Código dos títulos: Ktk Group Co.Ltd(603680) abreviatura dos títulos: Ktk Group Co.Ltd(603680) Anúncio n.o: 2022030 Ktk Group Co.Ltd(603680)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes: se há uma proposta de veto nesta reunião: nenhuma.
(1) Hora da assembleia geral de acionistas: 23 de maio de 2022
(2) Local da assembleia geral de acionistas: sala de conferências (III) do edifício de ciência e tecnologia, estrada de Jinchuang nº 88, cidade de Yaoguan, distrito de Wujin, cidade de Changzhou, província de Jiangsu acionistas ordinários presentes na reunião e acionistas preferenciais que restauraram seus direitos de voto e suas ações:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 8
2. Número total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (ações) 397921408
3. O número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião contabiliza as ações com direito a voto da companhia
Proporção de cópias totais (%) 503786
(4) A conformidade do método de votação com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos e a presidência da assembleia geral. O método de votação da assembleia geral de acionistas estava de acordo com as disposições da lei das sociedades e dos estatutos sociais. O Sr. Yu Jinkun, presidente do conselho, não pôde comparecer à reunião devido a outros assuntos. De acordo com as disposições da lei das sociedades e dos estatutos, a Sra. Hu Limin, diretora da empresa, presidiu a assembleia depois de ser eleita conjuntamente por mais da metade dos diretores. (5) Participação dos diretores da empresa, supervisores e secretário do conselho de administração 1. Havia 9 diretores em serviço e 5 participando da reunião. Diretores independentes Sr. Zhu Husheng e Sra. Ren Haizhi participaram da reunião de acionistas na forma de comunicação por vídeo devido à prevenção e controle de epidemias. Presidente Sr. Yu Jinkun, diretores Sr. Ge Jianming, Sr. Ge Yaohong e Sr. Li Jun não puderam participar da reunião devido a outros deveres oficiais; 2. Havia 3 supervisores em serviço da empresa e 2 compareceram à reunião. O Sr. Cai Xu, supervisor, não pôde comparecer à reunião devido a outros deveres oficiais; 3. O Sr. Zou Chunzhong, Secretário do Conselho de Administração, participou da reunião; O Sr. Zuo Xiaopeng, vice-gerente geral da empresa, participou da reunião como delegado sem voto. 2,Deliberação da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1. Título da proposta: proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
Acções A 3979173089999904100 0,0010 0,0000
2. Nome da proposta: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
Acções A 3979173089999904100 0,0010 0,0000
3. Nome da proposta: proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
Acções A 3979173089999904100 0,0010 0,0000
4. Nome da proposta: proposta sobre o relatório financeiro final de 2021
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
Acções A 3979173089999904100 0,0010 0,0000
5. Nome da proposta: proposta sobre relatório anual de 2021 e resumo
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
Acções A 3979173089999904100 0,0010 0,0000
6. Nome da proposta: proposta sobre plano de pré-distribuição de lucros 2021
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
Acções A 3979173089999904100 0,0010 0,0000
7. Nome da proposta: proposta de confirmação da remuneração dos administradores e supervisores em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
Acções A 1639501219999754100 0,0025 0,0000
Os acionistas coligados desta proposta evitaram votar.
8. Nome da proposta: proposta sobre o relatório de implementação de transações diárias conectadas em 2021 e a previsão de transações diárias conectadas em 2022
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
Acções A 1639451219999744100 0,0026 0,0000
Os acionistas coligados desta proposta evitaram votar. 9. Nome da proposta: proposta de recondução da empresa de contabilidade Shanghui (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
Acções A 3979173089999904100 0,0010 0,0000
10. Proposta Nome: proposta sobre a empresa e suas subsidiárias solicitando linha de crédito abrangente de bancos e outras instituições financeiras
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
Acções A 3979173089999904100 0,0010 0,0000
11. Proposta Nome: proposta de renovação e novo montante de garantia da empresa e suas subsidiárias
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
A ações 3979173089999904100001 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 2. Proposta Nome: proposta sobre o plano da empresa e de suas subsidiárias de usar seus fundos próprios para a gestão de caixa. Resultados da deliberação: resultados de votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
Acções A 3979173089999904100 0,0010 0,0000
13. Proposta Nome: proposta sobre a empresa e suas subsidiárias para realizar negócios cambiais a prazo
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
Acções A 3979173089999904100 0,0010 0,0000
Nome da proposta: proposta sobre o planejamento do retorno dos dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20222024): resultados da deliberação: resultados da votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
Acções A 3979173089999904100 0,0010 0,0000
15. Proposta Nome: Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas
Resultado da deliberação: votação:
Consentimento tipo accionista
