Aviso do escritório de advocacia Beijing Zhonglun (Xangai) em China Calxon Group Co.Ltd(000918)
Da assembleia geral anual de 2021
Parecer jurídico
Maio de 2002
6 / 10 / 11 / 16 / 17 / F, phase II, Guojin center, No. 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120
6/10/11/16/17F, dois IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, PR China
Tel: + 86 2160613666 Fax: + 86 2160613555
Sítio Web: www.zhonglun.com com.
Escritório de advocacia Beijing Zhonglun (Xangai)
Sobre China Calxon Group Co.Ltd(000918)
Parecer jurídico da assembleia geral anual de 2021
Para: China Calxon Group Co.Ltd(000918)
Confiado por China Calxon Group Co.Ltd(000918) (doravante referido como “a empresa”), o escritório de advocacia Beijing Zhonglun (Xangai) (doravante referido como “a empresa”) nomeia seus advogados para participar da assembleia geral anual de acionistas de 2021 da empresa (doravante referida como “a assembleia geral de acionistas”) por vídeo, e de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “a lei das sociedades”) O regulamento da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas (doravante denominado “regulamento da assembleia geral de acionistas”) e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições pertinentes dos China Calxon Group Co.Ltd(000918) , testemunhou as questões pertinentes da assembleia geral de acionistas e emitiu pareceres jurídicos.
Para emitir este parecer jurídico, nossos advogados participaram da assembleia de acionistas por vídeo e revisaram os documentos relevantes fornecidos pela empresa, incluindo, mas não limitado a:
1. Estatuto;
2. Resoluções da 19ª reunião do 7º Conselho de Administração da Companhia;
3. A convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2021 (doravante denominada “convocação da Assembleia Geral de Acionistas”) anunciada pela empresa no site da Bolsa de Valores de Shenzhen em 30 de abril de 2022;
4. Registros de registro de acionistas e materiais comprovativos da assembleia geral da companhia;
5. A assembleia geral e outros documentos relevantes da sociedade.
Com base em que a empresa garantiu e prometeu à bolsa que os originais e cópias dos documentos fornecidos por ela são verdadeiros e completos e que a empresa tem omissões, os advogados da bolsa concordam que este parecer jurídico é apenas para fins da atual assembleia geral de acionistas da empresa, e será anunciado juntamente com outros materiais de divulgação de informações da atual assembleia geral de acionistas da empresa, e assumirá responsabilidades legais correspondentes por este parecer jurídico.
Neste parecer jurídico, nossos advogados apenas expressam suas opiniões sobre se os procedimentos de convocação e convocação, a qualificação dos participantes, a qualificação do convocador, os procedimentos de votação e os resultados de votação desta assembleia geral de acionistas cumprem o disposto na lei das sociedades e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, e não expressam suas opiniões sobre o conteúdo das propostas consideradas na assembleia e a autenticidade e exatidão dos fatos ou dados expressos em tais propostas.
Afetada pela epidemia de covid-19, Xangai está na fase de implementação de medidas de controle de isolamento. Nossos advogados comunicaram totalmente com a empresa, e a empresa concorda que nossos advogados testemunharão a assembleia de acionistas por vídeo. Este método está em conformidade com as disposições relevantes da comunicação relativa a várias medidas de apoio à economia real (SZS [2022] n.o 439) emitida pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
De acordo com os requisitos das regras da assembleia geral de acionistas e de acordo com as normas empresariais, ética e espírito de diligência reconhecidos pelo setor advogado, nossos advogados verificaram os documentos relevantes e fatos relevantes fornecidos pela empresa, e agora emitem os seguintes pareceres jurídicos:
1,Convocação e convocação desta assembleia geral de accionistas
(1) Convocação desta assembleia geral de accionistas
Após verificação, a assembleia geral foi decidida a ser realizada na 19ª reunião do sétimo conselho de administração realizada em 29 de abril de 2022. Em 30 de abril de 2022, o conselho de administração da empresa anunciou a convocação da assembleia geral anual de acionistas de 2021 sobre China Securities News, Shanghai Securities News, securities times e cninfo.
