Código dos títulos: Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) abreviatura dos títulos: Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) Anúncio n.o: 2022054
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Reuniões realizadas
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) (doravante referida como “a empresa”) foi publicada nos meios de divulgação de informações designados “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 30 de abril de 2022 Foi publicado o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022049). A assembleia geral anual de acionistas de 2021 foi realizada na sala de conferências do 11º andar da sede da empresa, às 14h30 do dia 23 de maio de 2022, combinando votação no local e votação online. Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 23 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. em 23 de maio de 2022 a 15:00 p.m. em 23 de maio de 2022; A reunião no local foi realizada às 14:30 de 23 de maio de 2022 na sala de conferências no 11º andar, nº 1, Avenida Gongye, zona de aglomeração industrial, Condado de Huangchuan, Província de Henan.
A convocação e realização desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e os estatutos sociais, e os procedimentos de votação e resultados da assembleia são legais e eficazes.
2,Participação na reunião
1. Participaram da assembleia geral 24 acionistas e agentes de acionistas, representando 1085158210 ações da companhia, representando 508774% do total de 2132890071 ações da companhia (quatro casas decimais são reservadas, sendo a diferença de cauda o motivo do arredondamento), das quais 9 acionistas e agentes de acionistas participaram da assembleia, representando 952086778 ações, representando 446383% do total de ações da companhia; Participaram da reunião 15 acionistas por meio de votação on-line, representando 133071432 ações, representando 6,2390% do total de ações existentes da empresa. Um total de 16 pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores de empresas cotadas e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa, os mesmos abaixo) participaram da assembleia geral de acionistas através do local e on-line, com 185067867 ações representativas, representando 8,6769% do total de ações existentes da empresa.
2. Alguns diretores, supervisores e advogados testemunhas da empresa participaram da reunião, e alguns gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto.
3,Deliberação e votação das propostas
A Assembleia Geral considerou a proposta de acordo com a ordem do dia da reunião, e votou a proposta combinando votação in loco e votação on-line.
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021;
Resultados de votação: 108518210 votos afirmativos, representando 999972% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 30000 votos negativos, representando 0,0028% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Ausência: 0 acções.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores é: 185037867 ações são acordadas, representando 999838% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 30000 ações, representando 0,0162% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 0 acções.
2. Revisou e aprovou o relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2021;
Resultados de votação: 108518210 votos afirmativos, representando 999972% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 30000 votos negativos, representando 0,0028% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Ausência: 0 acções.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores é: 185037867 ações são acordadas, representando 999838% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 30000 ações, representando 0,0162% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 0 acções.
3. Foram revistos e adotados o relatório anual e o resumo da empresa em 2021;
Resultados de votação: 108518210 votos afirmativos, representando 999972% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 30000 votos negativos, representando 0,0028% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Ausência: 0 acções.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores é: 185037867 ações são acordadas, representando 999838% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 30000 ações, representando 0,0162% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 0 acções.
4. Deliberar e adotar o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa;
Resultados de votação: 108518210 votos afirmativos, representando 999972% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 30000 votos negativos, representando 0,0028% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Ausência: 0 acções.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores é: 185037867 ações são acordadas, representando 999838% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 30000 ações, representando 0,0162% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 0 acções.
5. Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa;
Resultados de votação: 108518210 votos afirmativos, representando 999972% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 30000 votos negativos, representando 0,0028% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Ausência: 0 acções.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores é: 185037867 ações são acordadas, representando 999838% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 30000 ações, representando 0,0162% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 0 acções.
6. Deliberou e aprovou a proposta sobre a proposta de renovação da empresa de contabilidade;
Resultados de votação: 108518210 votos afirmativos, representando 999972% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 30000 votos negativos, representando 0,0028% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Ausência: 0 acções.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores é: 185037867 ações são acordadas, representando 999838% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 30000 ações, representando 0,0162% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 0 acções.
7. Foi considerada e adotada a proposta de confirmação suplementar de transações diárias e outras conectadas em 2021 e transações conectadas diárias esperadas em 2022;
Os acionistas relacionados Xinyang Dingxin Xinghua Industrial investment partnership (sociedade limitada) e Xinyang Guangxing equity investment center (sociedade limitada) evitaram votar, com um total de 554551418 ações.
Resultados de votação: 530576792 votos afirmativos, representando 999943% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 30000 votos negativos, representando 0,0057% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Ausência: 0 acções.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores é: 185037867 ações são acordadas, representando 999838% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 30000 ações, representando 0,0162% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 0 acções.
