Escritório de advocacia Jiangsu Lotte
Sobre Ktk Group Co.Ltd(603680) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas
de
Parecer jurídico
125913, estrada norte de Jinlong, distrito de Changzhou, província de Jiangsu
Código Postal: 213022
Tel.: (+ 86519) 68763711
Fax: (+ 86519) 68766086
Sítio Web: www.letianlaw.com com.
Maio de 2002
Escritório de advocacia Jiangsu Lotte
Sobre Ktk Group Co.Ltd(603680) Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021
de
Parecer jurídico
Para: Ktk Group Co.Ltd(603680)
Confiado por Ktk Group Co.Ltd(603680) (doravante referida como a empresa), o escritório de advocacia Jiangsu Lotte (doravante referida como a empresa) nomeia seus advogados para participar da assembleia geral anual de acionistas de 2021 da empresa (doravante referida como a assembleia geral de acionistas), e de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a lei das sociedades), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a lei dos valores mobiliários) e as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas De acordo com as diretrizes de autorregulação nº 1 – operação padronizada de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai (doravante referidas como diretrizes de autorregulação nº 1) e os Ktk Group Co.Ltd(603680) estatutos (doravante referidos como os estatutos), os procedimentos de convocação e convocação, as qualificações dos participantes, as qualificações dos convocadores Emitir pareceres jurídicos sobre questões jurídicas relevantes, tais como a legitimidade dos procedimentos de votação e resultados de votação na reunião. Para emitir este parecer jurídico, nossos advogados revisaram os assuntos relevantes envolvidos na assembleia geral de acionistas da empresa, consultaram os documentos que nossos advogados consideraram necessários para emitir esse parecer jurídico e realizaram a verificação e verificação necessárias sobre questões relevantes.
Este parecer jurídico destina-se apenas a testemunhar esta assembleia de accionistas e não deve ser utilizado para qualquer outro fim. Nosso advogado concorda em anunciar este parecer jurídico juntamente com a deliberação da assembleia geral de acionistas da empresa, e assumir responsabilidades correspondentes por este parecer legal de acordo com a lei.
De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e de acordo com as normas comerciais reconhecidas, ética e espírito de diligência e responsabilidade no setor advogado, nossos advogados emitem os seguintes pareceres jurídicos:
1,Convocação e convocação desta assembleia geral de accionistas
I) Convocação da assembleia geral de accionistas
Após verificação por nossos advogados, a assembleia de acionistas da empresa foi proposta pela 14ª reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 28 de abril de 2022, sendo o conselho de administração da empresa responsável pela sua convocação. O conselho de administração da empresa foi criado em abril de 2022
Em 28 de maio e 13 de maio de 2022, no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E os meios de divulgação de informações designados publicaram o edital de convocação da assembleia geral de acionistas e o edital de aditamento de propostas temporárias sob a forma de anúncio, especificando a hora, o local e os assuntos a serem considerados na assembleia, explicando que os acionistas têm o direito de comparecer e confiar agentes para comparecer e exercer seus direitos de voto, a data de registro patrimonial dos acionistas que têm direito a comparecer à assembleia e o método de registro dos acionistas que comparecem à assembleia.
II) Convocação desta assembleia geral de accionistas
A assembleia geral de acionistas será realizada no dia 23 de maio de 2022, adotando uma combinação de votação in loco e votação on-line.
A reunião no local foi realizada em 23 de maio de 2022 na sala de conferências do edifício de ciência e tecnologia, No. 88 Jinchuang Road, cidade de Yaoguan, distrito de Wujin, cidade de Changzhou, província de Jiangsu. A reunião foi presidida pela Sra. Hu Limin, diretor, gerente geral adjunto e diretor financeiro da empresa. A empresa adota o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. O momento da votação on-line é consistente com o anúncio acima.
Os nossos advogados acreditam que a data, local e método da assembleia e as propostas consideradas na assembleia são consistentes com a data, local e método anunciados na convocação da assembleia e com os assuntos submetidos à reunião para deliberação. Os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto na lei das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos, documentos legais normativos e estatutos sociais.
2,Qualificações dos convocadores e participantes da assembleia geral de acionistas
(I) convocador da assembleia geral de accionistas
O convocador desta assembleia geral de acionistas é o conselho de administração da empresa.
