Código dos títulos: Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) abreviatura dos títulos: Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) Anúncio n.o: 2022064 Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual 2021 dos Acionistas da Companhia
2. Convener: o 4º Conselho de Administração da empresa
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a nona reunião do Quarto Conselho de Administração da sociedade deliberau e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade. A convocação da assembleia geral de acionistas obedece às disposições legislativas, regulamentares, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
A reunião no local será realizada às 15:00 de quinta-feira, 16 de junho de 2022
Tempo de votação online:
O horário específico de votação através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 16 de junho de 2022.
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 16 de junho de 2022.
5. Modo de reunião:
A assembleia de acionistas foi realizada combinando votação no local e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer uma plataforma de votação na forma de rede a todos os acionistas da empresa, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os accionistas da sociedade escolherão uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação; Em caso de votação repetida em votação on-line, o primeiro resultado de votação também prevalecerá.
6. Data de registro de capital próprio: 8 de junho de 2022
7. Participantes da reunião
(1) A partir do encerramento da tarde de 8 de junho de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da reunião de acionistas, e pode confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa.
Nota especial: O Sr. Liu Haiyun, acionista detentor de mais de 5% de ações, não deve exercer seu direito de voto devido ao seu compromisso de desistir de seu direito de voto, nem aceitar a atribuição de outros acionistas para votar.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: sala de reunião 2 da empresa, piso 19, edifício de Jianyi, estrada de Zhenxing, distrito de Futian, Shenzhen
1. Tabela de códigos de proposta desta assembleia de acionistas
observações
Código da proposta Nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Votação não cumulativa
proposta
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 relatório anual da empresa em 2021 e resumo do relatório √
4,00 plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
5.00 confirmação da remuneração dos administradores não independentes da empresa em 2021 √
Montante total proposto
Pedido de linha de crédito abrangente de subsidiárias 6.00 √
Proposta
7,00 sobre as perdas pendentes da empresa atingindo o total pago em capital social √
Um terço da conta
8.00 “sobre a subsidiária integral Guangdong Jianyi grupo de tecnologia de construção √”
Zhuhai Jianyi building materials Co., Ltd.
Proposta relativa ao aumento de capital da sociedade anónima
9.00 “sobre a subsidiária integral Guangdong Jianyi grupo de tecnologia de construção √”
Guangdong Jianyi Decoration Co., Ltd. para uma subsidiária integral
Proposta de aumento de capital da Engineering Co., Ltd
10.00 “sobre a subsidiária integral Guangdong Jianyi grupo de tecnologia de construção √”
Guangdong Jianyi Construction Engineering Co., Ltd.
Proposta de aumento de capital da Technology Co., Ltd
11.00 proposta sobre a assinatura do contrato de serviço de compensação confiado pela empresa √
2. Divulgação das propostas: as propostas acima foram deliberadas e adotadas na sétima reunião do Quarto Conselho de Administração e na quarta reunião do Quarto Conselho de Supervisores realizada em 28 de abril de 2022, e na nona reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 23 de maio de 2022. Para mais detalhes, consulte China Securities News, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados nos meios de divulgação de informações designados em 30 de abril de 2022 O anúncio sobre a resolução da sétima reunião do Quarto Conselho de Administração, o anúncio sobre a resolução da quarta reunião do Quarto Conselho de Supervisores, o relatório anual da empresa em 2021 e seu resumo, as instruções especiais sobre a proposta de não distribuição de lucros em 2021, o anúncio sobre as perdas pendentes da empresa atingindo um terço do total pago em capital social, etc., foram publicados na mídia designada de divulgação de informações China Securities News em 25 de maio de 2022 Securities times, Shanghai Securities News, Securities Daily, cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre o aumento de capital de filiais integralmente detidas a filiais integralmente detidas, anúncio da assinatura do contrato de serviço de compensação confiado e outros anúncios relevantes.
3. Resolução especial: Nenhuma
4) Proposta de contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: propostas 4 e 5
5. Propostas envolvendo a evasão de voto por acionistas relacionados: Nenhuma
6. Os diretores independentes da sociedade informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas. 3,Método de registo da reunião no local
1. Método de registo:
(1) Se comparecerem pessoalmente à assembleia, deverão apresentar o seu bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar o seu bilhete de identidade e de conta de ações; Se o administrador comparecer à reunião em nome de terceiros, deverá apresentar o seu cartão de identificação válido, o cartão de conta de ações do administrador e a procuração dos acionistas (ver Anexo I).
