Código de títulos: Shenzhen Feima International Supply Chain Co.Ltd(002210) abreviatura de títulos: Pegasus internacional Anúncio n.o: 2022037 Shenzhen Feima International Supply Chain Co.Ltd(002210)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração da resolução da anterior assembleia geral de accionistas;
3. “A empresa” ou “a empresa” refere-se a Shenzhen Feima International Supply Chain Co.Ltd(002210) .
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:50 PM, Segunda-feira, 23 de Maio de 2022
(2) Tempo de votação on-line: 9:15 a.m. às 15:00 p.m. na segunda-feira, 23 de maio de 2022. ① o horário específico de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 23 de maio de 2022; ② Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (http: // wltp. CN. Info. Com. CN.) O horário específico de votação é a qualquer momento das 9h15 às 15h de 23 de maio de 2022.
2. local da reunião no local: sala de conferências, 11º andar, edifício Huitong, nº 11, Wenxin quinta estrada, comunidade de Haizhu, rua Yuehai, distrito de Nanshan, Shenzhen
3. Modo de participação: combinação de votação no local e votação em linha. A assembleia geral de acionistas forneceu uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet.
4. Convener: o 6º Conselho de Administração da empresa
5. Moderador: Sr. Zhao Libin, presidente
6. A convocação e realização da reunião devem cumprir as disposições da lei das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
II) Participação na reunião
1. Um total de 20 acionistas (acionistas autorizados) participaram da assembleia local e votação on-line da assembleia geral de acionistas, com 1151038106 ações representativas, representando 432521% do total de ações da empresa.
(1) Três acionistas (acionistas autorizados) participaram da assembleia geral presencial, representando 1150367706 ações, representando 432269% do total de ações da companhia.
(2) Na votação online da assembleia geral de acionistas participaram 17 acionistas, representando 670400 ações, representando 0,0252% do total de ações da companhia.
2. Um total de 17 acionistas minoritários (acionistas autorizados) participaram da assembleia ou votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando 670400 ações, representando 0,0252% do total de ações da companhia.
3. Participaram da reunião diretores, supervisores e secretário do conselho de administração; A alta administração da empresa, advogados de testemunhas empregados e outros funcionários aprovados pelo conselho de administração participaram da reunião como delegados sem direito de voto.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia de acionistas considerou as seguintes propostas combinando votação in loco e votação on-line, e os resultados das votações são os seguintes:
Proposta 1.00 Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Votação total:
foram aprovadas 1150565406 ações, representando 999589% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 471700 ações, representando 0,0410% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 1000 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 197700 ações, representando 294899% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 471700 ações, representando 703610% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 1000 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,1492% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovado
Proposta 2.00 Relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2021
Votação total:
foram aprovadas 1150565406 ações, representando 999589% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 471700 ações, representando 0,0410% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 1000 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 197700 ações, representando 294899% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 471700 ações, representando 703610% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 1000 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,1492% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovado
Proposta 3.00 Relatório de Demonstração Financeira de 2021
Votação total:
foram aprovadas 1150565406 ações, representando 999589% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 471700 ações, representando 0,0410% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 1000 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 197700 ações, representando 294899% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 471700 ações, representando 703610% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 1000 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,1492% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovado
Proposta 4.00 Relatório anual de avaliação do controlo interno 2021
Votação total:
foram aprovadas 1150565406 ações, representando 999589% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 471700 ações, representando 0,0410% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 1000 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 197700 ações, representando 294899% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 471700 ações, representando 703610% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 1000 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,1492% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovado
Proposta 5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021
Votação total:
foram aprovadas 1150565406 ações, representando 999589% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 471700 ações, representando 0,0410% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 1000 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 197700 ações, representando 294899% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 471700 ações, representando 703610% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 1000 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,1492% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovado
Proposta 6.00 Relatório Anual 2021 e seu resumo
Votação total:
foram aprovadas 1150565406 ações, representando 999589% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 471700 ações, representando 0,0410% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 1000 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 197700 ações, representando 294899% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 471700 ações, representando 703610% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 1000 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,1492% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovado
Proposta 7.00 Proposta relativa à reintegração das instituições de auditoria
Votação total:
foram aprovadas 1150565406 ações, representando 999589% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 471700 ações, representando 0,0410% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 1000 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 197700 ações, representando 294899% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 471700 ações, representando 703610% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 1000 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,1492% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovado
Proposta 8.00 Proposta sobre perdas não cobertas atingindo um terço do total realizado em capital social
Votação total:
foram aprovadas 1150565406 ações, representando 999589% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 471700 ações, representando 0,0410% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 1000 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 197700 ações, representando 294899% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 471700 ações, representando 703610% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 1000 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,1492% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovado
Proposta 9.00 Proposta de fornecimento de valor de garantia para subsidiárias em 2022
Votação total:
foram aprovadas 1150565406 ações, representando 999589% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 471700 ações, representando 0,0410% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 1000 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 197700 ações, representando 294899% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 471700 ações, representando 703610% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 1000 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,1492% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião
Resultado da votação: aprovado
3,Relatório dos directores independentes
Nesta assembleia geral de acionistas, os diretores independentes da empresa informaram sobre o desempenho de suas funções, como comparecimento ao conselho de administração e assembleia geral de acionistas em 2021, expressando opiniões independentes e salvaguardando os legítimos direitos e interesses dos acionistas, e submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 à assembleia geral de acionistas.
4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Guangdong Jingde escritório de advocacia
2. Nome do Advogado: Jia Zhengxin, Chen Jianhong
3. Observações finais: os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas, as qualificações dos participantes e convocadores e os procedimentos de votação da assembleia geral estão de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, as regras da assembleia geral de acionistas e os estatutos sociais, e os resultados das votações são legais e eficazes.
5,Documentos para referência futura
1. Shenzhen Feima International Supply Chain Co.Ltd(002210) Resolução da Assembleia Geral Anual 2021;
2. parecer jurídico sobre Shenzhen Feima International Supply Chain Co.Ltd(002210) 2021 assembleia geral anual de acionistas emitido pelo escritório de advocacia Guangdong Jingde.
É anunciado
Shenzhen Feima International Supply Chain Co.Ltd(002210) conselho de administração 23 de maio de 2002