8. Foi deliberada e adotada a proposta sobre os prejuízos pendentes da empresa que atingem um terço do total realizado em capital social;
Resultados de votação: 108517110 votos afirmativos, representando 999953% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 51100 votos negativos, representando 0,0047% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Ausência: 0 acções.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores é: 185016767 ações são acordadas, representando 999724% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Contra 51100 ações, representando 0,0276% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 0 acções.
9. A proposta de alteração do Estatuto foi deliberada e aprovada;
Resultados de votação: 108518210 votos afirmativos, representando 999972% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 30000 votos negativos, representando 0,0028% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Ausência: 0 acções.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores é: 185037867 ações são acordadas, representando 999838% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 30000 ações, representando 0,0162% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 0 acções.
Esta proposta é uma resolução especial, deliberada e adotada por mais de dois terços do número total de ações efetivas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
10. A proposta de eleição de diretores não independentes do sétimo conselho de administração foi deliberada e adotada ponto a ponto sob a forma de votação cumulativa;
10.01 a “eleição do Sr. Xu Shuijun como diretor não independente do sétimo conselho de administração” foi deliberada e adotada;
Votação: 1025949075 ações foram aprovadas, representando 945437% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores foi: 125858732 ações foram acordadas, representando 680068% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião. O resultado da votação é a eleição. 10.02 a “eleição do Sr. Zhang Yong como diretor não independente do sétimo conselho de administração” foi deliberada e adotada; Votação: 1025949075 ações foram aprovadas, representando 945437% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores foi: 125858732 ações foram acordadas, representando 680068% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião. O resultado da votação é a eleição. 10.03 a “eleição do Sr. Chen Yaohua como diretor não independente do sétimo conselho de administração” foi deliberada e adotada;
Votação: 1025948975 ações foram aprovadas, representando 945437% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores foi: 125858632 ações foram acordadas, representando 680067% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião. O resultado da votação é a eleição. 10.04 a “eleição do Sr. Cheng Ningning como diretor não independente do sétimo conselho de administração” foi deliberada e adotada;
Votação: 1025948974 ações foram aprovadas, representando 945437% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores foi: 125858631 ações foram acordadas, representando 680067% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião. O resultado da votação é a eleição. 10.05 a votação sobre a eleição do Sr. Zhao Yao como diretor não independente do sétimo conselho de administração foi revisada e aprovada: 1025948974 ações foram acordadas, representando 945437% do total de ações efetivas com voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores foi: 125858631 ações foram acordadas, representando 680067% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião. O resultado da votação é a eleição. 10.06 a situação de votação da eleição da Sra. Sun Li como diretora não independente do sétimo conselho de administração foi revisada e aprovada: 1025948974 ações foram acordadas, representando 945437% do total de ações efetivas com voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores foi: 125858631 ações foram acordadas, representando 680067% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião. O resultado da votação é a eleição. 11.00 a proposta de eleição de diretores independentes do sétimo conselho de administração foi deliberada e adotada ponto a ponto sob a forma de votação cumulativa;
11.01 a “eleição do Sr. Ye Jinpeng como diretor independente do sétimo conselho de administração” foi deliberada e adotada; Votação: foram aprovadas 1025948973 ações, representando 945437% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores foi: 125858630 ações foram acordadas, representando 680067% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião. O resultado da votação é a eleição. 11.02 a “eleição do Sr. Wang Huohong como diretor independente do sétimo conselho de administração” foi deliberada e adotada; Votação: foram aprovadas 1025948973 ações, representando 945437% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores foi: 125858630 ações foram acordadas, representando 680067% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião. O resultado da votação é a eleição. 11.03 a “eleição da Sra. Zhang Rui como diretora independente do sétimo conselho de administração” foi deliberada e adotada; Votação: foram aprovadas 1025948973 ações, representando 945437% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores foi: 125858630 ações foram acordadas, representando 680067% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião. O resultado da votação é a eleição. 12.00 a proposta de eleição de supervisores representativos não empregados do sétimo conselho de supervisores foi deliberada e adotada ponto a ponto sob a forma de votação cumulativa;
12.01 a “eleição do Sr. Ding Qingbo como supervisor representativo não empregado do sétimo conselho de supervisores” foi revisada e aprovada;
