Código dos títulos: Beijing Kingee Culture Development Co.Ltd(002721) abreviatura dos títulos: Beijing Kingee Culture Development Co.Ltd(002721) Anúncio n.o: 2022042 Beijing Kingee Culture Development Co.Ltd(002721)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não há alteração ou rejeição da proposta nesta assembleia geral;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas anteriores assembleias gerais de accionistas;
3. A assembleia geral de acionistas foi realizada sob a forma de vídeo no local, votação em papel e votação on-line.
1,Reuniões realizadas
1. Horário de encontro: 14:00 PM, 23 de maio de 2022
2. Tempo de votação em linha:
O tempo de votação on-line do sistema de negociação é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 23 de maio de 2022;
O horário específico da votação online através do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 23 de maio de 2022.
3. Local da reunião: a sala de reunião da empresa no 10º andar, nº 11, quintal 69, Fuxing Road, Haidian District, Pequim. 4. Modo de reunião: realizado no local em combinação com vídeo, votação em papel e votação on-line.
5. Convener: o conselho de administração da empresa.
6. Moderador: Sr. Wang Xiaofeng, presidente.
A convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e os estatutos sociais, e os procedimentos de votação e resultados da assembleia são legais e válidos.
2,Participação na reunião
1. Presença geral dos acionistas
O número de ações da empresa é de 351715029, representando 370313% do total de ações com direito a voto da empresa (o capital social total da empresa é de 959925877 ações, deduzindo 10147800 ações detidas na conta especial de recompra de valores mobiliários da empresa, o mesmo abaixo).
(1) Votação no local: são 4 acionistas votando no local (ou representantes autorizados no local), dos quais 351661029 ações representam direito de voto efetivo, representando 370256% do total de ações votantes da sociedade.
(2) Votação on-line: são 6 acionistas votando através da rede e sistema de negociação, representando 54000 ações com direito a voto, representando 0,0057% do total de ações com direito a voto da companhia.
2. Atendimento global de pequenos e médios investidores
São 7 investidores de pequeno e médio porte que votam no local (ou representantes autorizados no local) e online, representando 14398167 ações com direito a voto, representando 1,5160% do total de ações com direito a voto da empresa. Entre eles, há um acionista votando no local, com 14344167 ações representativas, representando 1,5103% do total de ações votantes da empresa. São 6 acionistas votando pela Internet, e o número de ações representativas é de 54000, representando 0,0057% do total de ações votantes da empresa.
3. Alguns diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram da reunião. Afetada pela epidemia, a reunião foi realizada através da combinação de videoconferência no local e votação on-line. Os participantes da reunião através do sistema de videoconferência são considerados como tendo participado da reunião no local.
3,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral deliberau e adotou as seguintes propostas por voto aberto e votação on-line: 1. Deliberação do relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Foram aprovadas 351713829 ações, representando 999997% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 1200 ações contrárias, representando 0,0003% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas. Entre elas, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é de 14396967 ações, representando 999917% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios investidores participantes na votação; Contra 1200 ações, representando 0,0083% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação.
A proposta foi deliberada e aprovada.
2. Revisão do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Foram aprovadas 351713829 ações, representando 999997% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 1200 ações contrárias, representando 0,0003% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas. Entre elas, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é de 14396967 ações, representando 999917% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios investidores participantes na votação; Contra 1200 ações, representando 0,0083% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação.
A proposta foi deliberada e aprovada.
3. Revisão do relatório anual e resumo de 2021
Foram aprovadas 351713829 ações, representando 999997% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 1200 ações contrárias, representando 0,0003% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas. Entre elas, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é de 14396967 ações, representando 999917% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios investidores participantes na votação; Contra 1200 ações, representando 0,0083% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação.
A proposta foi deliberada e aprovada.
4. Revisão do relatório de demonstração financeira de 2021
Foram aprovadas 351713829 ações, representando 999997% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 1200 ações contrárias, representando 0,0003% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Entre elas, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é de 14396967 ações, representando 999917% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios investidores participantes na votação; Contra 1200 ações, representando 0,0083% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação.
A proposta foi deliberada e aprovada.
5. Revisão do relatório do orçamento financeiro para 2022
Foram aprovadas 351713829 ações, representando 999997% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 1200 ações contrárias, representando 0,0003% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas. Entre elas, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é de 14396967 ações, representando 999917% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios investidores participantes na votação; Contra 1200 ações, representando 0,0083% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação.
A proposta foi deliberada e aprovada.
6. Deliberar a proposta sobre o montante de financiamento e garantia da empresa e de suas subsidiárias em 2022
Foram aprovadas 351713829 ações, representando 999997% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 1200 ações contrárias, representando 0,0003% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas. Entre elas, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é de 14396967 ações, representando 999917% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios investidores participantes na votação; Contra 1200 ações, representando 0,0083% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação.
Esta proposta é uma proposta de resolução especial, que foi aprovada por mais de 2/3 do número total de ações efetivas de voto detidas pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
7. Revisar a proposta sobre a realização de negócios de cobertura de metais preciosos em 2022
Foram aprovadas 351713829 ações, representando 999997% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 1200 ações contrárias, representando 0,0003% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas. Entre elas, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é de 14396967 ações, representando 999917% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios investidores participantes na votação; Contra 1200 ações, representando 0,0083% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação.
A proposta foi deliberada e aprovada.
8. Revisar a proposta de execução do plano de negócios da carteira de negociação a prazo de metais preciosos e leasing de ouro em 2022
Foram aprovadas 351713829 ações, representando 999997% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 1200 ações contrárias, representando 0,0003% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas. Entre elas, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é de 14396967 ações, representando 999917% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios investidores participantes na votação; Contra 1200 ações, representando 0,0083% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação.
A proposta foi deliberada e aprovada.
9. Deliberar a proposta sobre o pedido da empresa para empréstimo e montante de garantia de ativos Haixin
foram aprovadas 63964407 ações, representando 999981% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 1200 ações de oposição, representando 0,0019% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas. Entre elas, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é de 14396967 ações, representando 999917% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios investidores participantes na votação; Contra 1200 ações, representando 0,0083% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação.
A proposta foi votada pelos acionistas não afiliados presentes na reunião. O acionista afiliado Beijing Haixin Asset Management Co., Ltd. detém 287749422 ações da empresa e evitou votar.
10. Deliberar a proposta sobre o pedido da empresa para empréstimo e montante de garantia do grupo haikejin
foram aprovadas 63964407 ações, representando 999981% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 1200 ações de oposição, representando 0,0019% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas. Entre elas, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é de 14396967 ações, representando 999917% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios investidores participantes na votação; Contra 1200 ações, representando 0,0083% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação.
A proposta foi votada pelos acionistas não afiliados presentes na reunião. O acionista afiliado Beijing Haixin Asset Management Co., Ltd. detém 287749422 ações da empresa e evitou votar.
11. Revisão da decisão da empresa sobre incumprimento em 2021
