Abreviatura de stock: Xinjiang International Industry Co.Ltd(000159) Código de stock: Xinjiang International Industry Co.Ltd(000159) No.: 202270
Xinjiang International Industry Co.Ltd(000159)
Anúncio de ajustamento do plano de transferência de capital das subsidiárias imobiliárias
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Panorama das operações
Xinjiang International Industry Co.Ltd(000159) (doravante referida como “a empresa”) convocou a oitava reunião extraordinária do oitavo conselho de administração e a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 23 de março de 2022 e 8 de abril de 2022, deliberaram e adotaram a proposta sobre a transferência de capital próprio de subsidiárias imobiliárias por meio de listagem pública na bolsa de propriedades de Xinjiang, O patrimônio líquido de 100% da subsidiária integral Xinjiang International Land Real Estate Development Co., Ltd. (doravante denominada “terrenos internacionais”) e o patrimônio líquido de 100% da subsidiária integral Xinjiang Sinochem Real Estate Co., Ltd. (doravante denominada “Sinochem real estate”) serão transferidos para o público. Veja os anúncios da empresa em 24 de março e 9 de abril de 2022 para detalhes e progresso. De 29 de março a 19 de abril de 2022, a empresa deterá 100% de patrimônio líquido de terras internacionais e 100% patrimônio líquido de imóveis Sinochem para ser listada na bolsa de propriedades de Xinjiang e solicitar publicamente o cessionário.Durante o período de listagem, nenhum cessionário pretendido foi solicitado.
Devido à sobreposição repetida e contínua de políticas de macro-controle e situações epidêmicas, o mercado regional da indústria imobiliária permaneceu deprimido nos últimos anos, o negócio imobiliário das subsidiárias foi muito afetado, a pressão operacional é grande e o índice de passivo de ativos permanece alto.A fim de melhorar sua estrutura financeira, a empresa aumentou o capital da terra internacional em 304860600 yuan com os direitos do credor a receber de terras internacionais em 12 de maio de 2022, que foi deliberado e aprovado na 11ª reunião intercalar do oitavo conselho de administração da empresa, Aumentar o capital imobiliário da Sinochem em RMB 139199 milhões com os direitos do credor a receber sobre imóveis Sinochem. Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa em 13 de maio de 2022. Após o aumento da dívida para capital próprio, a estrutura financeira das duas empresas foi melhor melhorada, mas a pressão de capital de curto prazo ainda é grande. Considerando a situação atual do mercado imobiliário, o formato de negócio e o status operacional da empresa imobiliária, as duas empresas não podem reverter o status operacional no curto prazo e contribuir para os lucros da empresa. A fim de concentrar fundos para acelerar o desenvolvimento dos negócios de petróleo e manufatura de acordo com o posicionamento estratégico de desenvolvimento da empresa, melhorar o nível de desempenho da empresa e livrar-se das restrições de políticas sobre empresas relacionadas ao imobiliário, a empresa planeja continuar a alienar o negócio imobiliário, ajustar o esquema de transferência e continuar a solicitar o cessionário através de listagem pública.
O total de ativos correspondentes ao objeto desta transação atinge 30% do total de ativos recentemente auditados da empresa, que serão implementados após serem submetidos ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação. Esta transacção não conduzirá a alterações significativas nos principais negócios, activos e rendimentos da empresa e não constituirá um activo importante.
Grupo. Esta proposta foi deliberada e adotada na 12ª reunião extraordinária do 8º Conselho de Administração, em 23 de maio de 2022, e será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação após solicitação do cessionário.
2,Informação básica do objecto da transacção
I) Terras internacionais
1. Informação básica da terra internacional
Xinjiang International Land Real Estate Development Co., Ltd. tem um capital social de 3448606 milhões de yuans, representante legal Zhang Wei, código de crédito social unificado 91650 Hunan Development Group Co.Ltd(000722) 310799w, e seu local registrado é loja 13, andar 2, edifício A1, edifício residencial comercial, South Gate International City, No. 446 Renmin Road, Tianshan District, Urumqi, Xinjiang.
2. Situação financeira
Em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais auditados da empresa eram 519804600 yuan e o patrimônio líquido total do proprietário foi de 182135500 yuan. Em 2021, a receita operacional foi de 13338200 yuan e o lucro líquido foi de -9710500 yuan.
