China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Sobre Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103)
Pareceres de verificação sobre a alteração do local de execução de alguns projetos de investimento com fundos angariados
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (doravante referido como ” China Merchants Securities Co.Ltd(600999) ” e “patrocinador”) como patrocinador de Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) (doravante referido como ” Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) ” e “empresa”) para oferta pública inicial de ações e listagem no conselho de ciência e inovação, de acordo com as diretrizes para a supervisão das empresas cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos levantados pelas empresas cotadas (revisadas em 2022) De acordo com leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as medidas para a administração de fundos levantados por empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2013), as diretrizes para a aplicação de regras de auto-regulação de empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, o patrocinador verificou as questões relevantes da localização de implementação de alguns projetos de investimento levantados que Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) planeja mudar, e a verificação é a seguinte:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta sobre Aprovação do registro de Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) oferta pública inicial de ações (zjxk [2021] n.º 2450) emitida pela CSRC, a empresa foi aprovada para emitir publicamente RMB 2389000 ações ordinárias (ações A) a um preço de emissão de 12,04 yuan / ação. O montante total de fundos levantados foi 287635600 yuan, após dedução das despesas relacionadas com a emissão (excluindo impostos) de 5113589999 yuan, O capital líquido levantado pela empresa desta vez é 23649970001 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada por Contadores Públicos Certificados Rongcheng (sociedade geral especial) e foi emitido um relatório de verificação de capital (Rongcheng Yan Zi [2021] No. 230z0189). Após a recepção dos fundos levantados acima mencionados, a empresa armazenou os fundos levantados em uma conta especial e assinou um acordo de supervisão sobre o armazenamento dos fundos levantados em uma conta especial com o patrocinador e o banco comercial armazenando os fundos levantados.
De acordo com as leis e regulamentos relevantes e os requisitos das medidas para a administração de fundos levantados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (revisado em 2013), a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com o patrocinador China Merchants Securities Co.Ltd(600999) e o banco comercial com uma conta especial para armazenar os fundos levantados. Para detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa em 8 de setembro de 2021 Anúncio sobre a listagem de Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) oferta pública inicial de ações no conselho de ciência e inovação.
2,Projectos de investimento com fundos angariados
De acordo com o prospecto da empresa em Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação e publicação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) De acordo com o conteúdo divulgado no anúncio sobre a adequação do montante de recursos captados a investir nos projetos de investimento com recursos captados (Anúncio n.º 2021008), os projetos de investimento com recursos captados a partir desta oferta pública são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total a ser investido em fundos angariados
1 projeto de produção de relé de vácuo e capacitor de vácuo 20689771364997
2 projeto de produção de contator DC de alta tensão 1089332700000
3 dispositivo de vácuo eletrônico R & D centro projeto 344589300000
4. Projecto de capital de giro suplementar 1500000 0
Total 5 Sailong Pharmaceutical Group Co.Ltd(002898) 2364997
3,A situação, razões e impacto desta alteração no local de execução de alguns projectos de investimento de fundos angariados
(I) o local de implementação de alguns projetos de investimento levantados mudou desta vez
O projeto de investimento de capital levantado da mudança de local de implementação da empresa é “projeto de produção de contator DC de alta tensão”, e a mudança de local é a seguinte:
No. local de implementação antes do nome do projeto mudar local de implementação após mudança
1 projeto de produção de contator DC de alta tensão: No. 28, estrada de Xihu, zona de desenvolvimento de Kunshan, No. 1418, estrada de Shuixiu, zona de alta tecnologia de Kunshan
II) Razões para alterar o local de execução de alguns projectos de investimento levantados
A fim de integrar recursos e melhorar a eficiência da operação e gestão, Kunshan guoliyuantong New Energy Technology Co., Ltd. (doravante referido como “guoliyuantong”), a subsidiária holding da empresa, mudou seu endereço registrado para No. 28, Xihu Road, Kunshan Development Zone. Guoliyuantong é o assunto de implementação do “projeto de produção de contator DC de alta tensão”. A fim de facilitar a implementação e gestão do projeto, a empresa decidiu mudar o local de implementação do projeto para No. 28 Xihu Road, Kunshan Development Zone. Além desta alteração, o assunto da implementação, o montante total do investimento, a finalidade e o conteúdo da implementação do projeto de investimento de capital levantado permanecem inalterados.
