 6ª Hangzhou pequenas e médias empresas e membros pioneiros do partido do distrito. Ele serviu sucessivamente como diretor da fábrica de máquinas industriais leves Xiaoshan, diretor da fábrica de Xiaoshan Ásia Oriental, gerente geral da Hangzhou Dongxing down products Co., Ltd., gerente geral da Hangzhou Donghe down products Co., Ltd. e gerente geral da Hangzhou Xiaoshan Xintang down products Co., Ltd. Ele é atualmente o presidente e gerente geral da empresa, o diretor e gerente geral da Hangzhou Huaying Xintang down products Co., Ltd., e o diretor executivo da Huangchuan Dongxing down Co., Ltd.
A partir da data deste anúncio, Xinyang Dingxin Xinghua Industrial investment partnership (sociedade limitada) controlada pelo Sr. Xu Shuijun detém 24% das ações da empresa, e o Sr. Xu Shuijun é o controlador real da empresa. Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e punido pela bolsa de valores, não foi colocado em arquivo para investigação por órgãos judiciais por crimes suspeitos ou verificado pela CSRC por supostas violações de leis e regulamentos, e não está autorizado a servir como diretor ou supervisor da empresa conforme estipulado na lei da empresa, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, e os estatutos de associação A situação dos quadros superiores. Não é uma pessoa desonesta a ser executada, e atende às qualificações exigidas por leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes da bolsa.
2. O Sr. Zhang Yong, nascido em agosto de 1970, nacionalidade chinesa, não tem direito de residência permanente no exterior. Ele ganhou os títulos honorários de “empresário independente de veteranos da Região Militar do Tibete” e “excelente secretário do ramo do Partido da Cidade de Guanghan”. Ele foi uma vez o presidente da Guangyu down products Co., Ltd. na cidade de Guanghan, província de Sichuan e o presidente da daruier down products Co., Ltd. na cidade de Guanghan, província de Sichuan; Ele é atualmente o diretor e vice-gerente geral executivo da empresa, o gerente geral da Guanghan Xinyu Real Estate Development Co., Ltd., o presidente da Guigang Jielong down Co., Ltd., o gerente geral da Huangchuan Dongxing down Co., Ltd., o gerente geral da Guanghan Dongxing down products Co., Ltd., o sócio executivo do Xinyang Guangxing equity investment management center (sociedade limitada) e o gerente geral da Sichuan Yuxin down products Co., Ltd.
A partir da data deste anúncio, o Sr. Zhang Yong detém diretamente 10000 ações da empresa (compradas no mercado secundário); O Sr. Zhang Yong é o sócio executivo do centro de gestão de investimentos de ações de Xinyang Guangxing (sociedade limitada) e Xinyang Dingxin Xinghua Industrial investment partnership (sociedade limitada), o acionista controlador da empresa, são pessoas agindo em conjunto. Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e punido pela bolsa de valores, não foi colocado em arquivo para investigação por órgãos judiciais por crimes suspeitos ou verificado pela CSRC por supostas violações de leis e regulamentos, e não está autorizado a servir como diretor ou supervisor da empresa conforme estipulado na lei da empresa, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, e os estatutos de associação A situação dos quadros superiores. Não é uma pessoa desonesta a ser executada, e atende às qualificações exigidas por leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes da bolsa. 3. O Sr. Chen Yaohua, de nacionalidade chinesa, nascido em março de 1963, é deputado dos 13º e 14º congressos populares do Distrito de Xiaoshan. Ele já atuou como diretor executivo e gerente geral da Hangzhou Xiaodong ceramic products Co., Ltd. e supervisor da Zhejiang Xiaoshan Rural Commercial Bank Co., Ltd. Desde 2016, ele serviu como supervisor do Xinyu Rural Commercial Bank Co., Ltd. Atualmente é diretor e vice-gerente geral da empresa e supervisor do Xinyu Rural Commercial Bank Co., Ltd.