Após a conversão dos direitos do credor ao patrimônio líquido no estágio inicial, o capital social da terra internacional aumentou de 40 milhões de yuans para 3448606 milhões de yuans, outras dívidas a pagar diminuíram para 229326 milhões de yuans, o capital pago aumentou para 3448606 milhões de yuans, o patrimônio líquido do proprietário aumentou para 4869961 milhões de yuans, e outros assuntos permaneceram inalterados.
3. Alterações nos dados financeiros após a data de referência
De acordo com o relatório de avaliação de ativos emitido pela Tianjin Huaxia Jinxin Assets Appraisal Co., Ltd. (Huaxia Jinxin relatório de avaliação Zi (2022) No. 049), a data base de avaliação é 31 de dezembro de 2021, com um valor total de avaliação de ativos de Henan Zhongfu Industrial Co.Ltd(600595) 8 milhões de yuans, valor de avaliação de passivos correntes de 3368445 milhões de yuans e valor líquido de avaliação de ativos de 2637513 milhões de yuans. Após a conversão dos direitos do credor ao patrimônio líquido no estágio inicial, os passivos atuais no relatório de avaliação diminuíram para 319839 milhões de yuans, o valor líquido do ativo aumentou para 5686119 milhões de yuans, e outros assuntos permaneceram inalterados. Veja o anúncio da empresa em 24 de março de 2022 para a avaliação específica no estágio inicial. 4. Outras notas: 60 conjuntos de mercadorias de inventário e imóveis de investimento sob o nome de terras internacionais estão no estado de hipoteca de empréstimo.
(II) Imobiliário Sinochem
1. Informação básica da Sinochem imobiliária
Xinjiang Sinochem Real Estate Co., Ltd. tem um capital social de 1954263 milhões de yuans, representante legal Tan Jianfeng, código de crédito social unificado 91650121734459339k, e sua sede social é No. 125, Nanxi South Road, Shuixigou Town, Urumqi county, Urumqi City, Xinjiang.
2. Situação financeira
Em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais eram 3157386 milhões de yuans e o patrimônio total do proprietário era 1424998 milhões de yuans; Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 273239 milhões de yuans e um lucro líquido de 3,7856 milhões de yuans.
Após a conversão dos direitos do credor ao patrimônio líquido no estágio inicial, o capital social da Sinochem imobiliário aumentou de 562273 milhões de yuans para 1954263 milhões de yuans, o capital pago aumentou para 1954263 milhões de yuans, o valor contábil de outras contas a pagar diminuiu para 136892 milhões de yuans, o valor contábil do patrimônio líquido do proprietário aumentou para 2816988 milhões de yuans, e outros assuntos permaneceram inalterados.
3. Alterações nos dados financeiros após a data de referência
De acordo com o relatório de avaliação de ativos emitido pela Tianjin Huaxia Jinxin Assets Appraisal Co., Ltd. (Huaxia Jinxin pingbao Zi (2022) No. 050), na data de referência de 31 de dezembro de 2021, o valor total de avaliação de ativos do imobiliário Sinochem é de 372355300 yuan, os passivos correntes são 172432500 yuan e o valor líquido de avaliação de ativos é 19992280 yuan. Após a conversão dos direitos do credor em capital próprio na fase inicial, o valor líquido de avaliação de ativos no relatório de avaliação aumenta para 339121800 yuan, Os passivos correntes diminuíram para 332335 milhões de yuans, enquanto outros itens permaneceram inalterados. Veja o anúncio da empresa em 24 de março de 2022 para a avaliação específica no estágio inicial. 4. Outras instruções
Greentown real estate construction management Co., Ltd. processou Sinochem real estate pelos atrasos de capital e juros correspondentes envolvidos na disputa sobre o contrato de gestão confiado da Sinochem real estate, e SINOCHEM real estate reconvencional de 17,1 milhões de yuans. A reivindicação do requerente foi apoiada em primeira instância e o julgamento foi de 10,16 milhões de yuans. O julgamento foi confirmado em segunda instância. Devido ao litígio, quatro conjuntos de imóveis e contas bancárias da Sinochem real estate foram congelados e listados como executores desonestos.
Além disso, o demandante Wang e SINOCHEM imobiliário comercial disputa contrato de venda de habitação, envolvendo a alegação de que os danos liquidados de 1,0136 milhões de yuans foram incorridos devido à entrega atrasada de imóveis Sinochem. Sinochem imobiliário levantou uma defesa e não deve suportar os danos liquidados. Atualmente, o caso está em processo de julgamento.
Além disso, 24 conjuntos de Nanshan sunshine imóveis de Sinochem estão no estado de hipoteca de empréstimo.