O edital da assembleia geral de acionistas especifica a hora, local e duração da assembleia geral de acionistas, divulga integralmente os assuntos considerados na assembleia geral e explica que os acionistas têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas pessoalmente ou por procuração e exercer seus direitos de voto, bem como a data de inscrição, o método de inscrição e as informações de contato dos acionistas que têm direito a comparecer à assembleia geral, que atendam aos requisitos do regulamento da assembleia geral de acionistas e dos estatutos sociais.
(2) Convocação desta assembleia geral de accionistas
A assembleia geral de acionistas foi realizada em uma combinação de reunião no local (incluindo videoconferência) e votação on-line. A reunião no local foi realizada às 14:30 p.m. em 23 de maio de 2022 na sala de conferências no 5º andar do Shanghai Office Center do grupo China Calxon Group Co.Ltd(000918) No. 536 Hongqiao Road, Xangai. O tempo de votação on-line desta reunião de acionistas é: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 23 de maio de 2022; Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. O horário de votação é a qualquer momento das 9h15 de 23 de maio de 2022 às 15h de 23 de maio de 2022.
Os advogados do escritório acreditam que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da sociedade estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
2,Qualificações do convocador da assembleia geral de acionistas e do pessoal presente na assembleia geral de acionistas
(1) Qualificação de convocador desta assembleia geral de acionistas
A assembleia geral de acionistas é convocada pelo conselho de administração da sociedade e a qualificação do convocador atende às disposições da lei das sociedades, regras da assembleia geral de acionistas e demais leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, sendo legal e efetiva.
(2) Qualificação do pessoal presente na assembleia geral de acionistas
De acordo com a fiscalização, havia 2 Acionistas e seus agentes presentes na assembleia geral de acionistas (incluindo os acionistas que participaram da assembleia geral por vídeo devido à epidemia da covid-19, que é considerada presente de acordo com as regras da assembleia geral de acionistas), representando 539486959 ações, representando 29,9% do total de ações da companhia.
De acordo com os resultados estatísticos da votação on-line fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd. à empresa após a votação on-line da assembleia geral de acionistas, 37 acionistas da empresa participaram da votação on-line da assembleia geral de acionistas dentro do tempo efetivo, com 117371600 ações representativas, representando 6,5055% do total de ações da empresa. A qualificação dos acionistas votantes on-line é certificada pelo sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Nossos advogados são incapazes de verificar a qualificação dos acionistas votantes on-line. Na premissa de que as qualificações dos acionistas participantes na votação on-line cumprem as leis, regulamentos, documentos normativos e os estatutos sociais, os acionistas relevantes presentes na reunião são qualificados.
Afetados pela epidemia de pneumonia covid-19, alguns diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados de testemunhas empregados pela empresa também participaram e participaram da assembleia geral de acionistas através de vídeo on-line e on-line. Nossos advogados acreditam que as qualificações do pessoal que assiste e assiste à assembleia geral de acionistas como delegado sem direito de voto estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, e são legais e eficazes.
3,Procedimentos de votação e resultados desta assembleia geral de accionistas
(1) Procedimentos de votação da assembleia geral de acionistas
Os acionistas e seus mandatários que compareçam à assembleia geral de acionistas devem votar as propostas listadas na convocação da assembleia geral de acionistas por votação escrita no local. A votação in loco desta assembleia geral de acionistas será supervisionada e contada pelos representantes dos acionistas, supervisores e advogados da bolsa (por vídeo). O presidente da reunião anunciou a situação de votação e os resultados da proposta no local, e os acionistas e agentes dos acionistas presentes na reunião não levantaram objeções aos resultados das votações. Após a votação on-line da assembleia de acionistas, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. forneceu à empresa os resultados estatísticos da votação on-line, e a empresa combinou os resultados da votação no local e votação on-line.
