Código dos títulos: Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) abreviatura dos títulos: Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) Anúncio n.o: 2022062 Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789)
Anúncio sobre o aumento do valor estimado de algumas transações conectadas diárias em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Informações básicas das transações diárias conectadas
I) Panorama geral das transacções diárias ligadas
Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 36ª reunião do terceiro conselho de administração e a 25ª reunião do terceiro conselho de fiscalização em 6 de dezembro de 2021, deliberau e adotou a proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2022, que foi deliberada e adotada na quarta assembleia geral extraordinária da empresa em 2021 em 22 de dezembro de 2021. De acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios, a empresa planeja ter transações conectadas diárias com a parte relacionada Zhuhai Zhengfang Group Co., Ltd. (doravante referida como “grupo Zhengfang”) e suas partes relacionadas em 2022, com um montante total de não mais de 300 milhões de yuans.
De acordo com as necessidades de operação diária, a empresa planeja aumentar a quantidade estimada de algumas transações diárias de partes relacionadas em 2022 em 15 milhões de yuans. A empresa realizou a 9ª reunião do 4º conselho de administração e a 5ª reunião do 4º conselho de supervisores em 23 de maio de 2022, e considerou e adotou a proposta de aumentar o valor estimado de algumas transações diárias conectadas da empresa em 2022. O diretor conectado Sr. Tang Liang e o supervisor conectado Sr. Wu Jianxiang evitaram votar, e os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta aprovada e acordada antecipadamente. De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, esta transação não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) o montante estimado divulgado das transacções diárias ligadas
Transações com partes relacionadas Transações com partes relacionadas Quantidade estimada de transações com partes relacionadas entre 2022 e o ano anterior
Decoração, licitação e calibração de investimentos para partes relacionadas
A provisão de trabalho, design de decoração, preço e mercado do grupo Zhengfang são os mesmos
Serviços ou produtos e suas partes relacionadas instalação de parede de cortina e outros produtos ou serviços 300 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 3665446153011
Preço de projetos de engenharia e serviços como produtos
Comércio comercial
Nota: a empresa obtém principalmente os projetos de engenharia contratados pelo grupo Zhengfang e suas afiliadas através de licitação pública. O nome específico do empregador não foi determinado, e a aquisição do projeto é incerta. O grupo Zhengfang e suas afiliadas darão prioridade à empresa nas mesmas condições.
(III) montante estimado das transacções diárias ligadas recentemente adicionadas
Operações com partes coligadas Operações com partes coligadas após o ajustamento cumulativo do montante inicial estimado de transações com partes coligadas em 2022, o montante é calculado de acordo com o princípio do preço do conteúdo das partes coligadas no ano anterior (10000 RMB) e o montante é calculado de acordo com o montante (10000 RMB) (10000 RMB) (10000 RMB)
Aceitação de partes coligadas
Prestar serviços e
Serviços de pagamento a partes coligadas
Compra de bens / taxa do grupo Zhengfang, preço para o mercado relacionado 0 23.82150000 0
Serviços, leasing e bens adquiridos por partes relacionadas
Casas / produtos
Locação por parte coligada
casa
2,Introdução e relacionamento de partes relacionadas
1. Informação de base das partes coligadas
Nome da empresa: Zhuhai Zhengfang Group Co., Ltd
Representante legal: Tang Liang
Capital social: 1330 milhões de yuans
Endereço registrado: No. 1301, 13 / F, Zhengfang yunchuang Park, No. 8, Lianshan lane, Jingshan Road, Jida, Xiangzhou District, Zhuhai
Principal atividade: gerenciar os direitos de propriedade de empresas integralmente detidas e sociedades anônimas estabelecidas com ativos estatais do distrito de acordo com a lei;
Investir e criar diversas indústrias e realizar vários negócios de investimento de acordo com as políticas industriais; Aluguer de casas; Comércio a retalho. (de acordo com)
Para projetos sujeitos a aprovação por lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes).
Principais dados financeiros do último ano:
Unidade: 10000 yuan
Março 31, 2022 Dezembro 31, 2021
Total do activo 290715550267301159
Activos líquidos 8466563984794302
Projeto de janeiro a março de 2022
Resultado de exploração 3513974354920207
Lucro líquido -15507323286109
2. Relação com empresas cotadas
A partir da data de divulgação deste anúncio, o grupo Zhengfang é o acionista controlador da empresa. De acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações de Shenzhen Stock Exchange, os assuntos acima constituem transações de partes relacionadas.