3,Detalhes do ajustamento do regime
Em 29 de março de 2022, o esquema de listagem da empresa na bolsa de propriedades de Xinjiang é: o preço base da listagem de transferência de capital de terras internacionais e imóveis SINOCHEM não é inferior a 85% do valor avaliado, ou seja, não inferior a 224188600 yuan e 169934400 yuan; O cessionário deve pagar as dívidas devidas por terras internacionais e bens imobiliários SINOCHEM à empresa de 4440596 milhões de yuans no prazo de 90 dias após a assinatura do contrato de transação de direitos de propriedade, incluindo 3048606 milhões de yuans para terras internacionais e 1391999 milhões de yuans para bens imobiliários Sinochem.
Devido à desaceleração do mercado imobiliário e outros fatores, o cessionário pretendido não foi recolhido durante o período de listagem. A fim de acelerar a alienação do negócio imobiliário, recuperar os fundos de investimento o mais rápido possível e concentrar-se no desenvolvimento da indústria principal, a empresa planeja recolher o cessionário pretendido, solicitando à bolsa de propriedades Xinjiang para re-listagem. Com base na coleta de listagem anterior e combinado com as condições do mercado imobiliário local, Propõe-se ajustar o regime de transferência de capital das duas filiais imobiliárias do seguinte modo:
1. a empresa planeja ajustar o preço base de listagem e transferência de 100% de patrimônio líquido da terra internacional para não menos de 270 milhões de yuans, ou seja, não menos de 47% do valor líquido do ativo da terra internacional após avaliação e conversão da dívida para patrimônio; Propõe-se ajustar o preço base de listagem e transferência de 100% de capital próprio do imobiliário Sinochem para não menos de 160 milhões de yuans, ou seja, não menos de 47% do valor líquido do ativo do imobiliário Sinochem após avaliação e conversão de dívida para capital próprio.
2. Após o conselho de administração deliberar e aprovar o plano de ajuste acima, ele será aplicado à troca de direitos de propriedade Xinjiang para listar e solicitar o cessionário pretendido. Após a determinação do cessionário pretendido, a assembleia geral de acionistas será realizada no prazo de 20 dias úteis, e o contrato de transação de direitos de propriedade será assinado com o cessionário no prazo de 5 dias úteis após a assembleia geral de acionistas deliberada e aprovada. Se o cessionário pretendido não for recolhido no termo do período de listagem, a empresa também pode negociar com o cessionário pretendido apropriado e assinar o contrato de transferência de capital com ele.
3. De acordo com a listagem anterior, há incerteza sobre se o cessionário pretendido pode ser solicitado. A fim de garantir a efetiva implementação das deliberações da assembleia geral de acionistas, o plano de ajustamento não será submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação após deliberação e aprovação do plano de ajustamento pelo conselho de administração; após determinação do cessionário pretendido, será submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Outras questões acordadas na lista anterior permanecem inalteradas.
4,Necessidade deste plano de ajustamento
1. As duas empresas imobiliárias são baseadas principalmente no mercado regional de Urumqi. Embora a escala de ativos seja grande, o formato do projeto é principalmente comercial e residencial high-end. Afectado pelo mercado e seu próprio formato de produto, nos últimos anos, as vendas imobiliárias das duas empresas imobiliárias não são suaves, e as vendas de lojas de terrenos internacionais estão estagnadas, fazendo menos contribuição para o desempenho da empresa e ocupando uma grande quantidade de fundos da empresa por um longo tempo. Além disso, os projetos de desenvolvimento subsequentes da empresa imobiliária apresentam fatores adversos como mudança de planejamento, aumento dos custos operacionais e grande pagamento do imposto sobre o valor agregado fundiário. As duas empresas imobiliárias não só afetaram negativamente o desempenho global da empresa, como também afetaram seriamente o desenvolvimento da empresa devido às restrições de políticas sobre empresas relacionadas com o setor imobiliário.
2. o negócio principal da empresa é o negócio grossista de petróleo, torre de energia e estrutura de aço negócio, que requer grande capital operacional e capital de giro suficiente para fornecer suporte para a produção e operação. Acelerar a transferência do patrimônio da empresa em terras internacionais e imóveis SINOCHEM e revitalizar a ocupação de fundos imobiliários são propícios para otimizar ainda mais a estrutura industrial e de ativos da empresa, concentrando recursos vantajosos, acelerando o desenvolvimento das principais indústrias em linha com o posicionamento de desenvolvimento estratégico da empresa, com foco em torre, indústria de estruturas metálicas e indústria petrolífera, e melhorar ainda mais o nível de desempenho e competitividade da empresa.