De acordo com a fiscalização, todas as propostas consideradas e votadas na assembleia geral da companhia são aquelas listadas no edital de assembleia geral da companhia, não tendo sido votadas nas questões não listadas no edital de assembleia geral.
(2) Resultados da votação desta assembleia de acionistas
Após verificação, as seguintes propostas foram aprovadas na assembleia geral, após deliberação, uma a uma:
1. Rever e adotar o relatório do Conselho de Administração em 2021
Resultados da votação: 655456959 ações a favor, 1397800 ações contra e 3800 ações abstiveram-se. O número de ações aprovadas representa 997866% do total de ações efetivas com direito a voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
2. Rever e aprovar o relatório do conselho de supervisores em 2021
Resultados da votação: 655456959 ações a favor, 1397800 ações contra e 3800 ações abstiveram-se. O número de ações aprovadas representa 997866% do total de ações efetivas com direito a voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
3. Revisar e adotar o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados da votação: 655456959 ações a favor, 1397800 ações contra e 3800 ações abstiveram-se. O número de ações aprovadas representa 997866% do total de ações efetivas com direito a voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
Resultados da votação: 655456959 ações a favor, 1397800 ações contra e 3800 ações abstiveram-se. O número de ações aprovadas representa 997866% do total de ações efetivas com direito a voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
5. Revisar e adotar o relatório anual e resumo para 2021
Resultados da votação: 655456959 ações a favor, 1397800 ações contra e 3800 ações abstiveram-se. O número de ações aprovadas representa 997866% do total de ações efetivas com direito a voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
6. Considerou-se e adotou-se a proposta sobre as transações de partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas em 2022. Resultados de votação: 11 Ningbo Bird Co.Ltd(600130) 0 ações foram acordadas, 1400200 ações se opuseram e 3800 ações se abstiveram. O número de ações aprovadas representa 988041% do total de ações efetivas com direito a voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
7. A proposta de garantia para a holding em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados da votação: 655455159 ações foram aprovadas, 139960 ações foram contra e 3800 ações foram abstidas. O número de ações aprovadas representa 997863% do total de ações efetivas com direito a voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
8. A proposta de renovação da nomeação das empresas de contabilidade em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados da votação: 655456359 ações a favor, 1398400 ações contra e 3800 ações abstiveram-se. O número de ações aprovadas representa 997865% do total de ações efetivas com direito a voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
9. A proposta relativa à provisão para imparidade de ativos em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados da votação: 6554559 ações a favor, 1400200 ações contra e 3800 ações abstiveram-se. O número de ações aprovadas representa 997863% do total de ações efetivas com direito a voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
10. Revisar e aprovar o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024)
Resultados da votação: 6554559 ações a favor, 1400200 ações contra e 3800 ações abstiveram-se. O número de ações aprovadas representa 997863% do total de ações efetivas com direito a voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
11. A proposta de cessação da oferta não pública de ações em 2015 e retirada do material de candidatura foi deliberada e adotada
Resultados da votação: 655456559 ações a favor, 1398200 ações contra e 3800 ações abstiveram-se. O número de ações aprovadas representa 997866% do total de ações efetivas com direito a voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
12) A proposta relativa às filiais que prestam garantias a filiais no âmbito das demonstrações consolidadas foi deliberada e adoptada
Resultados da votação: 6554559 ações a favor, 1400200 ações contra e 3800 ações abstiveram-se. O número de ações aprovadas representa 997863% do total de ações efetivas com direito a voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
Nossos advogados acreditam que os procedimentos de votação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto na lei das sociedades, regras da assembleia geral de acionistas e demais leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, sendo que os resultados de votação são legais e válidos.
4,Observações finais
Em conclusão, nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da empresa, a qualificação do pessoal presente na assembleia geral de acionistas e os procedimentos de votação cumprem o disposto na lei das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, e os resultados de votação são legais e válidos.
Este parecer jurídico é feito em triplicado, sem cópia, e entrará em vigor após ser assinado pelo nosso advogado e selado pelo nosso escritório.