Até a data deste anúncio, o Sr. Chen Yaohua não detinha diretamente as ações da empresa; O Sr. Chen Yaohua detém 15% de ações da Hangzhou Xingzeng Enterprise Management Co., Ltd. e 15% de ações da Guanghan Dongxing down products Co., Ltd; Hangzhou Xingzeng Enterprise Management Co., Ltd. e Guanghan Dongxing down products Co., Ltd. são o sócio geral e sócio limitado da Xinyang Dingxin Xinghua Industrial investment partnership (sociedade limitada), o acionista controlador da empresa; Além disso, o Sr. Chen Yaohua não tem relação com outros acionistas, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa. Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e punido pela bolsa de valores, não foi colocado em arquivo para investigação por órgãos judiciais por crimes suspeitos ou verificado pela CSRC por supostas violações de leis e regulamentos, e não está autorizado a servir como diretor ou supervisor da empresa conforme estipulado na lei da empresa, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, e os estatutos de associação A situação dos quadros superiores. Não é uma pessoa desonesta a ser executada, e atende às qualificações exigidas por leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes da bolsa.
4. O Sr. Cheng Ningning, de nacionalidade chinesa, nasceu em junho de 1982 com um diploma de bacharel. Uma vez trabalhou no desenvolvimento de Sichuan (holding) Co., Ltd., principalmente envolvido em bancos de investimento e fundos. Desde 2017, ele serviu sucessivamente como vice-gerente geral executivo da Xinyang Huaxin Construction Investment Group Co., Ltd. e do Xinyang Hongxin State Owned Capital Operation Group Co., Ltd. De outubro de 2020 até agora, ele atuou como gerente geral da Xinyang Industrial Investment Group Co., Ltd. Ele é atualmente o gerente geral e Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) diretor da Xinyang Industrial Investment Group Co., Ltd.
Até a data deste anúncio, o Sr. Cheng Ningning não detinha as ações da empresa; O Sr. Cheng Ningning é o gerente geral do Xinyang Industrial Investment Group Co., Ltd., o sócio limitado da Xinyang Dingxin Xinghua Industrial investment partnership (sociedade limitada), o acionista controlador da empresa. Além disso, o Sr. Cheng Ningning não tem relação com outros acionistas, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa. Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e punido pela bolsa de valores, não foi colocado em arquivo para investigação por órgãos judiciais por crimes suspeitos ou verificado pela CSRC por supostas violações de leis e regulamentos, e não está autorizado a servir como diretor ou supervisor da empresa conforme estipulado na lei da empresa, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, e os estatutos de associação A situação dos quadros superiores. Não é uma pessoa desonesta a ser executada, e atende às qualificações exigidas por leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes da bolsa.
5. Zhao Yao, nacionalidade chinesa, nascido em novembro de 1971, tem um diploma de bacharel e os títulos de contador público certificado, agente fiscal e contador intermediário. Ele tem servido sucessivamente como gerente financeiro da Henan Jianxuan Real Estate Co., Ltd., o gerente geral adjunto e diretor financeiro da Xinyang Jigongshan Wine Co., Ltd., o gerente de auditoria da empresa de contabilidade Henan Huakai, e o diretor financeiro da Henan Dehui Investment Group Co., Ltd, De dezembro de 2021 até agora, ele foi gerente financeiro da Xinyang Dingxin Industrial Investment Group Co., Ltd. Ele é atualmente o gerente financeiro, Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) diretor e diretor financeiro da Xinyang Dingxin Industrial Investment Group Co., Ltd.
Até a data deste anúncio, o Sr. Zhao Yao não detinha ações da empresa; O Sr. Zhao Yao trabalha em Xinyang Dingxin Industrial Investment Group Co., Ltd., que é o sócio limitado da Xinyang Dingxin Xinghua Industrial Investment Partnership (sociedade limitada) e o acionista controlador do Xinyang Industrial Investment Group Co., Ltd. Além disso, o Sr. Zhao Yao não tem relação com outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores. Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e punido pela bolsa de valores, não foi colocado em arquivo para investigação por órgãos judiciais por crimes suspeitos ou verificado pela CSRC por supostas violações de leis e regulamentos, e não está autorizado a servir como diretor ou supervisor da empresa conforme estipulado na lei da empresa, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, e os estatutos de associação A situação dos quadros superiores. Não é uma pessoa desonesta a ser executada, e atende às qualificações exigidas por leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes da bolsa. 6. A Sra. Sun Li, de nacionalidade chinesa, nascida em março de 1982, tem um diploma de bacharel e um título primário de contador. Ele serviu sucessivamente como gerente financeiro da Shangcheng Jinyuan Credit Guarantee Co., Ltd. e diretor financeiro da Xinyang Industrial Investment Group Co., Ltd. desde dezembro de 2021. XinyangCity in XinyangCity in China
