Código dos títulos: Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) abreviatura dos títulos: Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) Anúncio n.o: 2022020 Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103)
Anúncio das deliberações da 17ª reunião do segundo conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 17ª reunião do segundo conselho de administração na sala de conferências da empresa em 23 de maio de 2022 por meio de comunicação combinada no local. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por e-mail em 20 de maio de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Yin Jianping, presidente da empresa. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 realmente participaram da reunião. The convening, convening and voting procedures of this meeting comply with the company law of the people’s Republic of China (hereinafter referred to as the “company law”) and other laws and regulations and the relevant provisions of Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) articles of Association (hereinafter referred to as the “articles of association”), and the meeting is legal and effective.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes, são formadas as seguintes resoluções:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração do local de execução de alguns projectos de investimento com fundos angariados
A decisão da empresa de alterar o local de implementação de alguns projetos de investimento levantados é uma decisão prudente tomada em combinação com o plano de implementação específico da empresa e as necessidades comerciais reais de projetos de investimento levantados, o que é propício para acelerar a implementação suave de projetos de investimento levantados e está em linha com os interesses de longo prazo da empresa e o arranjo de uso de fundos levantados.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgou-se o anúncio de Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) sobre a alteração do local de implementação de alguns projetos de investimento levantados (Anúncio nº: 2022018).
(II) deliberaram e aprovaram a proposta em Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 2022 Plano de Incentivo às Ações Restritas (Projeto) e seu resumo
A fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa da empresa, promover a empresa para estabelecer e melhorar um mecanismo eficaz de incentivo e contenção, mobilizar plenamente o entusiasmo dos principais funcionários da empresa, integrar efetivamente os interesses dos acionistas, a empresa e os interesses pessoais da equipe principal, fazer com que todas as partes prestem atenção comum ao desenvolvimento sustentável da empresa e garantir a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e objetivos de negócios, O comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa deve, de acordo com as disposições do direito das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de incentivos patrimoniais de empresas cotadas (doravante denominadas “medidas administrativas”), as regras para a listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominadas “Regras de Listagem”) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como os estatutos sociais, Formulou o Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 2022 plano de incentivo a ações restritas (Draft) e seu resumo. Propõe-se a concessão de ações restritas a diretores, gerentes seniores, técnicos de núcleo e outro pessoal considerado necessário pelo conselho de administração.
Os diretores Yin Jianping, Huang Hao e Qin Shiyao são os objetos de incentivo deste plano de incentivo, e os diretores relacionados acima mencionados evitam votar sobre esta proposta.
Resultados de votação: 4 a favor, 0 contra, 0 abstiveram-se e 3 evitados.
Os diretores independentes da sociedade expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta, que será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 2022 plano de incentivo a ações restritas (Projeto) e anúncio sumário de Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 2022 plano de incentivo a ações restritas (Projeto) (Aviso nº: 2022023).
(III) deliberaram e aprovaram a proposta relativa às medidas de gestão da execução e avaliação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 2022
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 e garantir a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e dos objetivos de negócios, de acordo com as disposições legislativas e regulamentares relevantes, tais como as medidas administrativas, regras de listagem e a situação real da empresa, a empresa formulou as medidas administrativas para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 2022.
Os diretores Yin Jianping, Huang Hao e Qin Shiyao são os objetos de incentivo deste plano de incentivo, e os diretores relacionados acima mencionados evitam votar sobre esta proposta.
Resultados de votação: 4 a favor, 0 contra, 0 abstiveram-se e 3 evitados.