(2) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal (ou a pessoa autorizada pela resolução do conselho de administração e demais órgãos de decisão da pessoa coletiva acionista). Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar seu cartão de identificação, certificado válido comprovativo de sua qualificação como representante legal e cartão de conta de estoque; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar o seu bilhete de identidade, a procuração do representante legal da pessoa coletiva acionista (ou o documento de autorização do conselho de administração e outros órgãos de decisão da pessoa coletiva acionista) e o cartão de conta de ações do responsável principal.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax, sujeito à hora de chegada à sociedade (ver anexo II para o formulário de inscrição dos accionistas presentes na assembleia). O prazo é às 17h do dia 15 de junho de 2022. Por favor, marque “assembleia de acionistas” no envelope. A assembleia geral de acionistas não aceitará inscrição telefônica.
2. Horário de inscrição: 9:00-12:00 e 14:00-17:00 em 15 de junho de 2022
3. Local de inscrição: Departamento de Assuntos de Valores Mobiliários da empresa
Endereço de contato: 19 / F, edifício de Jianyi, No. 3, estrada de Zhenxing, distrito de Futian, Shenzhen
Código Postal: 518031
Fax de contacto: 07558378 6093
4. Contacto permanente para os assuntos das conferências
Nome: Gao Zhonghua, Cai Xiaojun, Huang Ying
Tel.: 07558378 6867
Fax de contacto: 07558378 6093
E- mail: [email protected].
5. Os acionistas presentes na assembleia deverão arcar com suas próprias despesas de acomodação, transporte e outras.
6. Durante a votação on-line, se o sistema de votação for afetado por emergências graves, o processo desta assembleia de acionistas será realizado de acordo com a convocação do mesmo dia. 4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo III para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia;
2. Deliberações da quarta reunião do Quarto Conselho de Supervisores da Companhia;
3. Resolução da 9ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia.
É anunciado
Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) Conselho de Administração 25 de maio de 2022 Anexo I:
Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789)
Procuração para a Assembleia Geral Anual 2021
Autorizo o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da Shenzhen Jianyi Decoration Group Co., Ltd. em meu nome (minha unidade), votar em todas as propostas consideradas na reunião de acordo com as instruções desta procuração e assinar os documentos relevantes a serem assinados na reunião em meu nome (minha unidade).
As opiniões de voto da empresa / eu sobre a proposta da assembleia geral de acionistas são as seguintes:
Nota: o nome da proposta que concorda em se opor à proposta de abstenção é verificado nesta coluna
A coluna de codificação pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Há propostas
1.00 relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 √
Relatório
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
Relatório
3.00 relatório anual da empresa em 2021 e relatório √
Resumo do relatório
4.00 previsão de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
Caso
5.00 confirmação de diretores não independentes da empresa √
Proposta relativa à remuneração total em 2021
6.00 aplicação abrangente para a empresa e suas subsidiárias √
Proposta relativa à linha de crédito
7.00 sobre a realização das perdas pendentes da empresa
Proposta de recebimento de um terço do capital social total
Sobre a construção de Guangdong Jianyi, uma subsidiária inteiramente detida
8.00 Building Technology Group Co., Ltd. para sol de propriedade integral
Zhuhai Jianyi building materials Co., Ltd.
Proposta de aumento de capital
Sobre a construção de Guangdong Jianyi, uma subsidiária inteiramente detida
9.00 Construction Technology Group Co., Ltd. para sol de propriedade integral
Guangdong Jianyi Decoration Engineering Co., Ltd.
Proposta relativa ao aumento de capital da sociedade anónima
Sobre a construção de Guangdong Jianyi, uma subsidiária inteiramente detida
10.00 Construction Technology Group Co., Ltd. para sol de propriedade integral
Guangdong Jianyi Construction Engineering Technology Co., Ltd.
Proposta relativa ao aumento de capital da sociedade anónima
11.00 contrato de assinatura do serviço de compensação de confiações da empresa
Proposta relativa ao contrato
Nota 1: em cada opção, use “√” para selecionar um item na coluna “a favor”, “contra” ou “abstenção”. Várias escolhas são inválidas. Se não preenchidas, significa abstenção; Nota 2: se o administrador não der instruções claras de votação para a proposta da assembleia geral, o administrador pode votar a proposta de acordo com suas próprias opiniões.
Nome do cliente:
O número do cartão de identificação residente do cliente ou licença comercial da pessoa coletiva da empresa:
Número da conta do cliente: natureza e quantidade de ações detidas pelo cliente:
Assinatura (ou selo) do cliente:
Assinatura do administrador: número do cartão de identificação residente do administrador:
Data da atribuição:
Prazo de validade:
Nota: cópia da procuração
