Código dos títulos: Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) abreviatura dos títulos: Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) Anúncio n.o: 2022061 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
Comunicado sobre as deliberações da 15ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) (doravante referida como “a empresa”) a 15ª reunião do 4º conselho de supervisores foi realizada em 23 de maio de 2022 na sala de reunião da empresa no 34º andar, edifício da sede United, zona de alta tecnologia, No. 63 Xuefu Road, Nanshan District, Shenzhen. O aviso de reunião foi enviado a todos os supervisores por e-mail ou fax em 17 de maio de 2022. Três supervisores devem participar na reunião e três efetivamente participaram na reunião (todos os supervisores participaram por votação no local), a reunião foi realizada de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e dos estatutos. A reunião foi presidida por Liang min, presidente do conselho de supervisores da empresa, e os supervisores presentes na reunião aprovaram as seguintes resoluções:
1,A proposta sobre o plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa (Projeto) e seu resumo foi deliberada e adotada
Após exame, o conselho de supervisores acredita que o conteúdo do plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa (Projeto) e seu resumo estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades da República Popular da China (doravante denominada “lei das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “lei dos valores mobiliários”), as medidas para a administração de incentivo patrimonial de empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. A implementação deste plano de incentivo será propícia ao desenvolvimento sustentável da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas da empresa.
Houve 0 votos favoráveis e 3 abstenções.
Esta proposta deverá ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação e aprovação por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
O plano de incentivo à opção de ações 2022 (Draft) e seu resumo foram divulgados no cninfo.com.cn no mesmo dia deste anúncio.
2,A proposta sobre as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às opções de ações 2022 da empresa foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que as medidas para a administração da implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes sobre incentivo à participação acionária, tais como as medidas para a administração do incentivo à participação acionária das empresas cotadas e a situação real da empresa, podem garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa, e irão melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa e formar um bom e equilibrado sistema de distribuição de valor.
Houve 0 votos favoráveis e 3 abstenções.
Esta proposta deverá ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação e aprovação por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
As medidas administrativas para a implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa foram divulgadas no mesmo dia deste anúncio em cninfo.com.cn.
3,A proposta de verificação da lista de alguns objetos de incentivo concedidos pelo plano de incentivo às opções de ações 2022 da empresa foi revista e aprovada pela primeira vez
Após exame, o conselho de fiscalização considera que o pessoal listado na lista de alguns objetos de incentivo concedidos pela primeira vez no plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa possui as qualificações especificadas na lei das sociedades, lei dos valores mobiliários e demais leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos; Não há caso de a bolsa de valores, a CSRC e os seus escritórios expedidos os terem identificado como candidatos inadequados nos últimos 12 meses; Não há casos em que a CSRC e seus escritórios expedidos tenham imposto sanções administrativas ou tomado medidas de proibição de entrada no mercado por violações graves de leis e regulamentos nos últimos 12 meses; Não existem circunstâncias em que o direito das sociedades determine que ele não deve exercer funções como diretor ou gerente sênior da sociedade; Não há caso de não estarem autorizados a participar do incentivo patrimonial de empresas listadas de acordo com as leis e regulamentos, pois preenchem as condições dos objetos de incentivo especificados nas medidas administrativas de incentivo patrimonial de empresas listadas e o escopo dos objetos de incentivo especificados no Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 da companhia (Projeto) e seu resumo. Sua qualificação temática como objeto de incentivo do Plano de Incentivo à Opção de Ações da Companhia é legal e efetiva.
A empresa divulgará os nomes e posições dos objetos de incentivo dentro da empresa através do site da empresa ou de outros canais antes da assembleia geral de acionistas, sendo que o prazo de publicidade não será inferior a 10 dias. O conselho de supervisores divulgará os pareceres de auditoria na lista de objetos de incentivo e a explicação da publicidade cinco dias antes da reunião de acionistas considerar o plano de incentivo patrimonial.
Houve 0 votos favoráveis e 3 abstenções.
A lista de alguns objetos de incentivo concedidos pela primeira vez pelo plano de incentivo de opções de ações 2022 da empresa foi divulgada no cninfo.com.cn no mesmo dia deste anúncio.
4,A proposta relativa ao pedido da empresa para uma linha de crédito global do banco foi deliberada e adoptada
A fim de atender às necessidades de produção e operação da empresa, o conselho de supervisores aprovou a empresa para solicitar uma linha de crédito abrangente do banco.
1. a empresa aplica-se a Agricultural Bank Of China Limited(601288) sub filial de comércio internacional Shenzhen para uma linha de crédito abrangente de não mais de 300 milhões de yuans. o período de validade da linha de crédito não é mais de 1 ano. o método de garantia é garantia de crédito.
2. a empresa aplica-se a China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen Branch para uma linha de crédito abrangente de não mais de 200 milhões de yuans, o período de validade da linha de crédito não é mais de 1 ano, e o método de garantia é garantia de crédito.
3. a empresa aplica-se a Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Shenzhen Bao’an District sub filial para uma linha de crédito abrangente de não mais de 300 milhões de yuans. o período de validade da linha de crédito não é mais de 1 ano. o método de garantia é garantia de crédito.
4. a empresa aplica-se a Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shenzhen Branch para uma linha de crédito abrangente de não mais de 200 milhões de yuans, o período de validade da linha de crédito não é mais de 1 ano, e o método de garantia é garantia de crédito.
5. a empresa aplica-se a Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Shenzhen Branch para uma linha de crédito abrangente de não mais de 500 milhões de yuans, e o período de validade da linha de crédito não é mais de 1 ano. o método de garantia é garantia de crédito.
6. a empresa aplica-se à China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shenzhen Xinian sub filial para uma linha de crédito abrangente de não mais de 500 milhões de yuans, o período de validade da linha de crédito não é mais de 1 ano, e o método de garantia é garantia de crédito.
A linha de crédito aplicada acima estará sujeita à linha de crédito efetivamente aprovada pelo banco. A finalidade do crédito bancário inclui, mas não se limita a empréstimo de capital de giro, linha de conta de aceitação bancária, linha de carta de crédito, etc., o montante específico do financiamento será determinado de acordo com as necessidades reais do capital de giro da empresa, prevalecendo o montante real do financiamento entre o banco e a empresa. É acordado que o conselho de administração autoriza o Sr. Tong Yongsheng, presidente e gerente geral da empresa, a lidar com procedimentos relevantes e assinar contratos e documentos relevantes em nome da empresa dentro da linha de crédito acima.
A empresa tem bom status de crédito e operação e forte capacidade de pagar dívidas. O pedido da empresa para uma linha de crédito abrangente do banco está em consonância com os interesses gerais da empresa, não prejudica os interesses da empresa e de seus acionistas, e não terá um impacto adverso no funcionamento normal e desenvolvimento de negócios da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 15ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) Conselho de Supervisores
24 de Maio de 2022