II) Pessoal presente na assembleia geral de accionistas
Após a verificação, foram encontrados os certificados de identidade, procuração e materiais relevantes de registro de acionistas dos acionistas e seus representantes autorizados presentes na assembleia geral de acionistas no local. Havia 6 acionistas e seus representantes autorizados participando da reunião no local da assembleia geral de acionistas, todos eles registrados na Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. ou seus representantes autorizados no fechamento da Bolsa de Valores de Xangai a partir da data de registro de capital próprio, Esses acionistas ou seus representantes autorizados detêm 234588087 ações da empresa, representando 296999% do total de ações com direito a voto da empresa.
Alguns diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados da empresa também participaram e participaram na reunião in loco da assembleia geral de acionistas como delegados sem direito a voto.
De acordo com as estatísticas dos resultados de votação on-line da assembleia geral de acionistas fornecidas pela Shanghai Stock Exchange Information Network Co., Ltd., há 2 acionistas votando através de votação on-line, detendo 16333321 ações da empresa, representando 206787% do total de ações votantes da empresa.
A qualificação dos acionistas que participam na votação on-line deve ser verificada pela Shanghai Stock Exchange Information Network Co., Ltd. Em conclusão, nossos advogados acreditam que o convocador da assembleia geral de acionistas e o pessoal presente na assembleia local cumprem as disposições relevantes do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e os estatutos sociais, e são legais e eficazes. A qualificação dos acionistas daqueles que participam na votação on-line foi verificada pela Shanghai Stock Exchange Information Network Co., Ltd., que é legal e eficaz. 3,Procedimentos de votação e resultados desta assembleia geral de accionistas
A assembleia geral adotou a combinação de votação in loco e votação on-line para considerar as propostas listadas no anúncio da reunião, e considerou e votou as propostas colocadas na ordem do dia, sem arquivar ou não votar por qualquer motivo.
Os acionistas participantes na votação no local votaram todas as propostas uma a uma na forma de voto aberto, e os representantes dos acionistas, supervisores e advogados da bolsa contaram e acompanharam conjuntamente os votos.
Os acionistas participantes na votação on-line devem votar por votação aberta através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai ou do sistema de votação pela Internet da Bolsa de Valores de Xangai de acordo com os procedimentos especificados nas diretrizes de autorregulação nº 1. Depois que os resultados de votação da assembleia geral da empresa foram fornecidos à rede, a empresa forneceu os resultados de votação à rede.
Após a conclusão de todas as votações na assembleia geral de acionistas, a empresa consolidou e contabilizou os resultados das votações presenciais e online. De acordo com os resultados das votações, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas na assembleia geral de acionistas: 1 Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021. 2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021. 3. Proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021.
4. Proposta de relatório de demonstração financeira anual de 2021. 5. Proposta de relatório anual de 2021 e resumo. 6. Proposta de plano de pré-distribuição de lucros 2021. 7. Proposta de confirmação da remuneração dos administradores e supervisores em 2021.
8. Proposta de relatório de implementação de transações diárias conectadas em 2021 e previsão de transações diárias conectadas em 2022. 9. Proposta de renovação da nomeação da sociedade de contabilidade Shanghui (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022. 10. Proposta sobre a aplicação da empresa e suas subsidiárias para linha de crédito abrangente de bancos e outras instituições financeiras. 11. Proposta de renovação e novo valor de garantia da empresa e de suas subsidiárias. 12. Proposta sobre a empresa e suas subsidiárias planejando usar seus próprios fundos para gestão de caixa. 13. Proposta sobre o negócio de negociação cambial a prazo da empresa e de suas subsidiárias. 14. Proposta de planejamento do retorno de dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20222024). 15. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas. 16. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração. 17. Proposta de alteração do sistema de directores independentes 18 Proposta de alteração das medidas de gestão das transacções conexas. 19. Proposta de alteração das medidas de gestão das garantias externas. 20. Proposta sobre Ktk Group Co.Ltd(603680) fase I plano de propriedade de ações de funcionários (rascunho) e seu resumo. 21. Proposta relativa a Ktk Group Co.Ltd(603680) fase I medidas de gestão do plano de propriedade dos trabalhadores). 22. Proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados ao plano acionário da empresa fase I.
A ata da assembleia foi assinada pelos diretores, supervisores, secretário do conselho de administração, anfitrião da reunião e registrador presentes na assembleia. Os acionistas presentes na assembleia e os representantes autorizados dos acionistas não levantaram objeções aos resultados da votação.
O advogado do escritório acredita que os procedimentos de votação de todas as propostas na assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, e os resultados das votações são legais e válidos.
4,Observações finais
Em suma, nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, as qualificações dos convocadores e participantes são legais e válidas, e os procedimentos de votação e resultados de votação da assembleia geral de acionistas são legais e válidos. (sem texto abaixo)
