Código dos títulos: Jilin Zixin Pharmaceutical Industrial Co.Ltd(002118) abreviatura dos títulos: Jilin Zixin Pharmaceutical Industrial Co.Ltd(002118) Anúncio n.o: 2022040 Jilin Zixin Pharmaceutical Industrial Co.Ltd(002118)
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
Não houve aumento, rejeição ou alteração de propostas durante a assembleia.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Convocação de reunião:
Jilin Zixin Pharmaceutical Industrial Co.Ltd(002118) (doravante referida como “a empresa”) o conselho de administração em 30 de abril de 2022 nos tempos de títulos, Shanghai Securities News, Securities Daily, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) A convocação da assembleia geral e os assuntos a considerar para a convocação da assembleia geral de acionistas foram anunciados na reunião. Em 20 de maio de 2022, foi publicado nos tempos de títulos, Shanghai Securities News, Securities Daily, China Securities News e no site de divulgação de informações designado pela empresa cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN.) O anúncio de correção da convocação desta assembleia geral de acionistas foi anunciado no dia seguinte.
2. Hora da reunião:
Horário de reunião no local: a partir das 15:00 da segunda-feira, 23 de maio de 2022
Tempo de votação online: 23 de maio de 2022. O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 23 de maio de 2022; O horário específico de votação através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 09:15 às 15:00 em 23 de maio de 2022.
3. Data de registro de capital próprio: quarta-feira, 18 de maio de 2022
4. lugar da reunião: sala de reunião da empresa, No. 137, rua dongtoudao, distrito de Nanguan, Changchun
5. Convocador da reunião: o conselho de administração da empresa
6. Moderador: Sr. Feng Youshun, presidente
7. Método de reunião: a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 adota a combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa fornecerá plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Para o mesmo direito de voto, apenas uma votação no local e votação on-line pode ser selecionada. Entre eles, a votação on-line inclui dois métodos de votação: sistema de negociação de valores mobiliários e sistema de Internet, e a mesma ação só pode escolher um deles. Em caso de votação repetida, o resultado da votação será sujeito à primeira votação válida.
8. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as disposições das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos da empresa, tais como o direito da sociedade, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, etc.
II) Participação na reunião
Um total de 54 acionistas e seus representantes compareceram à reunião in loco e à votação on-line da assembleia geral de acionistas. O número de ações com direito a voto representando a empresa foi de 80848828 ações, representando 6,3126% do capital social total da empresa de 1280759826 ações. Entre elas, o número de ações que representam direitos de voto efetivos de pequenos e médios investidores com menos de 5% é de 8701428 ações, representando 0,6794% do capital social total da empresa de 1280759826 ações.
1. Participação em reuniões no local
Um total de 0 acionistas e seus agentes autorizados participaram da reunião presencial da assembleia geral de acionistas.
2. Votação online dos accionistas
Um total de 54 acionistas votaram através do sistema de negociação e sistema de votação pela Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen, representando 80848828 ações com direitos de voto, representando 6,3126% do capital social total da empresa de 1280759826 ações. Diretores, supervisores e gerentes seniores da companhia comparecerão à reunião como delegados sem direito de voto; Os advogados Wang Xiuhong e Yang Shanshan do escritório de advocacia Beijing Kyoto (Dalian) participaram da reunião de acionistas e emitiram pareceres legais. A convocação da reunião obedecerá ao disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia de acionistas adotou votação on-line, contando os votos de pequenos e médios investidores com menos de 5%, e a assembleia aprovou a seguinte proposta:
1. A proposta de nomeação e eleição de diretores não independentes do 8º Conselho de Administração foi considerada e adotada
1.01 eleger Lu Jiong como diretor não independente do 8º conselho de administração
Votação: foram aprovadas 77606897 ações, representando 959901% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores detentores de menos de 5% de ações: foram acordadas 5459497 ações, representando 627425% das ações detidas por acionistas detentores de menos de 5% das ações presentes na assembleia;
Os votos acima mencionados excederam 50% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia geral de acionistas. O Sr. Lu Jiong foi eleito como diretor não independente do oitavo conselho de administração da empresa.
1.02 Feng Youshun foi eleito diretor não independente do 8º conselho de administração
Votação: foram aprovadas 78366897 ações, representando 969301% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores detentores de menos de 5% de ações: foram acordadas 6219497 ações, representando 714767% das ações detidas por acionistas detentores de menos de 5% das ações presentes na assembleia;
Os votos acima mencionados excederam 50% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia geral de acionistas. O Sr. Feng Youshun foi eleito como diretor não independente do oitavo conselho de administração da empresa.
1.03 Yin Xiyuan foi eleito como diretor não independente do 8º conselho de administração
Votação: foram aprovadas 77578897 ações, representando 959555% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores detentores de menos de 5% de ações: foram acordadas 5431497 ações, representando 624208% das ações detidas por acionistas detentores de menos de 5% das ações presentes na assembleia;
Os votos de consentimento acima excederam 50% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia geral de acionistas. O Sr. Yin Xiyuan foi eleito como diretor não independente do oitavo conselho de administração da empresa.
1.04 Tian Feng foi eleito diretor não independente do 8º conselho de administração
Votação: foram aprovadas 77579101 ações, representando 959558% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores detentores de menos de 5% de ações: foram acordadas 5431701 ações, representando 624231% das ações detidas por acionistas detentores de menos de 5% das ações presentes na assembleia;
O número acima de votos de consentimento excedeu 50% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia geral de acionistas. O Sr. Tian Feng foi eleito como diretor não independente do oitavo conselho de administração da empresa.
