Código dos títulos: Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) abreviatura dos títulos: Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) Anúncio n.o: 2022060 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
Comunicado sobre a resolução da 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) (doravante referido como “a empresa”) a 17ª reunião do 4º conselho de administração foi realizada em 23 de maio de 2022 na sala de conferências da empresa no 34º andar do edifício da sede conjunta da zona de alta tecnologia, No. 63 Xuefu Road, Nanshan District, Shenzhen por meio da votação no local e votação de comunicação. A notificação da reunião foi enviada a todos os diretores por e-mail ou fax em 17 de maio de 2022. Cinco diretores deveriam ter participado da reunião, e cinco realmente participaram da reunião (os diretores Wang Xuefen, Zhang Bo e Wang Yutao participaram por meio de votação de comunicação, e os outros diretores participaram por meio de votação no local). A reunião foi realizada em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China (doravante designado “direito das sociedades”) e os estatutos sociais. A reunião foi presidida por Tong Yongsheng, presidente da empresa, e os diretores presentes aprovaram as seguintes resoluções:
1,A proposta sobre o plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa (Projeto) e seu resumo foi deliberada e adotada
A fim de estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, mobilizar plenamente o entusiasmo e criatividade dos funcionários, melhorar a coesão dos funcionários e a competitividade da empresa, combinar efetivamente os interesses dos acionistas, da empresa e os interesses pessoais de objetos de incentivo, e promover o desenvolvimento a longo prazo, sustentável e saudável da empresa, a empresa formulou o plano de incentivo de opção de ações 2022 (Projeto) e seu resumo de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre esta matéria. Para mais informações, consultar http://www.cn.info.com.cn.
Esta proposta deverá ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação e aprovação por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
O plano de incentivo à opção de ações 2022 (Draft) e seu resumo foram divulgados no cninfo.com.cn no mesmo dia deste anúncio.
2,A proposta sobre as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às opções de ações 2022 da empresa foi deliberada e adotada
A fim de assegurar a implementação harmoniosa do plano de incentivo à opção de ações da empresa e a realização da estratégia de desenvolvimento e objetivos de negócios da empresa, de acordo com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e a situação real da empresa, são formuladas as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre esta matéria. Para mais informações, consultar http://www.cn.info.com.cn.
Esta proposta deverá ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação e aprovação por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
As medidas administrativas para a implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa foram divulgadas no mesmo dia deste anúncio em cninfo.com.cn.
3,A proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados com o plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa foi deliberada e adotada
Para implementar o Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 da Companhia, o Conselho de Administração solicitou à Assembleia Geral de Acionistas que autorizasse o Conselho de Administração a tratar das seguintes questões do Plano de Incentivo à Opção de Ações:
1. Autorizar o conselho de administração a determinar a data de concessão da opção de ações deste plano de incentivo a ações;
2. Autorizar o conselho de administração a efetuar os correspondentes ajustes no número e no preço de exercício das opções de ações, de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações, quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
3. Autorizar o conselho de administração a conceder opções de ações aos objetos de incentivo quando estes satisfaçam as condições, e tratar de todos os assuntos necessários para a concessão de opções de ações, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores a concessão de subvenção, solicitar à sociedade de registro e liquidação o tratamento de negócios relevantes de registro e liquidação, etc;
4. Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar a qualificação de exercício e as condições de exercício das opções de ações concedidas aos objetos de incentivo, e concordar que o conselho de administração concederá esse direito à comissão de remuneração e avaliação para exercer;
5. Autorizar o conselho de administração a decidir se os objetos de incentivo podem exercer seus direitos;
6. Autorizar o conselho de administração a tratar de todos os assuntos necessários ao exercício de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, a solicitar à bolsa de valores para exercício, solicitar à sociedade de registro e liquidação para negócios relevantes de registro e liquidação, alterar os estatutos sociais e tratar do registro de alterações no capital social da sociedade;
7. Autorizar o conselho de administração a decidir sobre a alteração e rescisão do plano de incentivo de ações, incluindo, mas não limitado a, o cancelamento da qualificação de exercício do objeto de incentivo e o cancelamento das opções de ações que o objeto de incentivo não está autorizado a exercer ou das opções de ações que não tenham sido exercidas após a expiração, de acordo com o disposto no plano de incentivo de ações;
8. Autorizar o conselho de administração a lidar com as opções de ações concedidas ao objeto de incentivo que não tenham sido exercidas em caso de renúncia, aposentadoria, morte e outras circunstâncias especiais, de acordo com o disposto no plano de incentivo à opção de ações da companhia;
9. Autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar o plano de incentivo patrimonial da empresa e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, com a premissa de ser coerente com os termos do plano de incentivo patrimonial; No entanto, se leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade; 10. Autorizar o conselho de administração a assinar, executar, modificar e rescindir qualquer acordo relacionado ao plano de incentivo patrimonial e outros acordos relevantes;
11. Autorizar o conselho de administração a nomear consultores financeiros, contadores, advogados, bancos receptores, sociedades de valores mobiliários e outros intermediários para a implementação do plano de incentivo patrimonial;
12. Autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento com instituições relevantes para este plano de incentivo à equidade, incluindo, mas não limitado a, o arquivamento de alterações aos estatutos; Assinar, executar, modificar e completar os documentos apresentados às instituições, organizações e indivíduos relevantes; E fazer todos os atos, coisas e assuntos que o Conselho de Administração considere necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo patrimonial;
13. Autorizar o conselho de administração a implementar outras matérias necessárias exigidas pelo plano de incentivo à opção de ações, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas conforme especificado nos documentos pertinentes;
14. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para aprovação, e o prazo de autorização ao conselho de administração for consistente com a validade deste plano de incentivo patrimonial.
