Código dos títulos: Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) abreviatura dos títulos: Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) Anúncio n.o: 2022065 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) (doravante denominada “a sociedade”) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração, e decidiram convocar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (doravante denominada “assembleia geral de acionistas”) na quarta-feira, 8 de junho de 2022. As matérias pertinentes desta assembleia são anunciadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: o 4º Conselho de Administração da Companhia. Após deliberação e aprovação na 17ª reunião do 4º Conselho de Administração, o Conselho de Administração da Companhia decidiu convocar a segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022.
3. Legalidade e conformidade da reunião: os procedimentos de convocação da assembleia geral de acionistas cumprem as disposições das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais. 4. Data e hora da reunião:
(1) A reunião no local será realizada às 13h30 de quarta-feira, 8 de junho de 2022. (2) Tempo de votação online: das 9h15 às 15h de quarta-feira, 8 de junho de 2022. Entre eles, o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 8 de junho de 2022; O tempo para votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 8 de junho de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. (1) Votação no local: incluindo acionistas que compareçam pessoalmente e que autorizem outros a comparecer mediante o preenchimento da procuração. (2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa.Os acionistas da empresa devem votar on-line através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do prazo relevante especificado neste aviso.
(3) Os acionistas da empresa só podem escolher um dos votos no local, votação no sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e votação no sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação válido prevalecerá.
6. Inscrição de capital próprio: quarta-feira, fevereiro de 2021.
7. Participantes desta reunião:
(1) No encerramento da tarde do dia de registro de ações, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: sala de conferências da empresa, 34º andar, edifício da sede United, zona de alta tecnologia, estrada No. 63 Xuefu, distrito de Nanshan, Shenzhen.
2,Questões consideradas na reunião
1. O código de proposta desta assembleia de acionistas é mostrado na tabela abaixo:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Votação não cumulativa
proposta
1.00 sobre o plano de incentivo à opção de ações 2022 (Draft) e seu resumo √
Proposta de
2.00 Medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa √
Proposta de
3.00 proposta para a assembleia geral de acionistas autorizar o conselho de administração a lidar com as opções de ações da empresa 2022 √
Proposta sobre questões relacionadas com o plano de incentivos
2. Divulgação das propostas
As propostas acima foram deliberadas e aprovadas na 17ª reunião do 4º Conselho de Administração, e a primeira e segunda propostas foram deliberadas e aprovadas na 15ª reunião do 4º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte os horários de valores mobiliários da empresa, o diário de valores mobiliários e o cninfo de 24 de maio de 2022( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado sobre a resolução da 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração (Comunicado n.º 2022060), sobre a resolução da 15ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores (Comunicado n.º 2022061) e outros anúncios relevantes publicados no site. 3. Dicas especiais de resolução
Dentre as propostas acima, os itens 1, 2 e 3 são deliberações especiais, que devem ser aprovadas por mais de 2/3 dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas. De acordo com o disposto nas regras para a assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, as propostas 1, 2 e 3 supracitadas contarão separadamente os votos dos pequenos e médios investidores (referir-se-ão aos acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade) e os divulgarão publicamente; Ao deliberar a primeira, segunda e terceira propostas, os objetos de incentivo do plano de incentivo às opções de ações 2022 da companhia e os acionistas associados aos objetos de incentivo devem evitar o voto.
4. Administradores independentes solicitam publicamente direitos de voto confiados
A fim de proteger os interesses dos investidores, permitir que os acionistas da empresa exerçam plenamente seus direitos e expressem seus desejos, de acordo com as disposições relevantes das medidas de administração de incentivos patrimoniais das sociedades cotadas, todos os diretores independentes da empresa concordaram unanimemente que o Sr. Wang Yutao, diretor independente, solicitaria os direitos de voto de todos os acionistas da empresa sobre as questões a serem consideradas na assembleia geral de acionistas, bem como o momento e o método de solicitação dos direitos de voto Para detalhes dos procedimentos, consulte o site da empresa em 24 de maio de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Relatório sobre a solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) publicado em.
3,Elementos de registo das reuniões
1. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax.
2. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 14:00-17:00 em 7 de junho de 2022.
3. lugar de registro: sala de conferências da empresa, 34º andar, edifício da sede United, zona de alta tecnologia, estrada No. 63 Xuefu, distrito de Nanshan, Shenzhen.
4. Todos os acionistas têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas e podem confiar um procurador por escrito para comparecer à reunião e votar, o qual não precisa ser acionista da sociedade.
5. O acionista da pessoa física deverá possuir seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista e certificado de participação, o agente encarregado deverá possuir seu próprio cartão de identificação, procuração, cartão de conta de acionista do cliente e cartão de identificação do cliente, e o acionista da pessoa coletiva deverá passar pelas formalidades de registro com cópia da licença comercial carimbada com selo oficial, procuração de representante legal e cartão de identificação do participante.
6. O original ou cópia dos documentos comprovativos acima mencionados podem ser apresentados durante o processamento do registro. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registro de participação acionista (Anexo 2) para confirmação do registro. Acionistas não locais podem se registrar por carta (indicar “assembleia geral” na carta) ou fax (deve ser entregue ou enviado por fax à empresa antes das 17:00 horas do dia 7 de junho de 2022) com os certificados relevantes acima, e não aceitam inscrição telefônica. No entanto, ao assinar para a reunião, o cartão de identificação e procuração dos participantes devem mostrar o original.
7. Contacto da conferência:
Endereço: sala de conferências da empresa, 34th andar, edifício da sede United, zona de alta tecnologia, estrada No. 63 Xuefu, distrito de Nanshan, Shenzhen. Contato: Wang Tao, Xin Mengyun
Tel.: 075586 Oriental Pearl Group Co.Ltd(600637)
Fax: 075586 China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
E-mail: irme g@me gmee t.co m,xi nme ngyun@me gmee t. co m
8. A duração da reunião é de meio dia, e as despesas de transporte e acomodação dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo específico de participação na votação online
A assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http: // wltp. CN. Info. Co M.C n). Veja Anexo 1 para o processo de operação específica de votação on-line.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 17ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resolução da 15ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia.
6,Anexo
Anexo 1: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo 2: amostra de procuração
É por este meio anunciado.
Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) Conselho de Administração
24 de Maio de 2022
Processo específico de participação na votação em linha
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362851 abreviatura de votação: Maimi voting
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais. Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 8 de junho de 2022 (dia da assembleia geral no local), ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet tem início às 9h15 de 8 de junho de 2022 (dia da assembleia geral local) e termina às 15h de 8 de junho de 2022 (dia do término da assembleia geral local).
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Autorizo o Sr. Sra. a participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) 2022, realizada em 8 de junho de 2022 em nome da sociedade, votar as propostas consideradas na assembleia de acordo com as instruções desta procuração e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia em meu nome. O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final da assembleia geral de acionistas.
observações
O nome da proposta de código da coluna “concordar em discordar com a renúncia” pode ser
Por votação
100 proposta total √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 “cerca de 2022 incentivo de opção de ações da empresa”