2. A proposta de nomeação e eleição de diretores independentes do oitavo conselho de administração foi considerada e adotada
2.01 eleger Yan Zhonghai como diretor independente do 8º conselho de administração
Votação: foram aprovadas 77578897 ações, representando 959555% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores detentores de menos de 5% de ações: foram acordadas 5431497 ações, representando 624208% das ações detidas por acionistas detentores de menos de 5% das ações presentes na assembleia;
Os votos de consentimento acima excederam 50% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia geral de acionistas. O Sr. Yan Zhonghai foi eleito como diretor independente do oitavo conselho de administração da empresa.
2.02 Ren Yueying foi eleito diretor independente do 8º conselho de administração
Votação: foram aprovadas 78179101 ações, representando 966979% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores detentores de menos de 5% de ações: foram acordadas 6031701 ações, representando 693185% das ações detidas por acionistas detentores de menos de 5% das ações presentes na assembleia;
Os votos acima foram superiores a 50% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia geral de acionistas. A Sra. Ren Yueying foi eleita como diretora independente do oitavo conselho de administração da empresa.
2.03 eleger Cheng Yan como diretor independente do 8º conselho de administração
Votação: foram aprovadas 77578897 ações, representando 959555% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores detentores de menos de 5% de ações: foram acordadas 5431497 ações, representando 624208% das ações detidas por acionistas detentores de menos de 5% das ações presentes na assembleia;
Os votos de consentimento acima ultrapassaram 50% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia geral de acionistas. A Sra. Cheng Yan foi eleita como diretora independente do oitavo conselho de administração da empresa.
3. A proposta de nomeação e eleição de supervisores não representativos dos trabalhadores do oitavo conselho de supervisores foi revista e adotada
3.01 eleger sun Lili como supervisor representativo não empregado do 8º conselho de supervisores
Votação: foram aprovadas 77567696 ações, representando 959416% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores detentores de menos de 5% de ações: foram acordadas 5420296 ações, representando 622920% das ações detidas por acionistas detentores de menos de 5% das ações presentes na assembleia;
Os votos acima mencionados ultrapassaram 50% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia geral de acionistas. Sun Lili foi eleita como supervisora representativa não assalariada do oitavo conselho de supervisores da empresa.
3.02 eleger Bai yubiao como o supervisor representativo não empregado do oitavo conselho de supervisores
Votação: foram aprovadas 77978897 ações, representando 964503% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores detentores de menos de 5% de ações: foram acordadas 5831497 ações, representando 670177% das ações detidas por acionistas detentores de menos de 5% das ações presentes na assembleia;
Os votos de consentimento acima excederam 50% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia geral de acionistas. O Sr. Bai yubiao foi eleito como supervisor representativo não empregado do oitavo conselho de supervisores da empresa.
4. Revisou-se e aprovou-se a proposta de aumento de capital e expansão de ações e transações com ativos relacionados a sociedades afiliadas. Resultado da votação: foram acordadas 80746528 ações, representando 998735% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 102300 ações, representando 0,1265% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores detentores de menos de 5% de ações: foram acordadas 8599128 ações, representando 988243% das ações detidas por acionistas detentores de menos de 5% das ações presentes na assembleia; Opor-se a 102300 ações, representando 1,1757% das ações detidas pelos acionistas detentores de menos de 5% das ações presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por acionistas detentores de menos de 5% das ações presentes na assembleia.
5. A proposta relativa à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade foi deliberada e adoptada
Votação: foram aprovadas 80734628 ações, representando 998587% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 114200 ações, representando 0,1413% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores detentores de menos de 5% de ações: foram acordadas 8587228 ações, representando 986876% das ações detidas por acionistas detentores de menos de 5% das ações presentes na assembleia; Contra 114200 ações, representando 1,3124% das ações detidas pelos acionistas detentores de menos de 5% das ações presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por acionistas detentores de menos de 5% das ações presentes na assembleia.
6. A proposta sobre o montante da garantia de financiamento da empresa e de suas subsidiárias em 2022 foi deliberada e adotada
Votação: foram aprovadas 80622528 ações, representando 997201% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 226300 ações, representando 0,2799% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores detentores de menos de 5% de ações: foram acordadas 8475128 ações, representando 973993% das ações detidas por acionistas detentores de menos de 5% das ações presentes na assembleia; Contra 226300 ações, representando 2,6007% das ações detidas pelos acionistas detentores de menos de 5% das ações presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por acionistas detentores de menos de 5% das ações presentes na assembleia..
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
Os procedimentos de convocação e convocação da primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2022, as qualificações do convocador e dos acionistas ou agentes de acionistas presentes na assembleia e demais participantes, bem como os procedimentos de deliberação e votação de diversas propostas, cumprem o disposto na lei das sociedades, demais leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, sendo que os resultados das votações são legais e efetivos.
4,Documentos para referência futura
1. Resolução da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
2. Parecer jurídico sobre Jilin Zixin Pharmaceutical Industrial Co.Ltd(002118) convocando a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 emitido pelo escritório de advocacia Beijing Kyoto (Dalian).
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
24 de Maio de 2022
