Código dos títulos: Ningxia Younglight Chemicals Co.Ltd(000635) abreviatura dos títulos: Ningxia Younglight Chemicals Co.Ltd(000635) Anúncio n.o: 2022052 Ningxia Younglight Chemicals Co.Ltd(000635)
Comunicado sobre a resolução da quarta reunião do nono conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Ningxia Younglight Chemicals Co.Ltd(000635) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da quarta reunião do nono conselho de administração foi enviada aos diretores e supervisores da empresa por entrega pessoal ou comunicação em 12 de maio de 2022.
2. A reunião foi realizada por meio de comunicação em 23 de maio de 2022.
3. Há 9 diretores que devem participar da reunião, e 9 realmente participaram da reunião.
4. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhang Hua e assistida por supervisores e alguns gerentes seniores. 5. A reunião foi realizada de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. 2,Deliberações da reunião do conselho
1. A proposta do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 (Projeto Revisto) e seu resumo foram deliberados e adotados por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
O plano de incentivo às ações restritas da empresa 2021 (Revised Draft) e o resumo do plano de incentivo às ações restritas 2021 da empresa (Revised Draft) foram publicados no cninfo.com no mesmo dia. Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à quarta reunião do nono conselho de administração publicados no cninfo.com no mesmo dia.
Os diretores Sr. Tian Shaoping, Sr. Wang Hua e Sr. Li Zhiqin são os objetos de incentivo propostos deste plano de incentivo de ações e são diretores afiliados. Eles se abstêm de votar sobre esta proposta.
Esta proposta será submetida à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
2. A proposta de medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2021 (Versão Revisada) foi deliberada e adotada por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
As medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2021 (Versão Revisada) foram publicadas no cninfo.com no mesmo dia. Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à quarta reunião do nono conselho de administração publicados no cninfo.com no mesmo dia.
Os diretores Sr. Tian Shaoping, Sr. Wang Hua e Sr. Li Zhiqin são os objetos de incentivo propostos deste plano de incentivo de ações e são diretores afiliados. Eles se abstêm de votar sobre esta proposta.
Esta proposta será submetida à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
3. A proposta de complementação das transações diárias conectadas esperadas para 2022 foi considerada e adotada por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
O anúncio sobre a complementação das transações conectadas diárias esperadas para 2022 foi publicado no cninfo.com no mesmo dia. Para os pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes sobre este assunto, consulte os pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à quarta reunião do nono conselho de administração e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à quarta reunião do nono conselho de administração publicados em cninfo.com no mesmo dia.
O Sr. Zhang Hua, o Sr. Li Tiezhu e o Sr. Bai min, os diretores afiliados que atuam como acionistas controladores da empresa, evitaram votar durante a deliberação desta proposta.
Esta proposta deve ser submetida à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação. Ao considerar esta proposta, o acionista controlador Guoneng Ningxia Younglight Chemicals Co.Ltd(000635) energy and Chemical Group Co., Ltd. precisa evitar a votação.
4. A proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária em 2022 foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O edital da empresa sobre a convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi publicado no cninfo.com no mesmo dia.
3,Documentos para referência futura 1 As deliberações do conselho de administração presentes na reunião serão seladas e assinadas pelos diretores. 2. Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes.
Ningxia Younglight Chemicals Co.Ltd(000635) conselho de administração 24 de maio de 2022