Os diretores independentes da sociedade expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta, que será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Medidas para a administração da divulgação de ações de incentivo em 2023. (IV) deliberaram e aprovaram a proposta de submeter a assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2022
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 (doravante denominado “este plano de incentivo”), o conselho de administração da empresa planeja submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para lidar com as questões relacionadas a este plano de incentivo com a premissa de cumprir as leis e regulamentos relevantes, incluindo, mas não limitado a:
1. Solicita-se à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a responsabilizar-se pelos seguintes assuntos para a execução específica do plano de incentivo de ações: (1) autorizar o conselho de administração a determinar as qualificações e condições do objeto de incentivo para participar do plano de incentivo de ações restritas e determinar a data de concessão do plano de incentivo;
(2) Autorizar o conselho de administração a ajustar o número de ações restritas concedidas/investidas de acordo com os métodos especificados neste plano de incentivos quando a companhia tiver assuntos como reserva de capital convertido em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e assim por diante;
(3) Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de concessão de ações restritas de acordo com os métodos especificados neste plano de incentivos quando a companhia tiver assuntos como reserva de capital convertido em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação de ações e distribuição de dividendos;
(4) Autorizar o conselho de administração a distribuir as ações de ações restritas entre os objetos de incentivo, ou ajustá-las à parte reservada, ou reduzi-las diretamente antes da concessão de ações restritas devido à renúncia de empregados ou ao abandono da assinatura por funcionários;
(5) Autorizar o conselho de administração a conceder ações restritas ao objeto de incentivo quando o objeto de incentivo atender às condições e tratar de todos os assuntos necessários à concessão de ações restritas, incluindo a assinatura da convenção de concessão de ações restritas com o objeto de incentivo;
(6) Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar a qualificação de atribuição e o número de objetos de incentivo, e concordar que o conselho de administração autorizará o comitê de remuneração e avaliação da empresa a exercer esse direito;
(7) Autorizar o conselho de administração a decidir se as ações restritas concedidas ao objeto de incentivo podem ser investidas e o número de ações que podem ser investidas;
(8) Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões necessárias à titularidade de ações restritas de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores a titularidade, solicitar à sociedade de registro e liquidação a atividade relevante de registro e liquidação, alterar os estatutos sociais e tratar do registro de alterações no capital social da sociedade;
(9) Autorizar o conselho de administração a tratar das questões relacionadas com a alteração e rescisão do plano de incentivo de ações restritas da companhia em 2022, incluindo, mas não limitado a, o cancelamento da qualificação de propriedade do objeto de incentivo e o cancelamento da ação restrita que não tenha sido propriedade do objeto de incentivo;
(10) Autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar o plano de incentivos da empresa e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, com a premissa de ser coerente com os termos do plano de incentivos.
No entanto, se leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
(11) Autorizar o conselho de administração a determinar o objeto de incentivo, quantidade de concessão, preço de concessão e data de concessão das ações restritas reservadas no plano de incentivo patrimonial da companhia;
(12) Autorizar o conselho de administração a implementar outras matérias necessárias exigidas pelo plano de incentivo às ações restritas, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas especificados nos documentos pertinentes.
2. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento com governos e instituições relevantes; Assinar, implementar, modificar e completar os documentos apresentados aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes; Alterar os estatutos e tratar do registro de alterações no capital social da empresa; E fazer todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo.
3. Solicita-se à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a nomeação de consultores financeiros independentes, bancos receptores, sociedades de contabilidade, sociedades de advogados, sociedades de valores mobiliários e outros intermediários para a implementação deste plano de incentivos.
4. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para aprovação, e o prazo de autorização ao conselho de administração for consistente com a validade deste plano de incentivos.
5. Entre os assuntos acima autorizados, exceto os que precisam ser adotados por deliberação do Conselho de Administração conforme especificado em leis, regulamentos administrativos, regras da CSRC, documentos normativos, este plano de incentivos ou estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do Conselho de Administração ou por pessoa apropriada por ele autorizada em nome do Conselho de Administração.
Os diretores Yin Jianping, Huang Hao e Qin Shiyao são os objetos de incentivo deste plano de incentivo, e os diretores relacionados acima mencionados evitam votar sobre esta proposta.
Resultados de votação: 4 a favor, 0 contra, 0 abstiveram-se e 3 evitados.
Os diretores independentes da sociedade expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta, que será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa está programada para realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 8 de junho de 2022 na sala de conferências Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 1, No. 28, Xihu Road, Kunshan Development Zone.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgou-se o edital de Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) sobre a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio nº: 2022021).
É por este meio anunciado.
Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) conselho de administração 24 de maio de 2022