Actualmente, o mercado imobiliário é relativamente leve, o investimento imobiliário continua a arrefecer e a transferência da empresa imobiliária é difícil. De acordo com a listagem anterior, a empresa faz um plano de transferência de ajustamento.
5,Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes expressaram os seguintes pareceres sobre o plano ajustado de transferência de capital próprio:
Em 29 de março de 2022, a empresa deterá 100% do patrimônio imobiliário internacional e 100% do patrimônio imobiliário Sinochem para ser listada na bolsa de propriedades de Xinjiang e solicitar publicamente o cessionário. Durante o período de listagem, o cessionário pretendido não é solicitado. A empresa planeja ajustar o esquema de transferência e listar novamente para solicitar o cessionário pretendido. A partir dos materiais de reunião fornecidos pela empresa, aprende-se que embora a escala de ativos das duas empresas imobiliárias seja grande, o formato do projeto é principalmente comercial local e residencial high-end, e o público é pequeno. Nos últimos anos, afetado pelo mercado e seu próprio formato de produto, as vendas imobiliárias não são suaves, a operação é relativamente difícil e a contribuição para o desempenho da empresa é menor. Com base na listagem anterior, a empresa fez o plano de ajuste para essa transferência de capital, considerando de forma abrangente a atual negociação leve no mercado imobiliário, o resfriamento contínuo do investimento e a situação real da empresa. De acordo com o plano de ajuste, se o preço final de transação da transferência de capital for inferior ao valor contábil líquido do patrimônio líquido do proprietário, haverá perdas e terá um certo impacto nos lucros e perdas correntes da empresa, mas será propício para a realização de investimento de capital de longo prazo no negócio imobiliário o mais rápido possível, o desenvolvimento centralizado do capital da empresa do negócio principal, livrar-se das restrições de políticas sobre empresas imobiliárias e pesar as vantagens e desvantagens. Em consonância com os interesses a longo prazo da empresa e de todos os acionistas, não terá um impacto adverso no funcionamento normal e no desenvolvimento principal dos negócios da empresa.
Os procedimentos de tomada de decisão e votação da empresa sobre este assunto são legais e eficazes, e cumprem as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. Após a adoção deste conselho de administração, ele será submetido à troca de direitos de propriedade Xinjiang para solicitar novamente o cessionário pretendido. Após a determinação do cessionário pretendido, será submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação. Em suma, concordamos com o plano de transferência de capital da empresa.
6,Impacto deste ajustamento do regime na empresa
De acordo com o plano ajustado de transferência de capital, se o preço final de transação da transferência de capital for inferior ao valor contábil líquido do patrimônio líquido do proprietário, haverá grandes perdas. Como a contraparte e o preço final de transação não foram determinados, o impacto específico dos lucros e perdas não pode ser determinado temporariamente.
Este ajuste do esquema ajudará a promover o processo de transferência de capital das duas empresas imobiliárias. Embora a transação atual cause grandes perdas, a realização do investimento de capital de longo prazo no negócio imobiliário o mais rápido possível ajudará a otimizar e melhorar a qualidade dos ativos e melhorar a situação financeira. Ao mesmo tempo, a empresa se livrará das restrições às empresas imobiliárias e se concentrará no desenvolvimento do negócio de torres e petróleo, o que terá um impacto positivo na melhoria do desempenho e desenvolvimento dos principais negócios da empresa no futuro.
7,Dicas de risco
1. Após a decisão do conselho de administração é aprovada, a empresa confiará Xinjiang centro de negociação de direitos de propriedade para listar e transferir o projeto. Após determinar o cessionário pretendido, a empresa convocará a assembleia geral de acionistas para rever o plano de transferência de capital. Ainda há incerteza sobre se o cessionário pretendido pode ser recolhido e o resultado da revisão da assembleia geral de acionistas.
2. Se o preço final de transação da transferência de capital for inferior ao valor contábil líquido do patrimônio líquido do proprietário da empresa alvo, haverá grandes perdas. Como a contraparte e o preço final da transação não foram determinados, o montante específico do impacto nos lucros e prejuízos não pode ser determinado temporariamente. A empresa cumprirá a obrigação de divulgação de informações após determinar o cessionário pretendido e assinar o contrato de transação de direito de propriedade ou contrato de transferência de capital.
8,Documentos para referência futura
1. Resolução da 12ª reunião intercalar do 8º Conselho de Administração