Exceto para os assuntos que precisam ser aprovados por deliberação do conselho de administração conforme especificado em leis, regulamentos administrativos, normas da CSRC, documentos normativos, neste plano de incentivo à equidade ou nos estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deverá ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação e aprovação por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
4,Deliberando a proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente do banco
O conselho de administração aprovou a empresa para solicitar uma linha de crédito abrangente junto dos bancos relevantes.
1. a empresa aplica-se a Agricultural Bank Of China Limited(601288) sub filial de comércio internacional Shenzhen para uma linha de crédito abrangente de não mais de 300 milhões de yuans. o período de validade da linha de crédito não é mais de 1 ano. o método de garantia é garantia de crédito.
2. a empresa aplica-se a China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen Branch para uma linha de crédito abrangente de não mais de 200 milhões de yuans, o período de validade da linha de crédito não é mais de 1 ano, e o método de garantia é garantia de crédito.
3. a empresa aplica-se a Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Shenzhen Bao’an District sub filial para uma linha de crédito abrangente de não mais de 300 milhões de yuans. o período de validade da linha de crédito não é mais de 1 ano. o método de garantia é garantia de crédito.
4. a empresa aplica-se a Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shenzhen Branch para uma linha de crédito abrangente de não mais de 200 milhões de yuans, o período de validade da linha de crédito não é mais de 1 ano, e o método de garantia é garantia de crédito.
5. a empresa aplica-se a Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Shenzhen Branch para uma linha de crédito abrangente de não mais de 500 milhões de yuans, e o período de validade da linha de crédito não é mais de 1 ano. o método de garantia é garantia de crédito.
6. a empresa aplica-se à China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shenzhen Xinian sub filial para uma linha de crédito abrangente de não mais de 500 milhões de yuans, o período de validade da linha de crédito não é mais de 1 ano, e o método de garantia é garantia de crédito.
A linha de crédito aplicada acima estará sujeita à linha de crédito efetivamente aprovada pelo banco. A finalidade do crédito bancário inclui, mas não se limita a empréstimo de capital de giro, linha de conta de aceitação bancária, linha de carta de crédito, etc., o montante específico do financiamento será determinado de acordo com as necessidades reais do capital de giro da empresa, prevalecendo o montante real do financiamento entre o banco e a empresa. O conselho de administração autoriza o Sr. Tong Yongsheng, presidente e gerente geral da empresa, a lidar com procedimentos relevantes e assinar contratos e documentos relevantes em nome da empresa dentro da linha de crédito acima.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre esta matéria. Para mais informações, consultar http://www.cn.info.com.cn.
5,Deliberado e aprovado a proposta sobre a nomeação de representantes de assuntos de valores mobiliários da empresa
O conselho de administração da empresa concordou em nomear a Sra. Xin Mengyun como representante dos assuntos de valores mobiliários da empresa para auxiliar o Secretário do Conselho de Administração em seu trabalho. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do Conselho de Administração até a data de expiração do mandato do Quarto Conselho de Administração. Para mais informações, consulte os horários de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados pela empresa no mesmo dia. Anúncio sobre a nomeação de representantes de assuntos de valores mobiliários da empresa.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
6,A proposta de convocação da segunda Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022 foi revista e aprovada. O Conselho de Administração concordou que a Companhia convocaria a segunda Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022 às 13h30 do dia 8 de junho de 2022 para rever as propostas acima que precisam ser consideradas e aprovadas pela Assembleia Geral dos acionistas. Para mais informações, consulte os horários de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados pela empresa no mesmo dia. Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) Conselho de Administração
24 de Maio de 2022