(III) Impacto desta alteração na localização de execução de alguns projectos de investimento de fundos angariados
A mudança do local de implementação de alguns projetos de investimento levantados é uma decisão prudente tomada em combinação com o planejamento de implementação específico e as necessidades comerciais reais dos projetos de investimento levantados da empresa, o que é propício para acelerar a implementação suave de projetos de investimento levantados e está em linha com os interesses de longo prazo da empresa e o arranjo de uso de fundos levantados. Este ajustamento não altera a finalidade, o assunto de implementação, o conteúdo construtivo e o investimento total dos fundos angariados, não afecta a execução dos projectos de investimento dos fundos angariados, não altera a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudica os interesses dos accionistas, e não terá um impacto adverso significativo no funcionamento normal da empresa. Cumprir os requisitos relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), e as diretrizes para a aplicação de regras de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
4,Procedimentos de revisão da execução
Em 23 de maio de 2022, a empresa realizou a 17ª reunião do segundo conselho de administração e a 11ª reunião do segundo conselho de fiscalização, deliberando e adotando a proposta de alteração do local de implantação de alguns projetos de investimento com recursos captados. Concorda-se que a empresa mudará o local de implementação do projeto de investimento levantado “projeto de produção de contator DC de alta tensão” de No. 1418 Shuixiu Road, zona de alta tecnologia de Kunshan, cidade de Suzhou, província de Jiangsu para No. 28 Xihu Road, zona de desenvolvimento de Kunshan, cidade de Suzhou, província de Jiangsu.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima.
5,Descrição dos pareceres especiais
I) Pareceres de directores independentes
A mudança do local de implementação de alguns projetos de investimento de fundos angariados é uma decisão prudente tomada pela empresa de acordo com a situação real de implementação do projeto, que não terá um impacto adverso significativo no funcionamento normal da empresa; Os procedimentos de tomada de decisão relevantes cumprem as disposições relevantes das Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em dezembro de 2020), as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022), e as diretrizes para a aplicação das regras de autorregulação das empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. Os procedimentos de revisão da empresa cumprem as disposições legais e regulamentares relevantes e os estatutos sociais, não havendo qualquer situação que prejudique os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, e é do interesse de todos os acionistas. Os diretores independentes da empresa concordaram em alterar o local de implementação de alguns projetos de investimento com fundos levantados.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
A mudança do local de implementação de alguns projetos de investimento de fundos levantados da empresa é feita pela empresa de acordo com a situação real de implementação do projeto, que atende às necessidades de negócios da empresa. Não há comportamento de alterar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada, o que não terá um impacto adverso significativo no funcionamento normal da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas. O conselho de supervisores da empresa concordou em alterar o local de implementação de alguns projetos de investimento com recursos levantados.
III) Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador China Merchants Securities Co.Ltd(600999) acredita que: Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) a mudança do local de implementação de alguns projetos de investimento de capital levantado foi deliberada e aprovada pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, e os diretores independentes emitiram pareceres de consentimento claro, que cumprem as leis e regulamentos relevantes e executaram os procedimentos legais necessários Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) a mudança do local de implementação de alguns projetos de investimento com fundos angariados cumpre as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos angariados por empresas cotadas (revisadas em 2022), as medidas para a gestão de fundos angariados por empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2013) Leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a aplicação de regras de auto-regulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e as disposições relevantes de Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) o sistema de gestão de fundos levantados Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) Esta alteração baseia-se na produção e operação reais, satisfaz as necessidades comerciais da empresa e não afecta o desenvolvimento normal do negócio principal. Não há alteração na finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada.
Em conclusão, o patrocinador não tem objecções a Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) esta alteração do local de implementação de alguns projectos de investimento de capital angariado.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de China Merchants Securities Co.Ltd(600999) opiniões de verificação sobre Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) alterando o local de implementação de alguns projetos de investimento de capital levantado)
Representante do patrocinador (assinatura):
Huang Wenwen, Xu Lu
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 2022