3. Análise da capacidade de desempenho
O grupo Zhengfang está em bom funcionamento e não é um executor desonesto, tem a capacidade de cumprir suas obrigações contratuais. 3,Conteúdo principal das transacções com partes relacionadas
1. A quantidade estimada de transações conectadas diárias aumentada desta vez é principalmente para atender às necessidades diárias de negócios da empresa. O preço do contrato de transações conectadas seguirá os princípios de equidade e imparcialidade e será determinado através de negociação com base no preço justo de mercado.
2. Assinatura de acordo de transação com partes relacionadas. A empresa assinará contratos específicos com partes relacionadas dentro do valor esperado de acordo com a operação real e arranjo de trabalho, e os termos específicos do contrato serão determinados por ambas as partes através de negociação. 4,Finalidade das transações com partes relacionadas e seu impacto nas empresas cotadas
A quantidade estimada de transações conectadas diárias aumentadas pela empresa desta vez atende às necessidades das atividades empresariais da empresa. O preço das transações conectadas é baseado no preço de mercado e segue os princípios de equidade e imparcialidade, o que não prejudicará os interesses da empresa e dos acionistas minoritários e terá um impacto significativo na independência comercial da empresa. 5,Procedimentos de revisão pertinentes
1. Pareceres de aprovação prévia emitidos por diretores independentes
Após revisão, os diretores independentes acreditam que o aumento da quantidade estimada de transações diárias conectadas é necessário para o funcionamento normal da empresa e não terá um impacto adverso no status financeiro e nos resultados operacionais da empresa. A negociação a preços de mercado tem um impacto significativo na independência comercial da divisão. Concordamos em submeter o assunto ao conselho de administração para deliberação.
2. Pareceres independentes expressos por diretores independentes
Após revisão, os diretores independentes acreditam que o aumento da quantidade estimada de transações diárias conectadas da empresa atende às necessidades do funcionamento real da empresa e as disposições das leis, regulamentos e sistemas relevantes, e os diretores conectados evitaram votar; A operação baseia-se no preço de mercado e segue os princípios de equidade e imparcialidade, não prejudicando os interesses da empresa e dos acionistas minoritários e não terá um impacto significativo na independência comercial da empresa. Concordamos em aumentar a quantidade estimada de transações diárias conectadas.
3. Pareceres do Conselho de Supervisores
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o aumento da quantidade estimada de transações diárias conectadas da empresa é necessário para o funcionamento normal, atende às necessidades da operação real da empresa e cumpre as disposições das leis, regulamentos e sistemas relevantes. A transação determinará os direitos e obrigações de ambas as partes de acordo com o princípio de mercado da igualdade e benefício mútuo, com preço justo e condições de negociação justas. O processo de tomada de decisão da transação será realizado em estrita conformidade com os sistemas relevantes da empresa, não prejudicando os interesses da empresa e dos acionistas e não afetará a independência da empresa. Concordamos com a empresa em aumentar a quantidade estimada de transações diárias conectadas. O Sr. Wu Jianxiang, um supervisor relacionado, evitou votar.
4. Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que o aumento acima mencionado no valor estimado de transações diárias conectadas em 2022 foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, e os diretores e supervisores conectados evitaram votar, portanto a proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação; As disposições dos estatutos, os regulamentos relativos à aprovação de administradores independentes e transações com partes relacionadas, bem como as leis e regulamentos relevantes relativos à aprovação antecipada de diretores independentes, estão claramente em conformidade com as disposições dos estatutos sociais. O patrocinador não tem objeção à aceitação pela empresa da garantia de acionistas controladores e transações de partes relacionadas. 6,Outras instruções
Uma vez que a empresa pode ter alterações em andamento e valor no processo de assinatura, implementação e aquisição de contratos, e pode haver algumas diferenças entre o valor real da transação de transações diárias de partes relacionadas e o valor esperado deste aumento, a empresa cumprirá a obrigação de divulgação de informações em tempo estrito de acordo com os regulamentos.Por favor, preste atenção aos riscos de investimento. 7,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 9ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 5ª reunião do 4º Conselho de Supervisores;
3. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à nona reunião do Quarto Conselho de Administração;
4. Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a nona reunião do Quarto Conselho de Administração;
5. Verificação de opiniões de Minmetals Securities Co., Ltd. em Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) aumentando a quantidade estimada de algumas transações diárias conectadas em 2022.
É anunciado
Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) conselho de administração 25 de maio de 2022
